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威盛电子股份有限公司_香港银行收紧内地游客开户花旗非港人150万起股票行情

wx头像 wx 2022-04-16 10:47:02 6
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据香港明报报导，人民币价值降低，资金出逃，内地人涌入香港银行开设账户，但本港多间银行已收紧乃至同等暂停内地游客开户。本报记者曩昔一周曾造访港岛、九龙、新界多间银行约40间分行，了解到花旗银行将非本地客户的开户门坎全线提升至150万元；东亚银行（0023）要求供给香港住址或本地银行介绍信才可开户；恒生（0011）、中信世界、建行亚洲等都有分行收紧内地人开户。有本地银行界人士称，因为不少内地客户开户后存入巨款，之后又敏捷提走，为防触及‘洗钱’，所以开户从严。

花旗银行全线暂停非本地个人的一般账户开户，将开户门坎提升至150万元的Citigold账户。若每日均匀结余低于此下限，需交纳每月500元的手续费；缺乏半年封闭账户，需额定再交纳500元。有客服司理称，收紧开户，首要是因为太多内地人涌入香港购买稳妥，开设账户仅仅用来交给保费，资金急入急出。花旗发言人呼应，9月和10月以来，开端进步海外客人开户门坎，‘修订并不只针对内地客户，而是适用于一切世界客户’。

银行界指内地客存巨款后突提走

记者再到访恒生银行总行，客户司理称，已暂停开设一般账户，内地客需购买理财产品，开设20万元以上的‘优进理财’账户。他指收紧开户首要是为了防洗钱，‘大约3至4个月前，咱们已严格控制开户。之前常常有内地客突将一大笔资金转到恒生账户，然后来货台将现金提走。那时候常常见到内地人排队取钱，现在已显着削减’。还有3间恒生分行的职工，或表明‘批阅严，获批难，无本日开户’；或称‘无香港地址就无法开户’。恒生银行呼应本报称，并无收紧内地客户开户要求；内地客开户要求，与其他客户共同。有银行界人士泄漏，‘开户简单，但后续的非正常资金收支就很费事。有人忽然转几百万入来又拿走，这种状况周围都有’。

信银世界等多间中资行收紧开户，原因也千篇一律。中信世界有客服司理表明：‘咱们不做资金保管，你开户交保费，其实便是让咱们保管资金，基本是批不下来的。’建银亚洲有分行暂停了内地游客开户，指‘你没有香港住址，难以证明你的资金来历是正常的，不能开户’；建银也有分行做法较为通融，要求记者供给内地工资单、租金收入，股票收入等文件证明资金来历，但他提示道，‘若有不明来历的资金收支，也便是无法用文件解说的资金来往，会冻住户口。’信银及建银都还有分行，向记者表明内地客可开户。

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需港住址证明 东亚否定收紧

记者到访4间东亚银行分行，发现同等暂停内地游客开户，除非能供给香港住址证明，或出示本地银行介绍信。东亚银行发言人表明，东亚并没有暂停或收紧内地游客开户的办法；尽职检查程序，或许需求单个客户供给弥补文件，例如本地银行介绍信，此组织适用于一切类型客户，而非局限于内地游客。

金管局呼应本报查询时称，客户开立户口，须恪守金管局宣布的《冲击洗钱及恐怖分子资金筹措指引》所载的客户尽职检查规则，傍边包含获得及核实客户住址。该指引并没有要求为游客拟定专属的尽职检查规则，亦没有规则客户有必要供给香港住址证明。

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