金龙汽车股票(金枫酒业股票)

<p>证券代码：600686 证券简称：金龙轿车 编号：临2021-076</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>厦门金龙轿车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年11月12日以通讯方法举行。会议告诉于2021年11月5日以书面形式宣布。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长陈建业先生掌管本次会议，公司监事、副总裁、财务总监兼董事会秘书（代行）列席会议。会议的举行程序契合有关法令法规、规范性文件和公司章程的规矩。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>（一）审议经过《关于弥补估计2021年度日常相关买卖事项的方案》。</p><p>依据生产运营的需求，董事会赞同弥补估计控股子公司与相关企业2021年度日常相关买卖额度为3,860.78万元。详见《金龙轿车关于弥补估计2021年度日常相关买卖事项的公告》（编号：临2021-077）。</p><p>本方案涉相关买卖，相关董事陈建业、谢思瑜、陈炜已逃避表决。</p><p>（表决状况：4票赞同，0票对立，0票放弃）</p><p>（二）审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》。</p><p>董事会聘任季晓健先生为公司董事会秘书，详见《金龙轿车关于聘任公司董事会秘书的公告》（编号：临2021-078）。</p><p>（表决状况：7票赞同，0票对立，0票放弃）</p><p>特此公告。</p><p>厦门金龙轿车集团股份有限公司董事会</p><p></p><p>2021年11月13日</p><p>证券代码：600686 证券简称：金龙轿车 编号：临2021-077</p><p>厦门金龙轿车集团股份有限公司关于弥补估计2021年度日常相关买卖事项的公告</p><p>重要内容提示：</p><p>●是否需求提交股东大会审议：否</p><p>●日常相关买卖不影响本公司独立性，公司的首要业务不会因此类买卖而对相关人构成依靠。</p><p>一、日常相关买卖基本状况</p><p>（一）日常相关买卖实行的审议程序</p><p>1.厦门金龙轿车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙集团”）于2021年11月12日举行第十届董事会第十次会议，相关董事陈建业、谢思瑜、陈炜逃避表决，其他非相关董事以4票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于弥补估计2021年度日常相关买卖事项的方案》。</p><p>2.公司独立董事叶盛基、赵蓓、郭小东事前认可相关买卖事项并宣布独立定见：咱们已事前知晓金龙集团弥补估计2021年度日常相关买卖事项，本公司控股子公司与相关企业之间的日常相关买卖，能充分使用相关方具有的资源和优势为公司的生产运营服务，完成资源合理装备，定价形式契合诚笃、信誉、公平的准则，不存在危害公司和其他股东利益的景象，上述买卖不影响本公司独立性，公司的首要业务不会因此类买卖而对相关人构成依靠。金龙集团董事会对上述方案的决策程序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、规矩及金龙集团《公司章程》的规矩。</p><p>（二）2021年度日常相关买卖弥补估计</p><p>公司第十届董事会第四会议审议经过了《关于估计2021年度日常相关买卖事项的方案》，赞同公司及其控股子公司与控股股东福建省轿车工业集团有限公司及其控股公司等相关企业2021年度日常相关买卖估计产生额为88,355.50万元。2021年1到9月，实践产生金额23,698.24万元。</p><p>公司控股子公司厦门金龙联合轿车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、金龙联合轿车工业（姑苏）有限公司（以下简称“姑苏金龙”），现因生产运营的需求，估计2021年全年需添加相关买卖额为3,860.78万元，具体状况如下：</p><p>单位：万元</p><p>二、相关人介绍及相关状况阐明</p><p>（一）福建省轿车工业集团有限公司</p><p>1、相关方的基本状况</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-15/6258c9c77bcdf.jpeg" title="金龙汽车股票(金枫酒业股票)" alt="金龙汽车股票(金枫酒业股票)"></p><p>公司类型：有限责任公司(国有独资)</p><p>法定代表人：陈建业</p><p>注册本钱：137,430万人民币</p><p>实缴本钱：137,430万人民币</p><p>首要股东：福建省人民政府国有资产监督办理委员会</p><p>建立日期：1991年11月29日</p><p>主营业务：对轿车行业出资、运营、办理；轿车出售；交通技术服务。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)</p><p>居处：福建省福州高新区海西园高新大路7号</p><p>首要财务指标：2020年12月31日总资产3,283,430万元，净资产873,452万元；2020年度经营收入1,536,940万元，净利润-84,702万元。</p><p>2.相相联系阐明</p><p>福建省轿车工业集团有限公司系公司控股股东，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(一)项规矩的相相联系景象。</p><p>（二）福建蓝海物流有限公司</p><p>1、相关方的基本状况</p><p>公司类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）</p><p>法定代表人：陈文豪</p><p>注册本钱：7,500万元</p><p>实缴本钱：5,000万元</p><p>首要股东：福建省轿车工业集团有限公司</p><p>建立日期：2010年10月20日</p><p>主营业务：一般货运；仓储（不含危险品）；货品运输署理；对外贸易；货品装卸；城市配送服务；包装服务；轿车及轿车零配件、建筑材料的批发、零售；一般机械、五金、轿车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制作；改装轿车制作；企业办理咨询服务；供应链办理服务；房地产租赁运营。</p><p>居处：福州市闽侯县青口镇青口出资区</p><p>首要财务指标：2020年12月31日总资产21,185万元，净资产7,248万元；2020年度经营收入21,020万元，净利润19万元。</p><p>2.相相联系阐明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省轿车工业集团有限公司的全资子公司，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(二)项规矩的相相联系景象。</p><p>三、履约才能剖析</p><p>上述相关方企业生产运营正常，具有履约才能。</p><p>四、定价方针</p><p>相关买卖的定价将遵从公平合理的准则，以商场公允价格为根底，且准则上不违背独立第三方的价格或收费规范，任何一方不得使用相关买卖危害另一方的利益。</p><p>五、买卖意图和对本公司的影响</p><p>与相关企业之间的相关买卖，能充分使用相关方具有的资源和优势为公司的生产运营服务，完成资源合理装备，定价形式契合诚笃、信誉、公平公平的准则，不存在危害公司和其他股东利益的景象，上述买卖不影响本公司独立性，公司的首要业务不会因此类买卖而对相关人构成依靠。</p><p>本次相关买卖已事前与独立董事交流并获得独立董事的认可，无需提交股东大会赞同。</p><p>六、备检文件</p><p>1.公司第十届董事会第十次会议抉择；</p><p></p><p>2.金龙轿车独立董事关于弥补估计2021年度日常相关买卖事项的事前认可定见；</p><p>3.金龙轿车独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立定见。</p><p>证券代码：600686 证券简称：金龙轿车 编号：临2021-078</p><p>厦门金龙轿车集团股份有限公司</p><p>关于聘任董事会秘书的公告</p><p>2021年11月12日，公司第十届董事会第十次会议审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》，赞同聘任季晓健担任公司董事会秘书（季晓健先生简历附后），任期至本届董事会届满。</p><p>季晓健先生已获得董事会秘书资历证书，在本次董事会会议举行之前，季晓健先生的董事会秘书任职资历现已上海证券买卖所审阅无异议。</p><p>公司独立董事定见：公司董事会聘任的董事会秘书季晓健先生具有担任公司高档办理人员的任职条件和履职才能，未发现存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象，或被中国证监会确定为商场禁入者而且禁入没有免除之景象，亦不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司高档办理人员的景象。公司董事会聘任董事会秘书的程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。</p><p>本次聘任董事会秘书后， 季晓健先生不再担任公司证券业务代表，公司财务总监梁明煅先生不再代行董事会秘书责任。</p><p>季晓健先生简历</p><p>季晓健，男，汉族，1975年3月出世，大学本科学历，经济师。现任厦门金龙轿车集团股份有限公司董事会秘书。历任厦门金龙轿车集团股份有限公司出资部业务经理、证券部副总经理、证券部总经理、证券业务代表等职务。</p>