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广东盛路通讯科技股份有限公司关于“盛路转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

特别提示：

回售价格：100.4096元/张

回售申报期：2019年5月13日至2019年5月17日

出资者回售款到账日：2019年5月24日

广东盛路通讯科技股份有限公司于2019年4月12日举行第四届董事会第十三次会议、2019年4月29日举行的2019年第一次债券持有人会议及2019年第一次暂时股东大会审议经过《关于部分改动征集资金用处的方案》和《关于改动征集资金出资项目施行地址的方案》。依据《广东盛路通讯科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》的约好，“盛路转债”的附加回售条款收效。现将“盛路转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

1、导致回售条款收效的原因

公司于2019年4月12日举行第四届董事会第十三次会议、2019年4月29日举行2019年第一次债券持有人会议及2019年第一次暂时股东大会审议经过《关于部分改动征集资金用处的方案》和《关于改动征集资金出资项目施行地址的方案》，赞同公司将征集资金出资项目“南京恒电微波信号模仿技能中心及环境实验与测试中心建造项目”施行地址改动为“南京市栖霞区马群科技园金马路10号”。原出资项目“合正电子智能制作基地建造项目”中的22,000万元改动用于“盛恒达军民交融产业园一期”项目建造，该项目由南京盛恒达智能科技有限公司施行。内容详见公司于2019年4月13日在指定信息发表站刊登的《关于改动募投项目施行地址及部分征集资金用处的公告》。

依据公司《征集阐明书》中约好，“盛路转债”附加回售条款收效。

2、可转债附加回售条款

依据公司《征集阐明书》，附加回售条款具体内容如下：若本次发行可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现改动，且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转债的权力。在上述景象下，可转债持有人能够在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不施行回售的，主动损失该回售权。

3、回售价格

依据《征集阐明书》约好的附加回售条款中利息计算方法，因“盛路转债”现在为第一个计息年度，票面利率为0.50%，计息日为2018年7月17日至2019年5月12日，利息为0.4096元/张，回售价格为100.4096元/张。

依据相关税收法律和法规的有关规矩，关于持有“盛路转债”的个人出资者和证券出资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实践可得100.3277元/张；关于持有“盛路转债”的合格境外出资者，免征所得税，回售实践可得为100.4096元/张；关于持有“盛路转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实践可得为100.4096元/张。

4、“盛路转债”持有人可回售部分或许悉数未转股的“盛路转债”。“盛路转债”持有人有权挑选是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方法

1、回售事项的公告期

依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，经股东大会同意改动征集资金出资项目的，上市公司应当在股东大会经往后二十个买卖日内赋予可转化债券持有人一次回售的权力，有关回售公告至少发布三次。其间，在回售施行前、股东大会决议公告后五个买卖日内至少发布一次，在回售施行期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时刻视需要而定。公司将在指定的信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯上刊登上述有关回售的公告。

2、回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2019年5月13日至2019年5月17日的回售申报期内，经过深圳证券买卖所买卖体系进行回售申报。回售申报当日能够撤单。回售申报一经承认，不能吊销。假如申报当日未能申报成功，可于次日持续申报。

债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件抛弃。

3、付款方法

公司将按前述规矩的价格回售“盛路转债”，公司托付我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司经过其资金清算体系进行清算交割。依照我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司的有关事务规矩，出资者回售资金到账日为2019年5月24日。回售期满后，本公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的买卖“盛路转债”在回售期内持续买卖，在同一买卖日内，若“盛路转债”持有人宣布买卖、转托管、转股、回售等两项或以上报盘请求的，按以下次序处理请求：买卖、回售、转股、转托管。

四、备检文件

1、公司关于施行“盛路转债”回售的请求。

2、北京大成律师事务所关于公司可转化公司债券回售的法律定见书。

3、长江证券承销保荐有限公司关于公司可转化公司债券回售有关事项的核对定见。

特此公告。

广东盛路通讯科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日