内蒙古双奇药业股份有限公司(万泽双奇药业)

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-047

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十五次会议于2021年10月15日以通讯办法举行。会议告诉于2021年10月12日以电子邮件办法送达各位董事。公司董事8人，实践参会表决董事8人，会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。本次董事会抉择事项如下：

一、审议经过《关于部属子公司为公司供给担保的方案》

详细内容详见公司《关于部属子公司为公司供给担保的公告》（公告编号：2021-048）。

表决成果：赞同：7票；对立：1票；放弃：0票。

董事熊爱华投对立票，理由为：鉴于第十届第三十次董事会、2020年年度股东大会审议经过了《关于拟向相关金融机构请求归纳授信额度的方案》、《关于确认担保额度的方案》，本次审议内容已包含在上述方案中，无需再次提交董事会、股东会审议，故投对立票。

本方案需提交公司股东大会审议。

二、审议经过《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》

详细内容详见公司《关于举行2021年第三次暂时股东大会告诉》（公告编号：2021-049）。

表决成果：赞同：7票；对立：1票；放弃：0票。

董事熊爱华投对立票，理由为：鉴于上一个方案投对立票，故本方案也投对立票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2021年10月15日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2021-048

万泽实业股份有限公司

关于部属子公司为公司供给担保的公告

一、担保状况概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）请求1.2亿元归纳授信额度，期限12个月，由公司部属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精细铸造科技有限公司、深圳市深汕特别协作区万泽精细科技有限公司、上海万泽精细铸造有限公司和实践操控人林伟光别离供给最高额2.4亿元的连带责任确保担保，并以内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别协作区万泽精细科技有限公司等部属子公司名下的4个发明权专利作为质押担保。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次部属子公司为公司供给担保的事项不构成相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。本次部属子公司为公司供给担保的事项现已第十届董事会三十五次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同。

二、被担保人基本状况

1、基本状况

被担保人称号：万泽实业股份有限公司

建立日期：1992年11月4日

居处：汕头市珠池路23号光亮大厦B幢8楼

法定代表人：黄振光

注册资本：494,963,096元

运营范围：高温合金及其制品的研制、制作（制作限分支机构运营，国家工业目录筛选类产品在外）、出售、修理及相关技能服务；货品进出口、技能进出口；一般机械、电器机械及器件、金属材料、建筑材料、化工原料（风险化学品在外）、轿车零部件的出售；电子计算机及配件的租借和出售；电子计算机技能服务；对采矿业、医药业的出资。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

2、最近一年又一期的首要财务状况：

单位：元

注：上述财务数据为本公司母公司报表数据。

3、股权结构：

4、经查询，本公司未列入全国失期被执行人名单。

三、担保协议的首要内容

1、公司部属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精细铸造科技有限公司、深圳市深汕特别协作区万泽精细科技有限公司、上海万泽精细铸造有限公司别离为公司本次向中信银行请求1.2亿元归纳授信额度供给最高额2.4亿元的连带责任确保担保，确保期间为主合同项下债款实行期限届满之日起三年。

2、以内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别协作区万泽精细科技有限公司等部属子公司名下的4个发明权专利别离为公司本次向中信银行请求1.2亿元归纳授信额度供给最高额1.2亿元的质押担保，担保期限与本次归纳授信额度的期限共同。

3、相关担保协议没有签署，在上述额度范围内，相关担保的金额、期限以公司及部属子公司与中信银行签定的终究协议为准。

四、董事会定见

公司董事会以为，本次公司向中信银行请求1.2亿元归纳授信额度，并由部属子公司为公司供给担保，能够满意公司生产运营的资金需求，有利于确保和促进公司正常展开生产运营作业，不会影响公司继续运营才能，不会危害公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保状况

到现在，公司及控股子公司的实践担保总额为41,400.51万元，占本公司2020年度经审计净资产的41.41%，均为对兼并报表范围内单位供给的担保。公司及控股子公司不存在逾期债款对应的担保、触及诉讼的担保及因被判定败诉而应承当的担保等状况。

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2021-049

万泽实业股份有限公司

关于举行2021年第三次暂时股东大会告诉

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第三次暂时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩，无需其他部分赞同。举行本次会议的抉择现已第十届董事会第三十五次会议审议经过。

4、会议举行的日期、时刻：

网络投票时刻：

经过深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为：2021年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年11月1日9:15-15:00。

5、会议的举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

6、会议的股权挂号日：2021年10月27日。

7、到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。

于股权挂号日2021年10月27日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的律师。

8、会议地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于部属子公司为公司供给担保的方案》。

以上方案的详细资料详见2021年10月16日发表于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上本公司的公告。

三、提案编码

四、会议挂号办法

（一）挂号办法：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权挂号日的持股凭据进行挂号。授权代理人还须持有法人授权托付书和代理人身份证进行挂号；

2、个人股东持自己身份证、股东帐户卡及股权挂号日的持股凭据进行挂号。授权代理人还须持有授权托付书和代理人身份证进行挂号；

3、异地股东可在挂号期间用信函或传真办法处理挂号手续，但须写明股东名字、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权挂号日的持股凭据复印件。

（二）会议挂号时刻：2021年10月28日，挂号时刻上午9时至11时半；下午3时至5时。

（三）挂号地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。

（四）受托行使表决权人需于挂号和表决时提交托付人的股东账户卡复印件、托付人的在股权挂号日的持股证明、托付人的授权托付书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系办法：

1、会议联系电话：0755- 83241679

2、传真：0755-83364466

3、联系人：李畅、关雷

本次会议会期半响，食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为wltpinfo）参与投票。（参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1：参与网络投票的详细操作流程）

六、备检文件

1、第十届董事会第三十五次会议抉择。

董事会

2021年10月15日

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。

2、填写表抉择见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。关于非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年11月1日9:15—15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：2021年第三次暂时股东大会托付书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表自己/本单位参与于2021年11月1日下午14时30分，在深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室举行的万泽实业股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并对会议方案代为行使以下表决权。

注：没有清晰投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的定见投票。是 □ 否 □

托付人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码：

受托人名字： 身份证号码：