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证券代码：002504 证券简称：ST弘高 公告编号：2021-056

本公司整体董事、高档管理人员确保公告内容的实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

北京弘高构思建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网宣布了《关于举行公司2021年第一次暂时股东大会的告诉》的公告。经过后审阅发现，上述陈述中：

“第二节会议审议事项”之“二、2关于推举公司第七届监事会非职工代表监事的方案”中“2.1、审议《推举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》”“2.2、审议《推举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》”；

“第三节提案编码”中“本次股东大会提案编码表”；

“附件2授权委托书”中“委托人对本次股东大会方案表决定见提案编码表”；以上填写内容有误（第七届董事会及第七届监事会与第六届董事会及第六届监事会混杂现）。现更正如下：

更正前1）：

二、会议审议事项

2、关于推举公司第七届监事会非职工代表监事的方案

2.1 审议《推举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》

2.2 审议《推举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》

更正后1）：

2.1 审议《推举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事》

2.2 审议《推举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事》

更正前2）：

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

更正后2）：

更正前3）：

附件二：

委托人对本次股东大会方案表决定见如下：

更正后3）：

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于举行公司2021年第一次暂时股东大会的告诉》详细详见《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。关于上述更正给出资者形成的不方便深表歉意，敬请广阔出资者体谅，往后公司将加强信息宣布过程中的审阅作业。

特此公告。

北京弘高构思建筑设计股份有限公司

董事会

2021年10月19日

证券代码：002504 证券简称：ST弘高 公告编号：2021-058

北京弘高构思建筑设计股份有限公司

关于董事会换届推举更正公告

北京弘高构思建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网宣布了《关于董事会换届推举的公告》。经过后审阅发现，上述陈述中：

1. 第三阶段中“公司董事会赞同提名何宁先生、何天先生、张光华先生、陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会独立董事提名人”应调整为“公司董事会赞同提名何宁先生、何天先生、张光华先生、陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会董事提名人”

2. 第五阶段中“公司第六届董事会董事任期自公司股东大会推举经过之日起，任期三年”。应调整为“公司第七届董事会董事任期自公司股东大会推举经过之日起，任期三年”。

3. 沈道富先生简历中“到本公告宣布日，陈川先生未直接或直接持有公司股票”应调整为“到本公告宣布日，沈道富先生未直接或直接持有公司股票”。填写内容有误。

现更正如下：

更正前1）：

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》及《独立董事作业制度》等相关规定，北京弘高构思建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日举行公司第六届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于提名公司第七届董事会董事提名人的方案》，上述方案需要提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。

公司第七届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名，董事任期自公司股东大会推举经过之日起三年。

经公司董事会提名委员会进行资历审阅，公司董事会赞同提名何宁先生、何天先生、张光华先生、陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会独立董事提名人（上述第七届董事会董事提名人简历详见附件）。公司现任独立董事宣布了赞同的独立定见。

公司第七届董事会董事提名人中，兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

股东大会需采纳累积投票制对非独立董事提名人、独立董事提名人进行别离、逐项表决。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会推举经过之日起，任期三年。推举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事提名人存案无异议后方可提交股东大会审议。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的奉献表明诚心的感谢！

经公司董事会提名委员会进行资历审阅，公司董事会赞同提名何宁先生、何天先生、张光华先生为公司第七届董事会非独立董事提名人，赞同提名陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会独立董事提名人（上述第七届董事会董事提名人简历详见附件）。公司现任独立董事宣布了赞同的独立定见。

股东大会需采纳累积投票制对非独立董事提名人、独立董事提名人进行别离、逐项表决。公司第七届董事会董事任期自公司股东大会推举经过之日起，任期三年。推举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事提名人存案无异议后方可提交股东大会审议。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的奉献表明诚心的感谢！

沈道富，男，1961年7月生，中共党员，中南财大财政管帐专业本科、省委党校在职研究生学历。拥高档管帐师、我国注册管帐师、沪深上市公司独立董事、企业管理参谋咨询师职（执）业资历。

现已从南京报业传媒集团退休，任深市三丰智能（300276）独立董事。兼湖北大学管帐专业学位硕土研究生校外导师，华中农大经济管理学院客座教授，江苏省报业协会财政与出资审计委员会主任。

曾任南京正德作业技术学院管帐与审计专业专家咨询委员会委员，2014年当选首届“我国报业财政专家库”专家，2019年当选第二届“我国报业财政专家库”专家。

曾任南京报业传媒集团经营管理委员会作业室主任、出资部主任、财政部主任，咸宁体制改革委员会副主任，咸宁市财政局工业与交通科副科长，行政政法科长；咸宁县财政局副局长等。

到本公告宣布日，陈川先生未直接或直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不属于失期被执行人，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

到本公告宣布日，沈道富先生未直接或直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不属于失期被执行人，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于董事会换届推举的公告》详细详见《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。关于上述更正给出资者形成的不方便深表歉意，敬请广阔出资者体谅，往后公司将加强信息宣布过程中的审阅作业。