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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、重要内容提示

1、本次会议举行期间，未有添加、否决或改变方案的状况产生。

2、本次股东大会以现场表决与络表决相结合的方法举行。

二、本次会议举行状况

1、招集人：公司董事会

2、举行方法：现场投票方法、络投票方法

3、会议举行时刻：

现场会议时刻：2019年09月17日下午13:30

络投票时刻：2019年09月16日至09月17日

经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的时刻为2019年09月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

经过深圳证券交易所互联投票体系投票的时刻为2019年09月16日下午3:00至2019年09月17日下午3:00期间的恣意时刻。

4、举行地址：江苏省南京市玄武区环园东路1号鱼跃科技中心1号楼

5、掌管人：董事陈坚先生，董事长吴光亮先生、副董事长吴群先生因公出差在外无法赶回掌管本次会议，由半数以上董事推举董事陈坚先生掌管本次股东大会。

6、会议的告诉：公司于2019年08月28日在《证券时报》和巨潮资讯刊登了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

7、本次会议的举行契合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规则。

三、会议到会的状况

本次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法进行投票表决。到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表算计17人，参与股东大会投票的股东及股东授权托付代表算计17人，代表有表决权股份数499,268,895股，占公司股份总数的49.8035%。其间：

1、现场会议股东投票状况

参与现场会议投票的股东及股东授权托付代表人共5人，代表有表决权股份数448,581,142股，占公司股份总数的44.7473%。

2、络投票状况

参与络投票的股东算计12人，代表有表决权股份数为50,687,753股，占公司股份总数的5.0563%。

公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次股东大会。

四、方案审议和表决状况

大会以现场记名投票表决和络记名投票表决方法,对提交本次会议审议的方案进行了表决，审议经过了以下方案：

关于公司《部分改变非公开发行股票征集资金用处》的方案

表决成果：拥护：498,978,295股，占到会会议有表决权股份数的99.9418%；对立:2,300股，占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.0005%；放弃：288,300股,占到会会议有表决权股份数的0.0577%。

其间独自或算计持有公司股份份额低于5%的中小股东对上述方案的表决成果：拥护：52,166,468股，占到会会议的中小股东持有表决权股份数99.4460%；对立:2,300股，占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.0044%；放弃:288,300股,占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.5496%。

关于公司《吸收兼并全资子公司》的方案

表决成果：拥护：498,978,295股，占到会会议有表决权股份数的99.9418%；对立:2,300股，占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.0005%；放弃：288,300股,占到会会议有表决权股份数的0.0577%。

其间独自或算计持有公司股份份额低于5%的中小股东对上述方案的表决成果：拥护：52,166,468股，占到会会议的中小股东持有表决权股份数99.4460%；对立:2,300股，占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.0044%；放弃:288,300股,占到会会议的中小股东持有表决权股份数0.5496%。

本方案为特别抉择事项，现已到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

五、律师出具的见证定见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律定见书，以为：本次会议的招集、举行程序契合有关法律法规及《公司章程》的规则；到会本次会议人员资历、本次会议招集人资历均合法有用；本次会议的表决程序契合有关法律法规及《公司章程》的规则,本次会议的表决成果合法有用。

六、备检文件

1、本次股东大会会议抉择

2、本次股东大会法律定见书

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十八日