北京瑞泰科技(瑞泰科技董秘简介)

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-009

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期普通股赢利分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司属耐火资料制作职业，从事定形和不定形耐火资料以及各类耐磨资料的研制、出产、出售以及归纳服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等职业，首要产品包含熔铸耐火资料、烧成耐火资料、不定形资料以及各类耐磨资料等。公司事务分为玻璃职业用、水泥职业用、钢铁职业用耐火资料三大事务板块。玻璃板块首要产品包含：熔铸耐火资料、碱性耐火资料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户供给包含窑炉规划、资料装备、资料供给、技术咨询在内的成套服务；水泥板块首要产品包含碱性耐火资料、铝硅质耐火资料和不定形耐火资料等，公司在该板块致力于推行总包服务方法，即为客户供给从耐火资料的规划、选型、装备、供货、装置施工、技术改造、后期保护的一站式归纳服务；钢铁事务板块首要产品有炼钢体系用耐火资料、炼铁体系用耐火资料、连铸用功能型耐火资料，产品品种较为完全，相同可为用户供给总包服务。

陈说期内，公司依照“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的战略思想，坚持方针导向、成果导向、问题导向，经过精品智造和精心服务，强化商场开辟和降本增效，加速完结从制作业向制作服务业的转型。公司以完结高质量发展为导向，厚实推进变革立异、转型晋级等各项工作。发挥区域办理中心功能方面，各区域办理中心坚持“按准则办理、按流程就事、按标准操作”的企业理念，遵从以龙头企业带动和帮扶区域内其他企业的方法，各企业在标准企业出产运营、进步工作效率与效益方面获得长足进步。科技立异方面，“十三五“国家要点研制项目顺利完结出产线检验，公司当选工信部2020年工业企业知识产权运用试点企业，并获批为北京市“专特精新”企业，湘钢瑞泰“专特精新”小伟人企业，安徽瑞泰获批安徽省“专精特新”中小企业，成功承办“第八届世界耐火资料学术会议”，拓宽了职业学术交流平台的广度和深度，对职业的健康发展和转型晋级起到杰出的推进效果。饯别绿色制作和智能制作方面，在“碳达峰、碳中和”职业局势的推进下，公司开发的低导热多层复合镁铁铝砖、钢铁工业用低碳耐材等新技术、新产品为延伸窑炉寿数、节能降耗起到了积极效果，公司现在已有四家子公司荣获“国家级绿色工厂”称谓，一家子公司荣获“省级绿色工厂”称谓，公司多家所属出产企业建成智能工厂、智能车间，完结智能化改造，两家子公司当选工信部2021年智能制作优异场景。执行国企变革使命方面，公司依照我国建材集团变革工作进度组织，立计划、建准则，全级次完结司理层任期制与契约化等要点使命。

陈说期内，公司完结收入和赢利双增加，完结运营收入45.38亿元，同比增加7.63%，完结赢利总额15142.83万元，同比增加21.98%。

3、首要管帐数据和财务指标

（1）近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度首要管帐数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东状况

（1）普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、在年度陈说赞同报出日存续的债券状况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度陈说全文（刊登于巨潮资讯网cninfo）中的第六节“重要事项”，具体描述了陈说期内公司产生的重要事项。

瑞泰科技股份有限公司

法定代表人：曾大凡

2022年3月26日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-007

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议告诉于2022年3月14日经过电子邮件宣布，于2022年3月25日以现场结合通讯的方法举行，其间现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室举行，以通讯表决方法出席会议的董事包含赵选民先生、孙祥云先生。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高档办理人员列席了会议，本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则，会议合法有用。会议由董事长曾大凡先生掌管，经董事仔细审议，经过如下抉择：

一、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度董事会工作陈说》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（cninfo）《瑞泰科技股份有限公司2021年年度陈说》中的“办理层评论与剖析”章节。

2、独立董事潘东晖、赵选民、李勇、张劲松向董事会提交了《公司独立董事2021年度述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，述职陈说全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（cninfo）上。

二、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度总司理工作陈说》。

三、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度财务决算陈说》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（cninfo）上的《瑞泰科技股份有限公司2021年年度财务陈说》全文。

四、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度赢利分配预案》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

1、2021年公司赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

该赢利分配预案契合《公司章程》中关于赢利分配的方针。

2、公司独立董事对此宣布了独立定见，具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项宣布的独立定见》。

五、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年年度陈说及摘要》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2021年年度陈说》全文见巨潮资讯网（cninfo），《瑞泰科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-008）刊登于本公告同日的《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）。

六、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度内部操控自我点评陈说》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（cninfo）上的《瑞泰科技股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》。

2、公司独立董事对此宣布了独立定见，具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项宣布的独立定见》。

七、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2022年度企业全面危险办理陈说》。

八、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于2022年公司向银行请求归纳授信的方案》。

1、赞同2022年度公司向银行请求授信额度40.20亿元，该授信额度不等于公司的实践融资金额。

2、授权公司董事长与相关银行签定授信合同，不再另行举行董事会。

九、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司2022年为部属公司银行借款事务供给担保的方案》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

1、该事项具体内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

十、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信供给担保的方案》。本方案需提交2021年度股东大会审议。

1、具体内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

十一、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司高管人员2021年绩效查核与2022年运营方针的方案》。

公司独立董事对此宣布了独立定见，具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项宣布的独立定见》。

十二、会议以赞同8票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司董事长薪酬的方案》。相关董事曾大凡已逃避表决。本方案需提交2021年度股东大会审议。

十三、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于替换公司独立董事的方案》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于替换独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（cninfo）。

十四、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的方案》。

赞同对公司董事会专门委员会成员做出以下调整：

1、董事会薪酬和查核委员会成员中王益民先生调整为马振珠先生；

2、董事会战略委员会成员中王益民先生调整为陈海山先生；

3、董事会提名委员会、审计和危险委员会成员不做调整。

十五、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于举行公司2021年年度股东大会的方案》。

股东大会告诉内容详见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-012）。