北矿磁材重组(600980北矿磁材股吧)

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2021-006

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，董事长夏晓鸥先生掌管，会议选用现场投票与网络投票相结合的方法进行表决。本次会议的招集、举行程序和表决方法符

合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会7人，独立董事景旭先生、董事于月光先生因公事原因未能到会本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，到会5人；

3、 董事会秘书到会了本次会议；公司高档管理人员列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于承认公司第七届董事会独立董事薪酬的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 累积投票方案表决状况

2、关于推举第七届董事会非独立董事的方案

3、关于推举第七届董事会独立董事的方案

4、关于推举第七届监事会监事的方案

(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

1、 本次股东大会审议的一切方案悉数表决经过，其间方案2、3、4为累计投票方案，别离推举董事、独立董事和非职工代表监事；

2、 本次审议的方案1、2、3、4均已对中小投资者独自计票；

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：北京市金台律师业务所

律师：姚振文、高扬

2、 律师见证定论定见：

北矿科技2021年第一次暂时股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员的资历，会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章和规范性文件的规矩，契合《公司章程》等有关规矩，合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

北矿科技股份有限公司

2021年2月9日

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-007

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议抉择公告

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议告诉于2021年2月3日以电子邮件和电话告诉的方法宣布，会议于2021年2月8日以现场方法举行，会议应到会的董事9人，实践到会的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生掌管，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规矩》的有关规矩。会议以书面表决方法审议并经过了如下方案：

一、审议经过《关于推举公司董事长的方案》

推举韩龙先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会共同。

韩龙先生的简历见附件。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

二、审议经过《关于推举公司董事会各专门委员会委员的方案》

会议推举产生了公司董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会共同。各专门委员会人员组成如下：

战略委员会组成人员：

主任：韩 龙

成员：马 萍，黄松涛，盛忠义，卢世杰

薪酬与查核委员会组成人员：

主任：马 萍

成员：龙 毅，盛忠义

审计委员会组成人员：

主任：马 忠

成员：马 萍，黄松涛

提名委员会组成人员：

主任：龙 毅

成员：韩 龙，马 忠

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

三、审议经过《关于聘任公司总经理的方案》

聘任卢世杰先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会共同。

卢世杰先生的简历见附件。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

四、审议经过《关于聘任公司副总经理的方案》

聘任冉红想先生、李炳山先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会共同。

冉红想先生、李炳山先生的简历见附件。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

五、审议经过《关于聘任公司财政总监的方案》

聘任李洪发先生为公司财政总监，任期与公司第七届董事会共同。

李洪发先生的简历见附件。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

六、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

聘任冉红想先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会共同。

冉红想先生的简历见附件。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

七、审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

聘任连晓圆女士为公司证券业务代表，任期与公司第七届董事会共同。

连晓圆女士的简历见附件。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021年2月9日

附件：

董事长简历：

韩龙先生，1964年出世，工学硕士，正高档工程师，享用国务院政府特殊津贴，我国国籍，无永久境外居留权。长时间从事矿冶范畴的科研开发和工程实践，掌管多项国家科技项目，担任世界矿藏加工大会理事会委员。曾任北京矿冶研讨总院自动化研讨所所长、信息技术与自动化研讨所所长，北京矿冶研讨总院外事处处长、世界部主任、院务部主任，北京矿冶研讨总院副院长，北京矿冶科技集团有限公司总经理、党委副书记。现任矿冶科技集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

高档管理人员简历：

卢世杰先生，1972年出世，工学硕士，正高档工程师，享用国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，我国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研讨总院机械研讨设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研讨总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司履行董事。

冉红想先生，1977年出世，工学硕士，正高档工程师，我国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研讨总院机械研讨设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研制与管理作业，曾任北京矿冶研讨总院机械研讨设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书，北矿机电科技有限责任公司总经理。

李炳山先生，1965年出世，工商管理硕士，正高档工程师，享用国务院政府特殊津贴，我国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼资料厂厂长，北京矿冶研讨总院资料科技开展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。

李洪发先生，1978年出世，管理学学士，高档会计师，我国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研讨总院财政部、法令审计部从事财政核算以及内部审计作业，曾任北矿机电科技有限责任公司财政部主任。现任北矿科技股份有限公司财政总监，北矿科技股份有限公司总法令顾问，北矿机电科技有限责任公司财政总监。

证券业务代表简历：

连晓圆女士，1988年出世，工学硕士，高档工程师，我国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入北矿机电科技有限责任公司作业，2017年4月起担任北矿科技股份有限公司证券业务专员，2019年3月起担任北矿科技股份有限公司证券业务代表，现任北矿科技股份有限公司证券部副经理、证券业务代表。

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-008

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议告诉于2021年2月3日以电子邮件和电话告诉的方法宣布，会议于2021年2月8日以现场方法举行，会议应到会的监事5人，实践到会的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生掌管，公司高管人员列席本次会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规矩》的有关规矩。会议以书面表决方法审议并经过了如下方案：

一、审议经过《关于推举公司监事会主席的方案》

推举周洲先生为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会共同。

周洲先生的简历见附件。

表决成果：赞同5票；对立0票；放弃0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

监事会主席简历：

周洲先生，1968年生，工学学士，正高档工程师，我国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研讨总院人事处副处长、人事处处长、人力资源部（研讨生部）主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事，北京矿冶科技集团有限公司副总经理，内蒙古自治区兴安盟盟委委员、副盟长（挂职）。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、总法令顾问，北矿科技股份有限公司第六届监事会主席。