电缆股票(电线电缆股票)

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-001

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、 本次上市流转的限售股份为部分初次揭露发行股票前已发行股份；

2、 本次免除限售的股份数量为143,050,000股，占公司总股本的31.20%，限售期为自公司股票上市之日起12个月；

3、 本次免除限售的股份上市流转日期为2022年1月24日（星期一）。

一、初次揭露发行前已发行股份概略

依据中国证券监督办理委员会出具的《关于赞同中辰电缆股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]3570号），公司获准向社会揭露发行人民币普通股91,700,000股，并于2021年1月22日在深圳证券买卖所创业板上市买卖。

公司初次揭露发行后总股本为458,500,000股，其间有限售条件流转股为372,394,839股。限售股中初次揭露发行前已发行股份为366,800,000股，网下发行限售股数量为5,594,839股。其间初次揭露发行网下配售限售股已于2021年7月22日上市流转，详细内容详见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网（cninfo）上发表的《初次揭露发行网下配售限售股上市流转提示性公告》（公告编号：2021-043）。

到本公告发表日，公司总股本为458,500,000股，其间无限售条件流转股为91,700,000股，占公司总股本的份额为20.00%，有限售条件流转股为366,800,000股，占公司总股本的份额为80%。公司上市后至本公告发表日，未产生因股份增发、回购刊出、利润分配或用本钱公积金转增股本等导致公司股份变化的景象，公司初次揭露发行前已发行股份数量未产生变化。

二、 请求免除股份限售股东实行许诺状况

（一）本次请求免除股份限售的股东

本次请求免除股份限售的股东合计13名，分别是：天津新前景优盛股权出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新前景”）、张学民、宋天祥、宁波梅山保税港区耘陵志合出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耘陵志合”）、赵楠渊、三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）、中海同创出资有限公司（以下简称“中海同创”）、陈金玉、杭州启浦海本出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启浦海本”）、陆洲新、何晓玲、杜振杰、宜兴润邦出资咨询有限公司（以下简称“润邦出资”）。

（二） 许诺状况

本次请求免除股份限售的股东在《初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书》及《初次揭露发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的许诺详细如下：

1、 本次发行前股东所持股份的流转束缚及自愿确定的许诺

1）股东天津新前景、张学民的许诺

“自发行人股票在深圳证券买卖所上市之日起12个月内，不转让或许托付别人办理本企业/人直接或直接持有的发行人初次揭露发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/人直接或直接持有的发行人初次揭露发行股票前已发行的股份。

本企业/人所持发行人股票在确定时满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人初次揭露发行股票时上一年度经审计兼并报表每股净资产；若发行人股票在上述期间产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应作调整。

若本企业/人未能恪守以上许诺事项，则本企业/人违背许诺出售股票所获的悉数收益将归公司一切，且本企业/人将承当相应的法令职责。

若法令、法规及中国证监会相关规矩还有规矩的，从其规矩。”

2）股东宋天祥、耘陵志合、赵楠渊、三花控股、中海同创、陈金玉、启浦海本、陆洲新、何晓玲、杜振杰、润邦出资的许诺

本企业/人所持发行人股票在确定时满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后6个月期末（2021年7月22日）收盘价低于发行价，持有公司股票的确定时限主动延伸至少6个月。（若发行人股票在上述期间产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。

2、 本次发行前股东天津新前景和张学民的持股意向及减持意向许诺

“假如在确定时满后两年内，本企业/人拟减持股票的，其减持价格不低于发行人初次揭露发行股票时上一年度经审计兼并报表每股净资产；若发行人股票在上述期间产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应作相应调整。

如本企业/人拟在确定时满后减持股票的，将严厉恪守到时有用的中国证监会、深圳证券买卖所等关于股东减持的相关规矩，审慎拟定股票减持方案，经过合法方法进行减持，并按照相关规矩及时、精确地实行信息发表职责。

假如本企业/人违背上述减持意向，则本企业/人许诺承受以下束缚办法：①将在股东大会及中国证监会指定的发表媒体上揭露阐明违背减持意向的详细原因并向发行人股东和社会公众出资者抱歉；②持有的发行人股份自本企业/人违背上述减持意向之日起3个月内不得减持；③因违背上述减持意向所取得的收益归发行人一切。

若法令、法规及中国证监会相关规矩还有规矩的，从其规矩。”

3、 本次发行前股东天津新前景和张学民未能实行许诺时的束缚办法

“本公司/人将严厉实行本公司/人就初次揭露发行股票并在创业板上市所作出的一切揭露许诺事项，活跃承受社会监督。如本公司/人未能实行揭露许诺事项的，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、法规、公司章程的规矩实行相关批阅程序）并承受如下束缚办法，直至新的许诺实行结束或相应补救办法施行结束：

1、在发行人股东大会及中国证监会指定的发表媒体上揭露阐明未实行的详细原因并向股东和社会公众出资者抱歉；2、不得转让发行人股份。因承继、被强制执行、上市公司重组、为实行维护出资者利益许诺等有必要转股的景象在外；3、暂不收取发行人分配利润中归属于本企业/人的部分；4、如因未实行相关许诺事项而取得收益的，所获收益归发行人一切，并在取得收益的五个工作日内将所获收益支交给发行人指定账户；5、如因未实行招股阐明书的揭露许诺事项，给出资者形成丢失的，依法补偿出资者丢失；6、发行人未实行招股阐明书的揭露许诺事项，给出资者形成丢失的，本企业/人依法承当连带补偿职责。”

（三）除上述许诺外，本次请求免除股份限售的股东无其他特别许诺。到本公告发表日，上述股东在限售期内均严厉实行了上述许诺，不存在违背上述许诺的景象。

（四）本次请求免除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的景象，公司对上述股东不存在违规担保的景象。

三、 本次免除限售股份的上市流转组织

1、 本次限售股上市流转时刻：2022年1月24日（星期一）。

2、 本次限售股上市流转数量：143,050,000股，占公司总股本31.20%。

3、 本次请求免除股份限售的股东户数为13户 。

4、 本次请求免除股份限售的详细状况如下：

单位：股

注：1、本次免除限售股份的股东中，无股东一起担任公司董事、监事或高档办理人员，无股东为公司上一任董事、监事、高档办理人员且离任未满半年。

2、到本公告发表日，股东赵楠渊持有的限售股份中处于司法冻住状况的股份数量为9,000,000股，该股份需免除冻住束缚后，方可实践上市流转。

四、 本次免除限售前后股本结构变化状况

单位：股

本次股份免除限售后，公司股东应自觉恪守其关于股份减持的相关许诺，恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》以及《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等相关规矩，公司董事会将催促相关股东在出售股份时严厉恪守许诺，并在定时陈述中继续发表股东实行许诺状况。

五、保荐组织的核对定见

经核对，保荐组织以为：公司本次初次揭露发行股票前已发行股份上市流转事项契合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》以及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关法令法规和标准性文件的要求。本次限售股份免除限售数量、上市流转时刻契合有关法令、行政法规、部门规章、有关规矩的要求，免除限售股份股东均严厉实行了其在初次揭露发行股票中做出的股份确定许诺。

到本核对定见出具日，公司与本次限售股份相关的信息发表实在、精确、完好。保荐组织对公司本次初次揭露发行股票前已发行股份上市流转事项无异议。

六、 备检文件

1、 限售股份上市流转请求书；

2、 限售股份免除限售请求表；

3、 股份结构表和限售股份明细表；

4、 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司初次揭露发行股票前已发行股份上市流转事项的核对定见；

5、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司董事会

2022年1月19日