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立昂技术股份有限公司(电连技术)

wx 2022-04-12 22:54:03 6

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华斯控股股份有限公司公告(系列)

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2019-002

华斯控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

华斯控股股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年2月12日上午10：00以以现场和通讯表决结合的方法举办。举行本次会议的告诉已于4日前以专人送达、传真或电子邮件方法向整体董事宣布会议告诉，亲身到会本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方法参加会议。监事、高档办理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生掌管，会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规矩。

经与会董事仔细审议，以记名投票表决方法经过如下抉择：

审议经过《关于出资树立全资子公司的方案》；

关于《关于出资树立全资子公司的公告》详见公司法定信息发表媒体《证券时报》和巨潮资讯的公告。

立昂技术股份有限公司(电连技术)

表决状况：7票拥护，0票对立，0票放弃。表决成果：经过。特此公告

备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

华斯控股股份有限公司董事会

2019年2月12日

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2019-001

华斯控股股份有限公司

关于出资树立全资子公司的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、对外出资概述

1、华斯控股股份有限公司为了进步公司的经济效益，公司拟以自筹资金10,000万元人民币树立河北华斯裘皮小镇实业有限公司。

2、公司于2019年2月12日举行第四届董事会第三次会议，会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于出资树立全资子公司的方案》。

3、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次对外出资事项在公司董事会抉择计划权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司运营办理层详细处理相关事宜。

4、本次对外出资事项不触及相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。

二、出资标的的基本状况

1、注册称号：河北华斯裘皮小镇实业有限公司

2、注册资本：10,000万元

3、注册居处：河北省肃宁县尚村镇

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：贺素成

6、运营范围：工程项目开发、办理；投标署理服务；商场办理服务；物业办理服务、租借；仓储物流；旅行开发、办理；酒店办理；会议展览展现服务；毛皮服装加工、出售。

7、资金来源及出资方法：华斯股份以自筹资金出资10，000万元人民币，占小镇实业注册资本的100%。

上述信息，以主管机关终究核准内容为准。

三、本次公司树立子公司合同的主要内容

本次对外出资事项为公司树立全资子公司，故无需签定对外出资合同。

四、对外出资的意图、存在的危险和对公司的影响

出资树立该全资子公司“河北华斯裘皮小镇实业有限公司”，施行华斯裘皮小镇西区及配套设备的建造，有利于进一步推进裘皮特征小镇建造完工，进步公司的盈余才能，进一步添加公司的赢利增长点，有利于进一步完善和提高公司工业开展布局。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有“小镇实业”100%的股权，本次出资对公司的财务状况和运营成果无严重影响。

河北华斯裘皮小镇实业有限公司树立后，或许存在着公司办理、资源配置、人力资源等整合危险，本公司将不断完善小镇实业的法人管理结构，加强内部协作机制的树立和运转，并树立完善的内部操控流程，组成杰出的运营办理团队，以不断习惯事务要求和商场改变，活跃防备和应对上述危险。

特此公告

备检文件

公司第四届董事会第三次会议抉择

华斯控股股份有限公司董事会

2019年2月12日

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