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601717郑煤机_浙江三美化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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浙江三美化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决计划：无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻：2019年6月3日

(二)股东大会举行的地址：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次会议由董事会招集，公司董事长胡淇翔先生掌管本次会议，会议采纳现场投票和络投票相结合的表决方法，契合《公司法》及《公司章程》等规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会9人；

2、公司在任监事3人，到会2人，监事何航因作业原因未能到会；

3、董事会秘书林卫到会本次股东大会；其他高管列席会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、计划称号：关于公司2018年度董事会作业报告的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、计划称号：关于公司2018年度监事会作业报告的计划

3、计划称号：关于审阅承认公司2016年1月1日至2018年12月31日财务报告的计划

4、计划称号：关于承认公司2018年度相关买卖及2019年度日常相关买卖计划的计划

5、计划称号：关于公司2019年度独立董事薪酬预案的计划

6、计划称号：关于延聘公司2019年度审计组织的计划

7、计划称号：关于公司2019年度对外担保估计的计划

8、计划称号：关于2019年度公司向银行请求授信额度的计划

9、计划称号：关于公司2018年度利润分配计划的计划

601717郑煤机_浙江三美化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

10、计划称号：关于修订《公司章程》并处理工商改变挂号事宜的计划

11、计划称号：关于公司2019年度运用搁置自有资金购买理财产品的计划

12、计划称号：关于运用搁置征集资金进行现金管理的计划

13、计划称号：关于向参股公司供给告贷的计划

(二)累积投票计划表决状况

14.00、关于董事会换届选举的计划

15.00、关于董事会换届选举的计划

16.00、关于监事会换届选举的计划

(三)现金分红分段表决状况

(四)触及严重事项，持股5%以下股东的表决状况

1、非累积投票计划

2、累积投票计划

14.00、关于董事会换届选举的计划

15.00、关于董事会换届选举的计划

(五)关于计划表决的有关状况阐明

本次股东大会第9、10项计划为特别抉择计划，由到会会议股东所持表决权的2/3以上表决经过；其他计划均为一般抉择计划，由到会会议股东所持表决权1/2以上表决经过；

第7项计划进行现金分红分段表决；

第4、6、7、9、11、12、13、14、15项计划对中小投资者独自计票；

第4、13项计划，相关股东胡荣达、胡淇翔、胡法祥、武义三美投资有限公司逃避表决；

悉数16项计划均表决经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：史震建、魏曦

2、律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人和到会会议人员的资历及表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、《浙江三美化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择》

2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江三美化工股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》

浙江三美化工股份有限公司

2019年6月4日

本文地址：https://www.changhecl.com/132449.html
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