新大新材(海优新材官网)

证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-011

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

本公司第十届董事会第十七次会议于2022年3月19日10:00-12:00以通讯方法举行，本次会议告诉已于2022年3月19日以电子邮件方法发送至各位董事及参会人员。本次会议由公司控股股东上海三盛宏业出资（集团）有限责任公司（持股10%以上股东）提议，由董事长凌云先生招集和掌管。本次会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事9人。会议的告诉、举行、表决程序契合有关法律法规、标准性文件及《公司章程》的规则。经整体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并经过了下列计划：

一、以5票赞同，3票放弃，1票对立，审议经过了《关于免除曾建祥先生上市公司总裁职务的计划》。

曾建祥先生在任上市公司总裁期间未能有用化解公司的运营困难及危险，董事会赞同免除曾建祥先生上市公司总裁职务。

该计划贰言状况：应明德先生、陆肖天先生、厉群南先生因对相关状况不知情投出放弃票，曾建祥先生对立理由如下：自己担任公司总裁期间，一直致力于坚持上市公司独立的法人办理结构，标准公司运作，推进债款危机化解。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年3月21日

证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-012

中昌大数据股份有限公司

第十届董事会第十八次会议抉择公告

本公司第十届董事会第十八次会议于2022年3月19日12:00-14:00以通讯方法举行，本次会议告诉已于2022年3月19日以电子邮件方法发送至各位董事及参会人员。本次会议由公司控股股东上海三盛宏业出资（集团）有限责任公司（持股10%以上股东）提议，由董事长凌云先生招集和掌管。本次会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事9人。会议的告诉、举行、表决程序契合有关法律法规、标准性文件及《公司章程》的规则。经整体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并经过了下列计划：

一、以5票赞同，3票放弃，1票对立，审议经过了《关于免除叶其伟先生上市公司副总裁职务的计划》。

叶其伟先生在任上市公司副总裁期间未能有用化解公司的运营困难及危险，董事会赞同免除叶其伟先生上市公司副总裁职务。

二、以5票赞同，3票放弃，1票对立，审议经过了《关于免除马凯先生上市公司副总裁职务的计划》。

马凯先生在任上市公司副总裁期间未能有用化解公司的运营困难及危险，董事会赞同免除马凯先生上市公司副总裁职务。

三、以5票赞同，3票放弃，1票对立，审议经过了《关于聘任季明睿先生为上市公司常务副总裁的计划》。

董事会赞同将副总裁季明睿先生聘任为公司常务副总裁，季明睿先生简历如下：

季明睿，男，1991年生，我国国籍，美国芝加哥大学金融学硕士。曾任上海凯石益正出资办理有限公司出资司理，上海三盛宏业出资（集团）有限责任公司出资及投行部总司理助理、资金计划部总司理助理。

以上计划一至计划三的贰言状况：应明德先生、陆肖天先生、厉群南先生因对相关状况不知情投出放弃票，曾建祥先生对立理由如下：首要，副总裁的免除程序不契合公司章程第一百零七条的规则，没有总裁的提议，董事会不能直接免除副总裁和提名常务副总裁。其次，自己担任公司总裁期间，一直致力于坚持上市公司独立的法人办理结构，标准公司运作，推进债款危机化解。第三，马凯和叶其伟在任公司副总裁期间勤勉尽责，公司办理井井有序。

证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-013

中昌大数据股份有限公司

第十届董事会第十九次会议抉择公告

本公司第十届董事会第十九次会议于2022年3月20日以通讯方法举行，本次会议告诉已于2022年3月20日以电子邮件方法发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事长凌云先生招集和掌管。本次会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事9人。会议的告诉、举行、表决程序契合有关法律法规、标准性文件及《公司章程》的规则。经整体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议了下列计划：

一、审议了《关于举行公司2022年第一次暂时股东大会的计划》

表决成果： 2 赞同， 6 对立， 1 放弃

本计划未获经过，董事会不赞同举行暂时股东大会。董事凌云先生、范雪瑞先生、吕锦波先生、韩勇先生、周坚先生对立理由：因上市公司各首要股东间仍在商量，且已具有开始定见一致的计划，并替代原计划，主张终究达到一致定见后，再举行暂时股东大会；

独立董事陆肖天先生对立理由：董事会调整人员过多，不利于公司安稳运营；

独立董事应明德先生放弃理由：此次董事会变化人数太多，不利于上市公司开展，期望公司有安稳的办理结构。

该计划具体内容如下：

公司于2022年3月11日收到算计持有公司10%以上股份的股东上海爱建信任有限责任公司、江西瑞京金融财物办理有限公司（以下简称“提案人”）向董事会恳求举行暂时股东大会的信件：为更好地协助公司赶快处理现在面对的运营困难及危险，推进公司逐渐走上正常运营开展路途，提案人向公司董事会提议于2022年4月10日前举行2022年暂时股东大会，以非累积投票制审议以下提案：

提案一：《关于免除凌云先生第十届董事会董事职务的计划》

凌云先生在任董事期间未能明晰规划公司战略开展途径，为更好地协助公司赶快处理现在面对的运营困难及危险，推进公司逐渐走上正常运营开展路途，提议免除凌云先生第十届董事会董事职务。

提案二：《关于免除吕锦波先生第十届董事会董事职务的计划》

吕锦波先生在任董事期间未能明晰规划公司战略开展途径，为更好地协助公司赶快处理现在面对的运营困难及危险，推进公司逐渐走上正常运营开展路途，提议免除吕锦波先生第十届董事会董事职务。

提案三：《关于免除韩勇先生第十届董事会董事职务的计划》

韩勇先生在任董事期间未能明晰规划公司战略开展途径，为更好地协助公司赶快处理现在面对的运营困难及危险，推进公司逐渐走上正常运营开展路途，提议免除韩勇先生第十届董事会董事职务。

提案四：《关于免除周坚先生第十届董事会独立董事职务的计划》

周坚先生在任独立董事期间未能明晰规划公司战略开展途径，为更好地协助公司赶快处理现在面对的运营困难及危险，推进公司逐渐走上正常运营开展路途，提议免除周坚先生第十届董事会独立董事职务。

提案五：《关于提名推举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的计划》

被提名人武彪先生简历如下：

1971年出世，我国国籍，博士学历，高档审计师，高档经济师，曾任中泰信任有限责任公司立异事务总部副总司理、总裁事务助理兼事务总监；我国长城财物办理公司出资（投行）事业部总司理助理，我国长城财物办理公司上海自贸区别公司筹备组副组长、副总司理，长城新盛信任有限责任公司董事、副总司理。现任上海爱建集团战略出资办理总部副总司理（掌管工作），爱建财物办理有限公司董事、代总司理。

武彪先生除担任上海爱建集团战略出资办理总部掌管工作副总司理（系持有公司5%以上股份的股东）之外，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份表决权的股东及其实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在其他相相联系。武彪先生未持有公司股份，不存在失期行为，不存在《公司法》规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象及被我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。

提案六：《关于提名推举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的计划》

被提名人孙舒源先生简历如下：

1985年出世，我国国籍，硕士学历，蹭供职于我国长城财物办理股份有限公司、金通智汇出资办理有限公司、上海世界信任有限公司，现任江西瑞京金融财物办理有限公司法务合规总监。

孙舒源先生除担任江西瑞京金融财物办理有限公司（系持有公司5%以上股份的股东）法务合规总监之外，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份表决权的股东及其实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在其他相相联系。孙舒源先生未持有公司股份，不存在失期行为，不存在《公司法》规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象及被我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。

提案七：《关于提名推举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的计划》

被提名人朱从双先生简历如下：

1974年出世，我国国籍，博士学历，AAIA国籍会计师，经济师，曾在招商银行、中信银行和金融科技公司任职多年，曾在厦门国籍金融技能有限公司总裁。现任深圳瀚德企业信用服务有限公司董事长。

截止现在，朱从双先生与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份表决权的股东及其实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。朱从双先生未持有公司股份，不存在失期行为，不存在《公司法》规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象及被我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。

提案八：《关于推举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的计划》

被提名人徐强胜先生简历如下：

1967年出世，我国国籍，博士学历，我国社会科学院金融研究所使用经济学（金融学）博士后，曾任华夏环保股份有限公司、灵宝黄金股份有限公司、新大新材股份有限公司、濮阳濮耐股份有限公司等公司的独立董事与外部监事；现任中南财经政法大学法学院教授，九三学社社员。

截止现在，徐强胜先生与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份表决权的股东及其实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。徐强胜先生未持有公司股份，不存在失期行为，不存在《公司法》规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象及被我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。

提案九：《关于推举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的计划》

被提名人程曙光先生简历如下：

1968年出世，我国国籍，本科学历，我国注册会计师协会非执业个人会员，曾任我国长城计算机集团公司财务公司资金信贷部司理，我国软件与技能服务股份有限公司财务总监、董事会秘书，我国华大集成电器规划集团有限公司财务总监现任我国自动化集团有限公司副总裁。

截止现在，程曙光先生与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份表决权的股东及其实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。程曙光先生未持有公司股份，不存在失期行为，不存在《公司法》规则的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象及被我国证监会采纳证券市场禁入办法、被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。

董事会

2022年3月21日