000407股票(宁德时代股票行情走势)

股票简称：成功股份 股票代码：000407 公告编号：2018-050号

山东成功股份有限公司

九届三次董事会会议（暂时）抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1.公司九届三次董事会会议（暂时）告诉于2018年8月28日以书面及电子邮件方法宣布。

2.本次会议于2018年8月31日以通讯表决（传真）方法举行。

3.本次会议应参与表决的董事10人，实践参与表决董事10人。

4.本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司《规章》的规矩。

二、董事会会议审议状况

经表决，会议审议并全票经过了《关于公司及控股子公司展开融资租借事务的方案》，赞同公司与中建投租借（天津）有限责任公司（以下简称“中建投租借”）签署《融资租借合同》及《股权质押合同》。

本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司（以下简称“胜邦塑胶”，本公司持有其80%股权）作为联合承租人，以胜邦塑胶部分自有出产设备经过售后回租的方法与中建投租借（天津）有限责任公司展开融资租借事务协作，上述融资资金悉数由本公司一致分配运用并担任归还悉数本息。该事项详见成功股份2018-052号专项公告。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

特此公告。

山东成功股份有限公司董事会

二〇一八年九月一日

股票简称：成功股份 股票代码：000407 公告编号：2018-051号

山东成功股份有限公司

九届三次监事会会议（暂时）抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

1.公司九届三次监事会会议（暂时）告诉于2018年8月28日以书面及电子邮件方法宣布。

2.本次会议于2018年8月31日以通讯表决（传真）方法举行。

3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。

二、监事会会议审议状况

经表决，会议审议并全票经过了《关于公司及控股子公司展开融资租借事务的方案》。

表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。

特此公告。

山东成功股份有限公司监事会

二○一八年九月一日

证券代码：000407 股票简称：成功股份 公告编号：2018-052号

山东成功股份有限公司董事会

关于公司及控股子公司展开融资租借事务的公告

一、买卖概述

1.概述

为进一步优化融资结构，为公司快速展开的运营事务供给资金支撑，山东成功股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司（以下简称“胜邦塑胶”，本公司持有其80%股权）作为联合承租人，以胜邦塑胶部分自有出产设备经过售后回租的方法与中建投租借（天津）有限责任公司（以下简称“中建投租借”）展开算计人民币8,000万元的融资租借事务协作，租借期限36个月，还款方法为共6期，租借利率为起浮利率，按等额本金法核算。租借期内，胜邦塑胶以回租的方法持续运用该设备。依据本公司与胜邦塑胶另行签署的协议，上述融资资金悉数由本公司一致分配运用并担任归还悉数本息。

本公司及胜邦塑胶与中建投租借无相相关系，本次买卖未构成相关买卖，亦未构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组景象。

2.董事会审议状况

公司于2018年8月31日举行九届三次董事会会议（暂时），会议以全票拥护经过了上述事项。

依据公司《规章》及《股票上市规矩》等相关规矩，此次融资租借事项在公司董事会批阅权限内，无需提交股东大会审议。

二、买卖对方的基本状况

公司名称：中建投租借（天津）有限责任公司

建立日期：2016年5月5日

居处：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-1-122）

法定代表人：秦群

注册资本：10亿元人民币

运营范围：融资租借事务；租借事务；向国内购买租借产业；租借产业的残值处理及修理；租借咨询服务；兼营与主营相关的保理事务；批发机械电气设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

股东状况：中建投租借股份有限公司持有中建投租借（天津）有限责任公司100%股权

三、买卖标的基本状况

1.买卖标的：山东胜邦塑胶有限公司部分出产设备

2.类别：固定财物

3.权属：买卖标的在买卖前归胜邦塑胶一切，买卖标的不存在典当、质押或许其他第三人权力，亦不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

4.财物价值：触及出产设备评价值算计人民币90,359,192.00元。

四、买卖合同的主要内容

1.承租人：山东成功股份有限公司、山东胜邦塑胶有限公司

2.出租人：中建投租借（天津）有限公司

3.租借物：山东胜邦塑胶有限公司部分出产设备

4.租借期限：自起租日起36个月

5.租借方法：采纳售后回租的方法，承租人将上述租借物出售给中建投租借，并回租运用。

6.租借物的权属：租借期限内，租借物的一切权归于中建投租借，由承租人租借并占有运用。

7.租借物购买价款：人民币8,000万元

8.租借本金：算计为人民币8,000万元。依据本公司与胜邦塑胶另行签署的协议，融资资金悉数由本公司一致分配运用并担任归还悉数本息。

9.付出期间：起租日起每6个天然月付出一期（算计6期）。期末后付。

10.租借利率核算：起浮利率，按等额本金法核算，每期租借本金为人民币壹仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分（小写：￥13,333,333.33元），每期租借利息=剩下租借本金*租借年利率/360*计息天数，每期租金=每期租借本金+每期租借利息。

11.租借利率：租借年利率为中国人民银行发布的一至五年（含五年）年期借款基准利率上浮81.05263%，即合同签署时租借年利率为8.6000%，如为起浮利率则中国人民银行发布的借款基准利率调整之次期，该利率进行相应调整。若中国人民银行中止发布借款基准利率，则参阅中国银行发布的同期借款利率实行。

12.提早还款：答应提早还款。承租人自起租日起12个月（含）之后，方能依照本合同约好请求提早还款。

13.首付款：租借本金*0.00%，即0元。

14.租借手续费：租借本金*0.00%，即0元。

15.确保金：租借本金*3.00%，即人民币240万元。

期末确保金：在中建投租借承认承租人实行悉数合同责任后，确保金不予交还，将用于抵扣最终一期及最终一期最近前几期的租金及敷衍费用，直至抵扣结束。

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19.收效条件：本合同经各方加盖公章或合同专用章后收效。

五、买卖事项的意图和影响

1.公司本次与中建投租借展开售后回租融资租借事务，经过运用现有出产设备进行融资，可以有用盘活固定财物，有利于优化公司融资结构，满意公司快速展开的资金需求。本次买卖不影响公司相关固定财物的正常运用，对公司的日常运营不会发生严重影响，不会因而影响公司及整体股东的利益，回购危险可控，不影响公司事务的独立性。

2.本次买卖不触及人员安顿、土地租借等状况，买卖完成后不会发生相关买卖。

六、备检文件

1.公司董事会会议抉择；

2.融资租借合同；

3.深交所要求的其它文件。