中原证券大智慧(中原证券官方网站下载)

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-006

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第2次会议于2022年1月24日以邮件方法向整体董事宣布会议告诉，会议于2022年1月27日以现场结合通讯方法举行。本次会议应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。本次会议由公司董事长张志宏先生掌管，经与会董事审议，表决经过了如下抉择：

一、审议经过《关于改变第五届董事会独立董事提名人的方案》

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事提名人，故公司董事会拟吊销对赵丽梅女士第五届独立董事提名人的提名。鉴于此，经董事会提名委员会审阅，公司董事会提名翟振明先生为公司第五届董事会独立董事提名人（简历附后）。

独立董事已对本次改变第五届董事会独立董事提名人事项宣布了赞同的独立定见。本事项需要提交股东大会审议，并采纳累积投票制进行推举，独立董事提名人的任职资历和独立性现已上海证券买卖所审阅无异议。

二、审议经过《关于公司2022年第一次暂时股东大会吊销部分方案并添加暂时提案的方案》

表决状况：赞同7票；对立0票；放弃0票。

赞同吊销2022年第一次暂时股东大会对《关于推举独立董事方案》下《赵丽梅》子方案的审议。

公司董事会于2022年1月27日收到独自持有公司34.75%股份的股东张长虹先生发来的《关于提请公司2022年第一次暂时股东大会添加暂时提案的函》，依据《上市公司股东大会规矩》等相关规矩，提请将推举翟振明先生为公司第五届董事会独立董事提名人的相关方案提交2022年第一次暂时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息发表媒体上发布的《关于2022年第一次暂时股东大会吊销部分方案并添加暂时提案的公告》(公告编号:临2022-007)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二二二年一月二十八日

附件：翟振明先生简历

翟振明先生：我国国籍，汉族，1970年7月生，中共党员，五道口金融学院金融EMBA。历任我国建设银行河南华夏油田分行行长、省分行公司业务部总司理、总行公司业务部高档司理，深圳发展银行北京分行公司部副总司理、东直门支行行长，华澳世界信任有限公司副总裁兼执行委员会委员，陆家嘴世界信任有限公司副总司理，西安合众互联网金融资产买卖中心总裁，现任北京产荣金汇出资办理有限公司董事长兼总裁。翟振明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相关联系，不存在《公司法》和《公司章程》规矩的不得担任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所任何处分和惩戒，任职资历契合担任上市公司独立董事的条件。

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2022-007

上海大智慧股份有限公司关于

2022年第一次暂时股东大会吊销部分方案并添加暂时提案的公告

一、 股东大会有关状况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年第一次暂时股东大会

2. 原股东大会举行日期：2022年2月17日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 吊销部分方案并添加暂时提案的状况阐明

（一）吊销方案的阐明

1.吊销方案称号

2.吊销方案原因

鉴于赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事提名人，公司董事会决议吊销2022年第一次暂时股东大会对《关于推举独立董事方案》下《赵丽梅》子方案的审议。

（二）添加暂时提案的状况阐明

1. 提案人：张长虹

2. 提案程序阐明

公司已于2022年1月22日公告了股东大会举行告诉，独自持有公司34.75%股份的股东张长虹，在2022年1月27日提出暂时提案，并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规矩，现予以公告。

3. 暂时提案的具体内容

赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事提名人，故公司董事会拟吊销对赵丽梅女士第五届独立董事提名人的提名。鉴于此，经董事会提名委员会审阅，公司董事会提名翟振明先生为公司第五届董事会独立董事提名人。公司于2022年1月27日收到独自持有公司34.75%股份的股东张长虹先生发来的《关于提请公司2022年第一次暂时股东大会添加暂时提案的函》，将上述提名翟振明先生为独立董事提名人的事项提交2022年第一次暂时股东大会审议。

三、 除了上述吊销方案并添加暂时提案事项外，于2022年1月22日公告的原股东大会告诉事项不变。

四、 吊销方案并添加暂时提案后股东大会的有关状况。

1. 现场股东大会举行日期、时刻和地址

举行地址：上海市浦东新区东方路889号上海红塔奢华精选酒店3楼萧邦厅

2. 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会方案和投票股东类型

特此公告。

上海大智慧股份有限公司

董事会

2022年1月28日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

上海大智慧股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东账号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。