603399新华龙股票(吉翔股份为什么大跌)

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-013

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方法举行。本次董事会会议告诉已于2022年1月21日别离以专人送达、电子邮件或传真等方法宣布，本次会议表决截止时刻2022年1月25日16时。会议应到会董事7人，实践到会7人，会议由李立先生掌管。会议招集及举行程序契合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规则。

会议审议并经过了如下方案：

一、审议《关于董事会换届的方案》

鉴于公司第四届董事会成员任期现已届满，公司董事会抉择进行换届推举。依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等法令、法规和《公司章程》的有关规则，经公司董事会提名委员会提名，董事会赞同引荐以下7人为公司第五届董事会董事提名人：

1、杨峰、李立、张韬、高超为公司第五届董事会非独立董事提名人；

2、戴继雄、谢佑平、包晓林为公司第五届董事会独立董事提名人。

公司独立董事对次宣布了独立定见，以为公司第五届董事会董事提名人的任职资历、提名程序均契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，赞同董事会提名委员会的提名。

该方案需要提交公司股东大会审议。

应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人，7票拥护，0票对立，0票放弃。

二、审议《关于公司为相关方供给反担保暨相关买卖的方案》。

2022年1月6日，公司举行了第四届董事会第五十次会议，审议经过了《关于收买湖南永杉锂业有限公司100%股权暨相关买卖的方案》，公司与宁波永杉签署了《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，拟以现金48,000万元收买宁波永杉所持湖南永杉100%的股权（以下简称“本次买卖”）。本次买卖已于2022年1月24日举行的2022年第一次暂时股东大会审议经过，并于2022年1月25日完成了交割，湖南永杉成为公司全资子公司。

到交割日，杉杉股份及其部属公司总计为湖南永杉供给了30,000万元的告贷担保（下称“告贷担保”），实践担保责任余额29,000万元。2022年1月25日，公司举行了第四届董事会第五十一次会议，审议经过了《关于公司为相关方供给反担保暨相关买卖的方案》，该方案需要提交公司股东大会审议。

待公司2022年第2次暂时股东大会审议经过上述方案后，公司拟与杉杉股份及其部属公司签署《反担保协议》，为其对湖南永杉供给的告贷担保供给反担保，反担保的担保期限为自杉杉股份及其部属公司实践承当担保责任之日起两年。

相关董事高超逃避表决，应参与表决董事6人，实践参与表决董事6人，6票拥护，0票对立，0票放弃。

三、审议《关于公司为全资子公司供给担保额度的方案》。

依据公司章程规则，考虑公司的运营状况，公司为湖南永杉拟供给不超越70,000万元的担保额度，期限为自2022年第2次暂时股东大会审议经过之日起三年。

四、审议《关于举行2022年第2次暂时股东大会的方案》

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则，公司董事会拟提议举行公司2022年第2次暂时股东大会，会议时刻、地址详见上海证券买卖所网站（sse）。

特此公告

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2022年1月26日

附：董事提名人简历

一、非独立董事提名人简历

1、杨峰先生简历

杨峰先生，拟任公司董事。1983年9月出世，我国国籍，浙江大学教育经济与办理学硕士，中级管帐师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁波。历任我国进出口银行宁波分行副处长；现任宁波杉杉股份有限公司董事、湖南永杉锂业有限公司董事长。

2、李立先生简历

李立先生，拟任公司董事。1962年5月出世，我国国籍，我国人民大学金融系钱银银行学研究生，高档经济师职称，无境外永久居留权，常住地为上海。历任海南省世界信任出资公司副总经理，中企东方财物办理公司副总裁，中富证券公司总裁，三江源证券公司总裁，现任南海基金办理有限公司董事、副总裁。

3、高超先生简历

高超先生，拟任公司董事。1971年10月出世，我国国籍，武汉大学世界金

融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳世界信任有限公司深圳部

总经理，我国民生信任有限公司华南部总经理，益莱出资控股有限公司总裁；现任杉杉控股有限公司副总裁。

4、张韬先生简历

张韬先生，1979年9月出世，我国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任公司财务部副经理，证券业务代表。现任公司董事会秘书。

二、独立董事提名人简历

1、戴继雄先生简历

戴继雄先生，拟任公司独立董事。1959年3月出世，我国国籍，上海财经大学管帐学硕士，正高档管帐师、我国非执业注册管帐师（CPA），无境外永久居留权，常住地为上海。历任上海财经大学副教授、管帐学系教研室副主任、硕士研究生导师；上海五金矿藏发展有限公司副总经理；现任恒玄科技（上海）股份有限公司、上海安路信息科技股份有限公司、上海巨哥科技股份有限公司、山东博安生物技术股份有限公司独立董事。

2、谢佑平先生简历

谢佑平先生，拟任公司独立董事。1964年9月出世，我国国籍，西南政法大学诉讼学博士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任复旦大学法学院教授；现任湖南大学法学院教授、上海豫园旅行商城（集团）股份有限公司独立董事。

3、包晓林先生简历

包晓林先生，拟任公司独立董事。1961年2月出世，我国国籍，曾就读新疆大学数学系、新疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任中银世界出资有限责任公司总经理、涛石股权出资办理有限公司首席运营官，现任深圳拓金股权出资办理有限公司开创合伙人兼总裁。

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-014

锦州吉翔钼业股份有限公司

关于推举第五届监事会员工代表

监事抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）员工代表大会2022年第1次会议于2022年1月25日在公司会议室举行。会议应到会代表15人，实践到会13人。本次会议招集及举行程序契合国家有关法令法规和公司章程的规则。

大会审议推举了公司第五届监事会员工监事，达到如下抉择：

整体员工代表一致赞同推举王东担任公司第五届监事会员工代表监事；员工代表监事将与公司2022年第2次暂时股东大会推举产生的2名股东监事一起组成公司第五届监事会，任期三年。