600815(600518)

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-012

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、关于董事长辞去职务的状况

近来，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长谷涛先生的书面辞去职务报告。谷涛先生因作业变化，请求辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，辞去职务收效后将不再担任公司任何职务。依据相关规定，谷涛先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的有用运作，其辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。副董事长王功尤先生将暂时代为实行董事长责任直至新任董事长接任之日停止，公司董事会将依照法定程序赶快完结补选作业。

谷涛先生已承认与本公司并无定见不合，亦无任何事项须提请公司及公司股东留意。谷涛先生在担任公司董事、董事长及相关专委会职务期间，仔细履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司开展所做出的奉献，表明诚心的感谢！

二、关于补选董事的状况

为确保董事会更好地实行责任，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年3月25日举行了公司第九届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于控股股东提名第九届董事会提名人的方案》，赞同提名补选曾挺毅先生和林瑞进先生为第九届董事会董事提名人，聘任期限自公司股东大会审议抉择之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见。经董事会审议通往后，该方案需提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。曾挺毅先生和林瑞进先生简历附后。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年3月25日

附简历：

曾挺毅：男，1973年出世，硕士研究生学历，高档经济师。现任厦门国贸控股有限公司副总司理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸工业有限公司董事长、总司理，厦门信息信达有限公司履行董事，厦门信达股份有限公司董事，我国正通轿车服务控股有限公司履行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸轿车集团股份有限公司董事长，厦门宝达出资办理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事。

林瑞进：男,1976年出世,中共党员，研究生学历，工商办理硕士，高档会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总司理。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部司理，厦门顺承财物办理有限公司财务总监、副总司理,厦门国贸中顺集团有限公司副总司理、党委委员,厦门国贸财物运营集团有限公司党委委员、副总司理、常务副总司理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务办理部总司理。

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-013

厦门厦工机械股份有限公司关于

2022年第一次暂时股东大会添加暂时提案的公告

一、 股东大会有关状况

1. 股东大会类型和届次：

2022年第一次暂时股东大会

2. 股东大会举行日期：2022年4月8日

3. 股权登记日

二、 添加暂时提案的状况阐明

1. 提案人：厦门海翼集团有限公司

2. 提案程序阐明

公司已于2022年3月24日公告了股东大会举行告诉，独自或许算计持有41.42%股份的股东厦门海翼集团有限公司，在2022年3月25日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》有关规定，现予以公告。

3. 暂时提案的详细内容

近来，公司董事会收到股东厦门海翼集团有限公司发来的《厦门海翼集团有限公司关于提请添加2022年第一次暂时股东大会暂时提案的函》，提议添加《关于控股股东提名第九届董事会提名人的方案》，补充曾挺毅先生和林瑞进先生为第九届董事会董事提名人，提请2022年第一次暂时股东大会审议。

该事项需要提交股东大会审议经过。为进步公司抉择计划功率，公司董事会赞同将该暂时提案直接提交公司2022年第一次暂时股东大会同时审议。此事项相关内容详见公司同日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站的公告。

三、 除了上述添加暂时提案外，于2022年3月24日公告的原股东大会告诉事项不变。

四、 添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(二) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年4月8日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会方案和投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案详细内容别离详见公司2022年3月24日和2022年3月26日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券买卖所网站（sse）的相应公告；公司将在2022年第一次暂时股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（sse）登载《公司2022年第一次暂时股东大会会议资料》。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：1、2

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参加表决的方案：无

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2022年3月26日

● 报备文件

（一）股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

附件1：授权托付书

授权托付书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月8日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。