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关于线上期货配资的信息

wx 2022-04-10 10:28:36 6

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10月20日，重庆市公安局经侦总队通报两起经济违法案子，别离为一同资本市场“场外配资”案子和一同骗得出口退税案，共捕获违法嫌疑人160名，两起案子的涉案金额别离高达550亿元和60亿元。

其间“促成网”股票配资案首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他违法嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

“促成网”途径从事“场外配资”违法违法活动

记者从重庆市公安局经侦总队得悉，在全国冲击资本市场“场外配资”专项举动中，重庆警方成功破获“促成网”途径“场外配资”案，撤销途径公司1个、代理商25家，捕获违法嫌疑人153名。该案涉案生意达550亿元，触及全国各地的注册用户4万余名。

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2018年7月，民警在工作中把握到，“促成网”途径涉嫌从事“场外配资”违法违法活动不合法牟利，严峻打乱资本市场正常次序，危害投资者合法权益。场外配资浅显来讲便是经过非正规途径借钱炒股，场外配资经营活动归于不合法证券期货活动，构成违法的，将以不合法经营罪、诈骗罪等追查刑事责任。

重庆警方敏捷建立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组，全力侦查。经查，以李某（男，39岁）、陈某（男，38岁）为首的违法团伙，建立“促成网”途径，以8倍配资杠杆份额进行“场外配资”，不合法从事证券生意事务，严峻打乱证券市场次序，对经济安全形成极大危害。据统计，“促成网”途径开展全国一、二级代理商，广泛广东、四川、上海等16省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，生意金额达550亿余元，收取客户的管理费和服务费合计3.5亿余元，重庆代理商广泛渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

在完全查清该违法团伙安排架构、违法事实等详细情况后，2019年12月19日，专案组集约380余名警力，施行会集收网举动，撤销“促成网”途径及25家代理商，捕获违法嫌疑人153名，完全炸毁了该“场外配资”违法团伙。

2021年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他违法嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

一团伙涉嫌骗税、不合法经营地下钱庄

今年年初，重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要头绪，重庆市公安局经侦总队牵头安排渝中区分局、九龙坡区分局建立专案组，全力侦查。

经查，以重庆人陈某（男，45岁）、王某（男，44岁）为首的违法团伙，经过假造收买单、虚伪转账等方法，多环节虚开增值税专用发票后，用张某（男，39岁，陕西西村夫）操控的对外贸易公司骗得出口退税，累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗得出口退税1000余万元。一起，违法嫌疑人还使用虚伪出口贸易骗得当地政府运送补助。

“该团伙分工清晰，违法方法荫蔽。”专案组民警介绍，该团伙虚开增值税专用发票、骗得出口退税，还经过地下钱庄不合法生意外汇，严峻打乱经济次序。

专案组深挖扩线，敏捷查明，陈某、张某经过刘某（男，41岁，广东饶平人）不合法生意外汇1000余万元。违法嫌疑人刘某使用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户，大举为境内外不法分子供给资金过账、不合法生意外汇等违法事务，涉案金额达60余亿元。

完全查清违法事实后，近来，专案组分赴新疆、广东等地施行收网举动，一举炸毁这个骗税、不合法经营地下钱庄的违法团伙，捕获违法嫌疑人7名。现在，案子正在进一步侦查中。

来历：汹涌新闻

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