方大集团股份有限公司(方大集团股份有限公司公司简介)

证券简称：方大集团、方大B 证券代码：000055、200055 公告编号：2022-02

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）已延聘容诚会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2021年年度财政陈说及内部操控审计组织，聘期一年。该事项现已公司第九届董事会第六次会议及2020年度股东大会审议经过，详细内容详见公司于2021年3月23日宣布的《关于延聘2021年度审计组织的公告》（公告编号：2021-06）。

近来，公司收到容诚会计师事务所《关于改变方大集团股份有限公司2021 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将详细状况公告如下：

一、改变审计陈说项目合伙人及签字注册会计师状况阐明

容诚会计师事务所作为公司2021年度的审计组织，原指使陈昭新女士作为审计项目合伙人为公司供给审计服务，因容诚会计师事务所内部作业组织原因，现指使谢培仁先生顶替陈昭新女士作为本公司2021年度财政陈说审计和内部操控审计的项目合伙人及签字注册会计师。改变后的审计项目合伙人为谢培仁先生，签字注册会计师为谢培仁先生、曾徽先生、胡高升先生。

二、改变人员简历

1.基本信息

谢培仁先生，1994年成为我国注册会计师，1994年开端从事上市公司审计事务，2019年开端在容诚会计师事务所执业，2016年至2017年曾为本公司供给审计服务2年。近三年签署过多家上市公司审计陈说。

2.诚信记载

谢培仁先生近三年内未曾因执业行为遭到刑事处置、行政处置、监督处理办法和自律监管办法、纪律处置。

3.独立性

谢培仁先生不存在违背《我国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的景象。

三、其他阐明

本次改变过程中相关作业将有序交代，改变事项不会对公司2021年年度财政陈说及内部操控的审计作业发生影响。

四、备检文件

1、容诚会计师事务所出具的《关于改变方大集团股份有限公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2022-04

方大集团股份有限公司

关于对外供给财政赞助的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示：

1、公司全资子公司深圳市鸿骏出资有限公司（下称：鸿骏出资)向深圳市华建盈富出资企业（有限合伙）（下称：华建盈富）供给财政赞助1亿元人民币，用于其弥补流动资金，赞助期限1年（详细以合同签定为准），年化利率8.00%，金钱到期连本带息一次性偿还。

2、实行的审议程序：经公司第九届董事会第十二次会议审议经过，公司独立董事对本次财政赞助事项宣布了赞同的独立定见。

3、特别危险提示：财政赞助期限到期后，或许呈现华建盈富不能及时偿还本金及利息的危险。为防控本次财政赞助事项的危险，华建盈富将其持有的晶澳太阳能科技股份有限公司（股票简称：晶澳科技，股票代码：002459）330万股股份及其孳息（包含但不限于质押股票应得股息、盈利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏出资，为本次财政赞助供给不行吊销的连带责任担保。敬请广阔出资者留意出资危险。

一、财政赞助事项概述

1、为有用进步资金运用功率，公司抉择对外供给财政赞助，该事项不会影响公司正常事务展开及资金运用，不属于深圳证券买卖所《股票上市规矩》、《主板标准运作指引》等规则的不得供给财政赞助的景象。

2、2022年1月21日，公司全资子公司鸿骏出资与华建盈富在深圳签署《告贷协议》，由鸿骏出资向华建盈富供给财政赞助1亿元人民币，用于其弥补流动资金，赞助期限1年（详细以合同签定为准），年化利率8.00%，金钱到期连本带息一次性偿还，华建盈富将其持有的晶澳科技330万股股份及其孳息（包含但不限于质押股票应得股息、盈利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏出资，为本次财政赞助供给不行吊销的连带责任担保。

3、本次对外供给财政赞助事项经公司2022年1月21日举行的第九届董事会第十二次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于对外供给财政赞助的方案》，公司独立董事对本次财政赞助事项宣布了赞同的独立定见。本次财政赞助事项不构成相关买卖，无需提交股东大会审议。

二、被赞助目标的基本状况

公司名称：深圳市华建盈富出资企业（有限合伙）

一致社会信誉代码：91440300088336536W

注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港协作区处理局归纳办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

认缴出资额：85,000万元人民币

股权结构：华建兴业出资有限公司，占比97.647%；何志平，占比2.353%。

实行事务合伙人：华建兴业出资有限公司

控股股东：华建兴业出资有限公司

实践操控人：何志平

主运营务：股权出资、实业出资、出资处理

最近一期经审计的首要财政指标：

到2021年12月31日，华建盈富财物总额为1,426,671.56万元，负债总额为309,995.51万元，一切者权益为1,116,676.05万元。2021年运营收入为0万元，净利润为587,858.72万元，无或有事项。

资信状况：经核对，华建盈富资信状况正常，不是失期被实行人。

到2021年底，华建盈富财物负债率21.73%，具有偿债才能。华建盈富与本公司不存在相相联系。此前公司未向华建盈富供给过财政赞助，不存在财政赞助到期后未能及时清偿的景象。

三、财政赞助合同的首要内容

1、赞助方法：由公司全资子公司鸿骏出资向华建盈富供给告贷

2、赞助金额：1亿元人民币

3、赞助期限：1年（详细以合同签定为准）

4、赞助利息：年化利率8.00%

5、资金用处：弥补流动资金

6、担保确保：华建盈富将其持有的晶澳科技330万股股份及其孳息（包含但不限于质押股票应得股息、盈利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏出资，为本次财政赞助供给不行吊销的连带责任担保。

7、被赞助目标应恪守的条件：

（1）告贷期限届满之日华建盈富一次性还清悉数告贷本金和利息。

（2）华建盈富应以最大的慎重保持质押股票的有用性和价值，须确保对用于质押担保的股票享有彻底的、合法的一切姑且有权处置，并确保除因法律规则或本合同设定外，质押股票上无质押、无权利瑕疵，不存在任何方法的代持、转让、权属争议，未被监管且未被采纳冻住等产业保全或实行办法，且在本合同所述证券质押挂号收效前亦不会发生本款所述景象。

（3）当时1个买卖日质押股票的收盘市值低于到时华建盈富告贷本金和利息之和的120%，华建盈富应在两个买卖日内无条件补齐现金担保或其他等值担保物。

（4）本合同存续期限内，如质押股票被有权机关冻住、划扣，或质押股票权属发生争议，或质押股票遭到来自任何第三方的危害的，华建盈富应立即告诉鸿骏出资，并于呈现前述景象之日起两个买卖日内供给弥补担保。

8、违约责任：

（1）如未如期偿还，自逾期之日起华建盈富应每日依照告贷本金的万分之五向鸿骏出资承当违约责任。

（2）华建盈富应合作处理质押挂号手续、弥补担保手续、及其他许诺或确保等事项。若华建盈富逾期处理或实现，自逾期之日起每日依照告贷本金的万分之五承当违约责任。

（3）若华建盈富拒不或延迟实行合同责任，导致鸿骏出资无法充沛、完好、及时行使质权的，自实行之日起每日依照告贷本金的万分之五承当违约责任。

9、其他重要条款：经公司董事会批阅经过并经两边签署后收效。

四、财政赞助危险剖析及危险防控办法

财政赞助期限到期后，或许呈现华建盈富不能及时偿还本金及利息的危险。为防控本次财政赞助事项的危险，华建盈富将其持有的晶澳科技330万股股份及其孳息（包含但不限于质押股票应得股息、盈利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏出资，为本次财政赞助供给不行吊销的连带责任担保，将有用下降鸿骏出资或许面对的危险。

本次财政赞助过程中，或许呈现质押股票的市值低于到时对外告贷本金和利息之和的危险。为防控该危险，当时1个买卖日质押股票的收盘市值低于到时告贷本金和利息之和的120%，华建盈富应在呈现该景象的两个买卖日内无条件补齐现金担保或其他等值担保物。

依据华建盈富供给的持股证明显现，到2021年12月31日华建盈富持有晶澳科技14,143.10万股，占晶澳科技总股本的8.84%。晶澳科技《2020年年度陈说》宣布，晶澳科技立足于光伏产业链的笔直一体化方法，长时间致力于为全球客户供给光伏发电体系解决方案，主运营务为太阳能硅片、电池及组件的研制、出产和出售，以及太阳能光伏电站的开发、建造、运营等事务；该公司是职业抢先的光伏产品供给商，一起也是国内光伏职业的先行者之一，已构建起包含硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏职业企业中产业链完好、结构布局和谐的龙头企业之一。

依据晶澳科技《2021年第三季度陈说》，到2021年第三季度末，晶澳科技总财物为5,520,682.21万元，净财物为1,576,446.94万元，2021年前三季度运营收入为2,609,722.20万元，净利润为131,238.63万元(未经审计）。

晶澳科技与本公司不存在相相联系。

五、董事会定见

为有用进步资金运用功率公司抉择对外供给财政赞助，该事项不会影响公司正常事务展开及资金运用。到2021年12月31日，被赞助方华建盈富持有晶澳科技14,143.10万股，占晶澳科技总股本的8.84%。到2021年底，华建盈富财物负债率21.73%，具有偿债才能。华建盈富资信状况正常，不是失期被实行人。别的，华建盈富将其持有的晶澳科技330万股股份及其孳息（包含但不限于质押股票应得股息、盈利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏出资，为本次财政赞助供给不行吊销的连带责任担保，将有用下降鸿骏出资或许面对的危险。本次财政赞助事项不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，不会危害公司和整体股东的利益。董事会赞同本次财政赞助事项。

六、独立董事定见

公司在确保公司出产运营所需资金的状况下对外供给财政赞助，有利于进步公司自有资金运用功率，本次财政赞助利率公允，并依照有关规则实行了决策程序，契合相关法律法规及标准性文件的要求。本次财政赞助采纳了相应的危险操控办法，还款危险可控，不会危害公司和中小股东的利益。因而，赞同本次财政赞助事项。

七、公司累计对外供给财政赞助金额

到现在，公司对外供给财政赞助余额为零。本次供给财政赞助后，公司供给财政赞助总额将为1亿元，占公司最近一期经审计净财物的1.86%。

八、其他事项

本次对外供给财政赞助期限不属于运用超募资金偿还银行贷款或许永久弥补流动资金后十二个月内。

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2022-03

方大集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2022年1月18日以书面和邮件方法宣布会议告诉，2022年1月21日以通讯表决方法举行第九届董事会第十二次会议，契合《公司法》及本公司《规章》的规则。会议审议经过了如下方案：

关于对外供给财政赞助的方案。

在确保出产运营所需资金的状况下，为有用进步资金运用功率，由公司全资子公司深圳市鸿骏出资有限公司（下称：鸿骏出资）向深圳市华建盈富出资企业（有限合伙）（下称：华建盈富）供给财政赞助1亿元人民币，用于其弥补流动资金，赞助期限1年（详细以合同签定为准），年化利率8.00%，金钱到期连本带息一次性偿还，华建盈富将其持有的晶澳太阳能科技股份有限公司（股票简称：晶澳科技，股票代码：002459）330万股股份及其孳息（包含但不限于质押股票应得股息、盈利、配股、送股及其他收益）质押给鸿骏出资，为本次财政赞助供给不行吊销的连带责任担保。本次财政赞助事项不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，不会危害公司和整体股东的利益。

公司董事共7人。表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。本次财政赞助事项不构成相关买卖，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项已宣布事前认可的独立定见，《方大集团股份有限公司独立董事关于对外供给财政赞助的独立定见》、《方大集团股份有限公司关于对外供给财政赞助的公告》已于2022年1月22日在巨潮资讯网（cninfo）上宣布。