瑞泰科技股份有限公司(瑞泰科技最新消息)

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-013

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月25日举行，详见公司于2022年3月26日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议抉择公告》（公告编号2022-007）。因方案十二内容有遗失，现就方案十二进行弥补阐明，本次董事会抉择公告弥补后的内容全文如下：

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议告诉于2022年3月14日经过电子邮件宣布，于2022年3月25日以现场结合通讯的方法举行，其间现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室举行，以通讯表决方法出席会议的董事包含赵选民先生、孙祥云先生。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高档办理人员列席了会议，本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，会议合法有用。会议由董事长曾大凡先生掌管，经董事仔细审议，经过如下抉择：

一、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度董事会工作陈述》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（cninfo）《瑞泰科技股份有限公司2021年年度陈述》中的“办理层评论与剖析”章节。

2、独立董事潘东晖、赵选民、李勇、张劲松向董事会提交了《公司独立董事2021年度述职陈述》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，述职陈述全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（cninfo）上。

二、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度总经理工作陈述》。

三、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度财务决算陈述》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（cninfo）上的《瑞泰科技股份有限公司2021年年度财务陈述》全文。

四、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度利润分配预案》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

1、2021年公司利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配预案契合《公司章程》中关于利润分配的方针。

2、公司独立董事对此宣布了独立定见，具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项宣布的独立定见》。

五、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年年度陈述及摘要》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2021年年度陈述》全文见巨潮资讯网（cninfo），《瑞泰科技股份有限公司2021年年度陈述摘要》（公告编号：2022-008）刊登于本公告同日的《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）。

六、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2021年度内部操控自我点评陈述》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（cninfo）上的《瑞泰科技股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈述》。

2、公司独立董事对此宣布了独立定见，具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项宣布的独立定见》。

七、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《2022年度企业全面危险办理陈述》。

八、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于2022年公司向银行请求归纳授信的方案》。

1、赞同2022年度公司向银行请求授信额度40.20亿元，该授信额度不等于公司的实践融资金额。

2、授权公司董事长与相关银行签定授信合同，不再另行举行董事会。

九、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司2022年为部属公司银行借款事务供给担保的方案》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

1、该事项具体内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

十、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信供给担保的方案》。本方案需提交2021年度股东大会审议。

1、具体内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

十一、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司高管人员2021年绩效查核与2022年运营方针的方案》。

公司独立董事对此宣布了独立定见，具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项宣布的独立定见》。

十二、会议以赞同8票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于公司董事长薪酬的方案》。相关董事曾大凡已逃避表决。本方案需提交2021年度股东大会审议。

1、赞同向董事长发放 2021 年度归纳奖赏95万元。

十三、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于替换公司独立董事的方案》。本方案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于替换独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（cninfo）。

十四、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的方案》。

赞同对公司董事会专门委员会成员做出以下调整：

1、董事会薪酬和查核委员会成员中王益民先生调整为马振珠先生；

2、董事会战略委员会成员中王益民先生调整为陈海山先生；

3、董事会提名委员会、审计和危险委员会成员不做调整。

十五、会议以赞同9票，对立0票，放弃0票，审议经过《关于举行公司2021年年度股东大会的方案》。

股东大会告诉内容详见本公告同日公司在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日