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600056股票(601857中国石油股票)

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证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2021-055号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：北京市东城区光亮中街18号

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，由董事长李亚东先生掌管。本次会议的招集、举行、表决方法契合有关法令、行政法规和《公司章程》的有关规矩。本次股东大会的举行合法、有用。北京市竞天公诚律师事务所律师到会了本次会议，并就股东大会招集和举行程序的合法性出具了法令定见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会3人，童朝银、王宏新、郭云沛、祝继高因作业原因未到会本次会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 副总经理兼董事会秘书袁精华到会本次会议；副总经理袁迎胜、刘玮及总会计师宋健敏列席本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于推举董事的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于推举监事的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

上述两项方案以超越到会本次股东大会股东及代理人所持有用表决权的二分之一取得经过，构成本次股东大会的一般抉择。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵洋、戴华、邓盛

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为，公司本次股东大会的招集举行程序、到会会议的人员资历、本次股东大会方案的表决方法、表决程序及表决成果，契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩，合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

中国医药健康工业股份有限公司

2021年10月8日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2021-056号

中国医药健康工业股份有限公司

第八届董事会第18次会议抉择公告

一、会议举行状况

(一) 中国医药健康工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第18次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月30日以现场加通讯的方法举行，会议由董事长李亚东先生掌管。

(二) 本次会议告诉于2021年9月24日以邮件、短信、电话或传真的方法向整体董事宣布。

(三) 本次会议应参与表决董事9名，实践参与表决董事9名。

(四) 本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议抉择为有用抉择。

二、会议审议状况

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本次会议审议并经过了《关于调整董事会专门委员会委员的方案》。

经抉择，董事会赞同推举周发兵先生任审计委员会委员及战略与出资委员会委员；推举胡慧冬女士为提名委员会委员及薪酬与查核委员会委员。

表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

特此公告。

中国医药健康工业股份有限公司董事会

2021年10月8日

本文地址：https://www.changhecl.com/130181.html
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