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002275(云南白药股票)

wx头像 wx 2022-04-08 04:47:00 6
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2022-004

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期职工持股方案第一次持有人会议于2022年2月14日在广西壮族自治区桂林市金星路1号公司工会三楼会议室举办，会议由公司董事长邹洵先生招集和掌管。本次应到会持有人239人，实践到会持有人239人，代表职工持股方案比例84,104,305份，占公司本次职工持股方案总比例的100%。会议的招集、举行和表决程序契合相关法律法规、规范性文件和职工持股方案处理办法的规则。本次会议审议并通过了以下方案：

一、审议通过了《关于建立第一期职工持股方案处理委员会的方案》。

为确保公司第一期职工持股方案的顺畅施行，保证持有人的合法权益，依据公司《第一期职工持股方案处理办法（修订稿）》的相关规则，持有人会议赞同建立职工持股方案处理委员会，作为公司第一期职工持股方案的日常处理和监督机构，代表持有人行使股东权力。处理委员会由5名委员组成，设处理委员会主任1人，处理委员会委员的任期为本次职工持股方案的存续期。

表决成果：赞同84,104,305份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的100%；对立0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%；放弃0份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0%。

二、审议通过了《关于推举第一期职工持股方案处理委员会委员的方案》。

依据《第一期职工持股方案处理办法（修订稿）》的有关规则，经本次持有人会议审议，赞同推举云强先生、王树青先生、李云丽女士、黄永庆先生、谢劲华先生为公司第一期职工持股方案处理委员会委员。任期与公司第一期职工持股方案存续期共同。

上述处理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实践操控人、公司董事、监事、高档处理人员之间不存在相关联系。

同日，公司第一期职工持股方案处理委员会举行第一次会议，推举谢劲华先生为公司职工持股方案处理委员会主任委员，任期与第一期职工持股方案存续期共同。

三、审议通过了《关于授权公司职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事项的方案》。

依据公司《第一期职工持股方案处理办法（修订稿）》的有关规则，为保证公司第一期职工持股方案事宜的顺畅进行，授权处理委员会处理职工持股方案的相关事宜，详细授权事项如下：

1、担任招集持有人会议，履行持有人会议的抉择；

2、代表整体持有人处理本职工持股方案的日常事项；

3、代表整体持有人行使职工持股方案所持有股份的股东权力；

4、代表本职工持股方案对外签署相关协议、合同；

5、处理本职工持股方案利益分配；

6、决议或改变本职工持股方案解锁时刻及数量，并确认解锁后卖出股票的时刻、数量和价格；

7、决议方案职工持股方案剩下比例、被强制转让比例的归属；

8、处理本职工持股方案比例挂号、承继挂号；

9、拟定、履行职工持股方案在存续期内参加公司增发、配股或发行可转化债券等再融资事项的方案；

10、持有人会议授权或本草案规则的其他责任。

本授权有效期自公司第一期职工持股方案第一次持有人会议同意之日起至公司第一期职工持股方案停止之日止。

002275(云南白药股票)

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年2月15日

本文地址：https://www.changhecl.com/129131.html
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