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重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第二十三次会议抉择公告

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2018-038

重庆万里新能源股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2018年8月17日以通讯方法举行，会议告诉以电子邮件方法宣布。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议审议经过了以下方案：

一、关于《2018年半年度陈说》及《2018年半年度陈说摘要》的方案

表决成果：赞同 3票，对立 0 票，放弃 0 票，表决经过。

监事会对公司《2018年半年度陈说》及《2018年半年度陈说摘要》的审阅定见如下：

1、公司《2018年半年度陈说》及《2018年半年度陈说摘要》的编制程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规则；

2、公司《2018年半年度陈说》及《2018年半年度陈说摘要》的内容和格局契合中国证监会和证券交易所的各项规则，所包括的信息已从各个方面实在地反映了当期的经营办理和财务状况等事项；

3、公司《2018年半年度陈说》及《2018年半年度陈说摘要》所发表的信息实在、精确和完好，陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

4、在提出本定见前，没有发现参加陈说编制和审议人员有违背保密规则的行为。

二、关于2018年半年度征集资金寄存与实践使用情况专项陈说的方案

表决成果：赞同2票，对立 0 票，放弃 1 票，表决经过。龙勇先生对该方案投放弃票，放弃理由为需了解更具体的信息。

三、关于公司监事会提早换届及推举第九届监事会监事的方案

鉴于公司控股股东及实践操控人均已发生变化，为完善公司办理结构、保证公司有用决议计划和平稳开展，公司监事会提早进行换届推举。

依据《公司章程》，公司第九届监事会由三名监事组成，其间职工代表监事一名。由公司控股股东家天下财物办理有限公司提名，经公司监事会审阅，公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生，第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士，职工代表监事直接进入公司第九届监事会。

该方案需要提交公司 2018年第一次暂时股东大会以累积投票制推举产生，任期自公司2018年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。

表决成果：赞同2票，对立 0 票，放弃 1 票，表决经过。龙勇先生对该方案投放弃票，放弃理由为需了解更具体的信息。

概况请见公司同日发表的《万里股份关于公司董事会、监事会提早换届推举的公告》（公告编号：2018-040）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司监事会

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2018年8月17日

本文地址：https://www.changhecl.com/129082.html
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