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科创板开户答题：海南衍宏集团股份有限公司

wx 2022-04-07 12:36:33 6

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证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 公告编号：2021-072

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

股东大会举行的地址：海南省海口市国兴大路7号新海航大厦会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，公司董事长刘璐先生掌管。会议选用现场投票和络投票相结合的表决方法进行表决。会议的举行和表决契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议合法有用。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会2人，徐军、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长、张英因紧迫公事未能到会本次股东大会；

2、公司在任监事5人，到会4人，赵国刚因紧迫公事未能到会本次股东大会；

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰到会本次股东大会；公司副总裁高建、公司财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、方案审议状况

非累积投票方案

1、方案称号：关于公司股东海航集团有限公司延伸部分（首都航空、西部航空）许诺实行期限的陈述

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：关于受托办理北京首都航空控股有限公司股权的陈述

3、方案称号：关于受托办理重庆西部航空控股有限公司股权的陈述

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：梁效威、陈颖

2、律师见证定论定见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法令定见书如下：公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，到会本次股东大会人员的资历合法有用，本次股东大会表决程序及表决成果均合法有用。

四、备检文件目录

1、股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司

2021年9月18日

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海控B 编号：临2021-071

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海南航空控股股份有限公司

第九届董事会第十七次会议抉择公告

2021年9月17日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议以通讯方法举行，应参会董事9名，实践参会董事9名，契合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规则。

会议审议并经过《关于续聘公司安全总监的陈述》一项方案：公司董事会赞同续聘王新震先生担任公司安全总监，任期三年，自董事会赞同之日起收效。

一起，独立董事针对上述方案宣布了定见，详细为：王新震先生担任公司安全总监期间，担任公司安全办理工作，为公司开展特别是航空运营安全作出了突出贡献，一起为公司管理活跃建言献计，提高公司办理水平。王新震先生契合《公司法》和我国证券监督办理委员会有关规则的任职要求，聘任方法合法有用，赞同聘任其为公司安全总监。

表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二二一年九月十八日

附件：王新震先生简历

王新震，男，1975年3月出世，原籍辽宁省，结业于我国民用航空飞翔学院通用飞机驾驭专业。1996年参加海航，现任海南航空控股股份有限公司安全总监。历任海南航空股份有限公司飞翔部A340机队机型副总师、安全监察部副总经理、飞翔部总飞翔师、金鹏航空股份有限公司运转副总裁等职务。

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