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600892(大晟文化历史行情)

wx头像 wx 2022-04-06 20:15:26 6
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证券代码：600892 证券简称：大晟文明 公告编号：临2021-042

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，现场会议由董事长黄苹女士掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。会议的告诉及举行契合《公司法》、《公司规章》以及有关法令法规的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会8人，独立董事向旭家因公出差，未能现场到会；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 公司财务总监、董事会秘书费海江先生到会了会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：《关于拟转让参股公司股权的方案》

审议成果：经过

表决状况：

600892(大晟文化历史行情)

2、 方案称号：《关于拟转让子公司股权的方案》

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、江晓琳

2、 律师见证定论定见：

综上所述，本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、行政法规和其他规范性文件及公司《规章》的有关规矩，均为合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

大晟年代文明出资股份有限公司

2021年12月20日

本文地址：https://www.changhecl.com/128191.html
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