广药集团股票代码(广州白云山股价)

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-075

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏广药集团股票代码，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十四次会议（“会议”）通知于2021年12月18日以电邮方式发出，于2021年12月24日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事审议、表决，会议审议通过如下议案：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

二、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案（有关内容详见本公司日期为2021年12月24日、编号为2021-077的公告）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司

监事会

2021年12月24日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-077

广州白云山医药集团股份有限公司

关于与广州医药集团有限公司签订

《日常关联交易协议》及其项下交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）预计2022年、2023年与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其附属企业（统称“广药集团”）发生采购、销售、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、委托加工、授权商标使用、资产租赁等日常关联交易金额合计分别不超4.55亿元及6.00亿元（人民币，下同）。

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生回避表决，其余4名非关联独立董事审议并通过了该议案。

2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生及黄民先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，认为：本次日常关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的广药集团股票代码；本次日常关联交易有利于交易双方，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需要和全体股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。同意《关于本公司与广州医药集团有限公司签订<日常关联交易协议>及其项下交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于2019年10月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于与广州花城药业有限公司（已更名为：广州白云山花城药业有限公司，简称“花城药业”）签订<日常关联交易协议>及其项下交易的议案》，并于同日与花城药业签订了《日常关联交易协议》。

本集团与花城药业于2020年及2021年1月至11月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

此外，本公司于2021年1月至11月向花城药业授权使用商标，并收取授权商标使用费25.74万元。

除此之外，本集团于2021年1月至11月期间与广药集团（除花城药业外）的关联交易情况如下：

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于与花城药业签订的《日常关联交易协议》即将于2021年12月31日到期，同时广药集团旗下控股子公司广药集团（澳门）国际发展产业有限公司(“广药澳门总部”）预期将于2022年第一季度投入运营，预计与本集团将产生持续关联交易。因此，本公司拟就广药集团所进行持续关联交易，与广药集团签署《日常关联交易协议》。

注1：预计金额占同类业务比例=2022年或2023年预测金额/2020年同类业务总额

注2：2020年度发生额占同类业务比例=2020年关联交易实际发生额/2020年同类业务总额

注：本次预计金额较上年实际发生金额增长的原因：

（1）本次2022年及2023年的关联交易预计数预测主要基于本公司及广药集团（含花城药业）2020年及2021年1月至11月的经营情况，及本公司及附属企业未来两年各项业务的增长情况厘定；

（2）广药集团的附属企业广药澳门总部预计于2022年第一季度投入运营。广药集团澳门总部的设立，是落实粤澳合作和促进澳门经济适度多元发展的具体实践，将成为粤港澳深化医药领域合作的强力纽带。未来，本公司将在澳门中医药产业方面与广药集团加强合作，进一步提升业务联动，大力推动中医药产业创新与国药文化传播推广至澳门及相关国家和地区。因此本公司预计与广药集团及其附属企业的各类关联交易将增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

广州医药集团有限公司,注册地点为广州市荔湾区沙面北街45号第5层，为本公司控股股东，法定代表人为李楚源，注册资本为125,281.10万元，主要经营范围为：化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中药材种植；中药饮片加工；中药材批发； 中成药、中药饮片批发；中药提取物生产；西药批发；药品零售；制药专用设备制造;医疗、外科及兽医用器械制造;机械治疗及病房护理设备制造；许可类医疗器械经营；卫生材料及医药用品制造； 医疗用品及器材零售；保健食品制造； 医疗诊断、监护及治疗设备制造；股权投资管理等。公司类型为有限责任公司(国有控股)。

该公司2020年度的主要财务数据如下(经审计)：

（二）关联关系

广药集团为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所述的关联关系情形，本项交易视为关联交易。李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长海先生同时为广药集团的董事及/或广药集团的高级管理层成员，黎洪先生为广药澳门总部的副董事长，上述董事均就该议案回避表决。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。

三、日常关联交易协议的主要内容和定价政策

（一）交易内容

本集团与广药集团之间互相出售医药产品、散装医药原辅材料、医疗器械与包装材料、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

（二）定价原则

双方同意各项关联交易是在本集团正常日常业务中进行及按公平基准磋商厘定；并将按一般商业条款或（如没有或没有足够的其它交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行）广药集团给予本集团之条款将不逊于(i)广药集团给予独立第三方之条款或(ii)由独立第三方给予本集团之条款进行。

（三）期限

协议期限为两年，自2022年1月1日起至2023年12月31日止。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系双方业务发展需要，有利于本公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务及收入利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录

（一）第八届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于本公司与广药集团签订《日常关联交易协议》及其项下交易的事前认可意见及独立意见；

（三）第八届监事会第十四次会议决议；

（四）本公司与广药集团签订的《日常关联交易协议》。

董事会

2021年12月24日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021—074

广州白云山医药集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十八次会议（“会议”）通知于2021年12月18日以电邮方式发出，于2021年12月24日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

1、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2021年12月24日、编号为 2021-076的公告）

关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2021年12月24日、编号为 2021-077的公告）

关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

3、本公司2021年度高级管理人员等薪酬兑现建议方案

3.1 关于执行董事兼总经理黎洪先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事黎洪先生就本项议案回避表决。 3.2 关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事吴长海先生就本项议案回避表决。因工作调动原因，吴长海先生已于2021年8月辞去本公司常务副总经理职务，现为本公司执行董事，其薪酬计算日期自2021年1月1日起至其辞任常务副总经理职务之日止。

3.3 关于执行董事兼副总经理张春波先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事张春波先生就本项议案回避表决。 因工作调动原因，张春波先生已于2021年8月辞去本公司副总经理职务，现为本公司执行董事，其薪酬计算日期自2021年1月1日起至其辞任副总经理职务之日止。

3.4 关于副总经理黄海文先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.5 关于副总经理郑浩珊女士2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.6 关于副总经理郑坚雄先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.7 关于董事会秘书黄雪贞女士2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.8 关于人力资源部部长蔡锐育先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.9 关于审计部部长程金元先生2021年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3.10 关于原审计部部长高燕珠女士2021年度薪酬的议案

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-076

广州白云山医药集团股份有限公司

关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、

广州百特侨光医疗用品有限公司

2022年度日常关联交易预计数的公告

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）预计2022年分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）之间发生采购、销售、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、接受劳务、委托加工、授权商标使用、资产租赁等（合称“日常关联交易”）金额合计不超过5.17亿元、1.66亿元（人民币，下同）。

1、本次日常关联交易事项已经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚源先生、黎洪先生回避表决，其余9名非关联董事一致通过了该议案。

2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生以及黄民先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，认为：该等日常关联交易为日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。同意《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于2021年3月18日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司2021年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业于2021年1月至11月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

此外，本集团与百特侨光于2021年1月至11月期间的关联交易情况如下：

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

为进一步提升业务联动，本集团预计将提升与百特侨光的业务协同。因此，除与白云山和黄外，本公司拟新增对百特侨光进行2022年的日常关联交易预计，具体如下：

1、与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别

注1：预计金额占同类业务比例=2022年预测金额/2020年同类业务总额

2、与百特侨光日常关联交易预计金额和类别

1、广州白云山和记黄埔中药有限公司

白云山和黄注册地点为广州白云区沙太北路 389 号，为本公司持股50%的合营企业，法定代表人为Zhenfu Li（李振福），注册资本为人民币 20,000 万元，经营范围为药品研发；会议及展览服务；工艺品批发；体育运动咨询服务；中成药生产；保健食品制造；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；酒类批发。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

该公司2020年度的主要财务数据如下：

2、广州百特侨光医疗用品有限公司

百特侨光注册地点为广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦32层09-11A房，为本公司持股50%的合营企业，法定代表人为黎洪，注册资本为17,750万元，经营范围为药品研发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化学药品制剂制造（仅限分支机构经营）；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发。公司类型为有限责任公司(中外合资)。

白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业，本公司董事长李楚源先生现为白云山和黄的副董事长；百特侨光现为本公司持股 50%的合营企业，本公司总经理黎洪先生现为百特侨光董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定，本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光的相关交易视为关联交易。

三、日常关联交易预计与定价政策

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光之间的2022年度日常关联交易预计数是根据 2021年1月至11月的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及上述合营企业 2022 年度经营计划和具体战略部署而厘定的。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系本集团业务发展需要，有利于本集团持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性，本集团主要业务及收入利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

（二）独立董事关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见；

（三）第八届监事会第十四次会议决议。