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第六届董事会第二十一次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、巨轮智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议告诉于2018年12月11日以书面、电子邮件送达的方法告诉整体董事、监事。

2、本次会议于2018年12月21日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室举行，选用现场结合通讯会议的方法举行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生亲身出席会议；董事郑栩栩先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方法参加表决，契合《中华公民共和国公司法》的规则和《巨轮智能配备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生掌管，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

1、会议以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决成果通过了《关于出资全资子公司的方案》；

具体内容详见2018年12月22日刊登于巨潮资讯、《证券时报》和《我国证券报》的《关于出资全资子公司的公告（2018-075）》。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能配备股份有限公司

董 事 会

二○一八年十二月二十二日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-075

关于出资全资子公司的公告

一、本次出资概述

为整合、完善公司产业布局，便于运营管理，巨轮智能配备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）于2018年12月21日举行第六届董事会第二十一次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了《关于出资全资子公司的方案》，董事会赞同公司以部分不动产作价出资全资子公司广东博星实业有限公司（以下简称“博星实业”）。

本次出资不构成相关买卖，亦未构成严重财物重组。本次出资归于董事会批阅权限规模内事项，无须提交公司股东大会审议同意。

二、本次出资的全资子公司基本状况

1、公司名称：广东博星实业有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、公司居处：揭阳市揭东区公民大路东侧（巨轮智能配备股份有限公司办公楼）

4、法定代表人：吴豪

5、注册本钱：公民币伍仟万元

6、建立日期：2018年12月18日

7、一致社会信誉代码：91445200MA52N54Q5U

8、运营规模：机床附件制作、出售；轿车子午线轮胎模具，轿车子午线轮胎设备的制作、出售及相关技术开发；出售金属材料（不含贵金属及专营专控品）；机床零配件加工；机床安装、出售、修理；其他专用设备制作、智能自动化配备的研制、制作和出售；一般货品仓储；对外实业出资。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

9、股权结构：巨轮智能配备股份有限公司持股100%。

到本公告发表日，博星实业没有展开运营。

三、本次作价出资的不动产基本状况

1、本次作价出资全资子公司的不动产包含公司坐落揭阳市揭东区公民大路东侧建筑面积合共27124.2平方米工业厂房房子建筑物及其占用规模内233787.8平方米的土地运用权以及相应的大门、围墙等隶属设备。

本次作价出资全资子公司的不动产产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。

2、依据深圳市国房土地房地产财物评价咨询有限公司以2018年12月17日为评价基准日出具的《房地产商场价值评价陈述（深国房评字第25070152018120001号）》，公司本次向全资子公司作价出资的坐落揭阳市揭东区公民大路东侧建筑面积合共27124.2平方米工业厂房房子建筑物及其占用规模内233787.8平方米的土地运用权的评价值为公民币24,934.62万元。曾经述评价值为参阅，上述不动产作价24,934.62万元，其间5,000.00万元作为全资子公司博星实业的注册本钱，其他19,934.62万元作为本钱公积投入。

上述不动产相应的大门、围墙等隶属设备未列入前述评价陈述的评价规模，公司将依照有关规则并参阅账面价值作价投入博星实业，作为该全资子公司的本钱公积。

四、本次出资对公司的影响

本次出资将有利于公司整合、完善公司产业布局，便于运营管理，契合公司长时间战略规划和未来事务开展的需求。本次出资不影响公司现有财物运用及事务运营，对公司的财务状况及运营成果无严重影响，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象，也不存在违背相关法令法规的景象。

五、备检文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议抉择；

2、《房地产商场价值评价陈述（深国房评字第25070152018120001号）》。