雪松控股股票代码(雪松控股是啥公司)

证券代码：002485 证券简称：雪松发展 公告编号：2021-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整雪松控股股票代码，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年12月24日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年12月22日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事长韩刚先生因个人原因已提出辞职，同意提名范佳昱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意当选后选举范佳昱先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票雪松控股股票代码；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历见附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月14日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件一：非独立董事候选人简历：

范佳昱先生，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有律师从业资格和中国证监会上市公司独立董事资格。曾任大连中福期货有限公司经理，大连精远律师事务所实习律师和广东经证投资顾问有限公司项目经理。现任雪松控股集团有限公司董事，兼任雪松大宗商品供应链集团有限公司董事长，雪松实业集团有限公司董事长，淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事，淄博齐翔石油化工集团有限公司监事，及广州汇华投资有限公司、广州桐鲲贸易有限公司、广州连商融资租赁有限公司、北京柴富能源有限公司、广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司、北京启兴供应链管理有限公司、广州君华地产置业有限公司、广州南湖侨苑房地产有限公司等公司董事、经理等职务。

范佳昱先生，未持有本公司股份雪松控股股票代码；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系雪松控股股票代码；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

附件二：副总经理个人简历：

李军先生，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任东方电气（广州）重型机器有限公司采购部部长、综合管理部部长和雪松大宗商品供应链集团有限公司运营总监。现任雪松铜业（广州）有限公司监事和台一铜业（广州）有限公司监事，本公司副总经理。

李军先生，未持有本公司股份；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002485 证券简称：雪松发展 公告编号：2021-060

雪松发展股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

一、辞职情况

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长韩刚先生递交的书面辞职报告。韩刚先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后韩刚先生将不再是公司法定代表人，也不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，韩刚先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，韩刚先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

韩刚先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作和改革创新，为公司持续健康发展做出了重要贡献，公司董事会对韩刚先生为公司发展所做出的不懈努力和重大贡献表示衷心的感谢！

二、选举情况

2021年12月24日，公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名范佳昱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意当选后选举范佳昱先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

证券代码：002485 证券简称：雪松发展 公告编号：2021-061

雪松发展股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2021年12月24日公司第五届董事会第十一次会议审议通过召开公司2022年第一次临时股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2022年1月10日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2021年12月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2022年1月12日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼，邮编：510700（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记地点及联系方式：

地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心5楼

电话：020-29141948 传真：020-29141948

联系人：梁月明 张玄欧

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式：

电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com

联系人：梁月明 张玄欧

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362485。

2、投票简称：“雪松投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

雪松发展股份有限公司股东参会登记表