太平洋证券开户(天夏智慧股票行情)

证券代：300099 证券简称：信息 公告编：2021—057

本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会无添加、改变、否决计划的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

3、本次股东大会采纳现场和络相结的方法召。

4、为尊重小股东益，进步小股东对公司股东大会抉择事项的参加度，本次股东大会对小股东进行独自计，小股东是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召状况

1、尤洛卡信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年9月18日以公告方法向公司全股东宣布《关于召2021年第2次临股东大会告诉的公告》、9月29日以临公告方法向公司全股东宣布《关于召2021年第2次临股东大会的提示性公告》。

2、会议召方法：本次股东大会采纳现场和络相结的方法召。

3、会议召间：

（1）现场会议于2021年10月11日14:30召。

（2）经过深圳证券交易所交易体系进行络的具间为2021年10月11日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联体系的具间为2021年10月11日9:15—15:00间的恣意间。

4、现场会议召地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家当地联工程研讨心二楼会议室。

5、会议招集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：第五届董事会董事长黄自伟。

7、本次股东大会的招集与召程序、到会会议人员的资历、表决程序均符《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规矩》等的有关规定，会议构成的抉择实在、有用。

二、会议到会状况

1、到会会议总状况

公司总股本为667,335,255股，代表公司有表决权股份总数为667,335,255股。到会本次股东大会现场会议和络的股东及股东人共86人，代表有表决权股份为212,613,434股，占公司有表决权股份总数的31.8601%。

其，到会本次股东大会的小股东及股东人（除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共80人，代表有表决权股份为4,799,415股，占公司有表决权股份总数的0.7192%。

2、现场会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东人共6人，代表有表决权股份为207,814,019股，占公司有表决权股份总数的31.1409%。

3、络状况

到会本次股东大会络的股东及股东人共80人，代表有表决权股份为4,799,415股，占公司有表决权股份总数的0.7192%。

4、公司董事、监事和董事会秘书到会了会议，高档管理人员、见证律师列席了会议。

三、计划审议表决状况

到会会议的股东及股东人经过现场记名和络相结的方法，构成如下抉择：

计划1.00 审议经过关于公司符向特定目标发行A股股条件的计划

该计划为特别抉择事项，现已到会本次股东大会的股东及股东人所持表决权的之二以上经过。

总表决状况：赞同210,094,650股，占到会会议一切股东所持股份的98.8153%；对立2,158,784股，占到会会议一切股东所持股份的1.0154%；放弃360,000股（其，因未默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.1693%。

其，小股东总表决状况：赞同2,280,631股，占到会会议小股东所持股份的47.5189%；对立2,158,784股，占到会会议小股东所持股份的44.9801%；放弃360,000股（其，因未默许放弃0股），占到会会议小股东所持股份的7.5009%。

计划2.00 逐项审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股计划的计划

计划2.01 发行股的品种及面值

总表决状况：赞同210,060,050股，占到会会议一切股东所持股份的98.7990%；对立1,831,284股，占到会会议一切股东所持股份的0.8613%；放弃722,100股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3396%。

其，小股东总表决状况：赞同2,246,031股，占到会会议小股东所持股份的46.7980%；对立1,831,284股，占到会会议小股东所持股份的38.1564%；放弃722,100股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议小股东所持股份的15.0456%。

计划2.02 发行方法和发行间

计划2.03 发行目标及认购方法

计划2.04 定价基准日、发行价格及定价准则

计划2.05 发行数量

总表决状况：赞同210,060,050股，占到会会议一切股东所持股份的98.7990%；对立1,796,684股，占到会会议一切股东所持股份的0.8450%；放弃756,700股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3559%。

其，小股东总表决状况：赞同2,246,031股，占到会会议小股东所持股份的46.7980%；对立1,796,684股，占到会会议小股东所持股份的37.4355%；放弃756,700股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议小股东所持股份的15.7665%。

计划2.06 征集资金数额及用处

总表决状况：赞同210,133,150股，占到会会议一切股东所持股份的98.8334%；对立1,758,184股，占到会会议一切股东所持股份的0.8269%；放弃722,100股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3396%。

其，小股东总表决状况：赞同2,319,131股，占到会会议小股东所持股份的48.3211%；对立1,758,184股，占到会会议小股东所持股份的36.6333%；放弃722,100股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议小股东所持股份的15.0456%。

计划2.07 限售

总表决状况：赞同210,094,650股，占到会会议一切股东所持股份的98.8153%；对立1,796,684股，占到会会议一切股东所持股份的0.8450%；放弃722,100股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3396%。

其，小股东总表决状况：赞同2,280,631股，占到会会议小股东所持股份的47.5189%；对立1,796,684股，占到会会议小股东所持股份的37.4355%；放弃722,100股（其，因未默许放弃362,100股），占到会会议小股东所持股份的15.0456%。

计划2.08 上市地址

计划2.09 本次发行抉择的有用

计划2.10 本次发行前公司结存未配润的组织

计划3.00 审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股预案的计划

计划4.00 审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股计划证明析陈述的计划

计划5.00 审议经过关于公司2021年向特定目标发行A股股征集资金运用可行性析陈述的计划

计划6.00 审议经过关于前次征集资金运用状况的专项陈述的计划

计划7.00 审议经过未来三年（2021-2023年度）股东报答规划

计划8.00 审议经过关于2021年向特定目标发行A股股摊薄即报答及采纳添补办法和相关主许诺的计划

总表决状况：赞同210,094,650股，占到会会议一切股东所持股份的98.8153%；对立1,789,684股，占到会会议一切股东所持股份的0.8418%；放弃729,100股（其，因未默许放弃369,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.3429%。

其，小股东总表决状况：赞同2,280,631股，占到会会议小股东所持股份的47.5189%；对立1,789,684股，占到会会议小股东所持股份的37.2896%；放弃729,100股（其，因未默许放弃369,100股），占到会会议小股东所持股份的15.1914%。

计划9.00 审议经过关于提请股东大会授权董事会全权处理本次向特定目标发行A股股具事宜的计划

四、律师出具的法令意见

北京德恒（济南）律师事务所指使宫香基律师、胡琦秀律师到会了本次股东大会，进行现场见证并出具法令意见：

本所律师以为，公司本次股东大会招集和召程序、到会会议人员资历、招集人资历、会议表决程序、表决成果以及构成的会议抉择均符《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规定，法有用。

五、备检文件

1、2021年第2次临股东大会抉择；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡信息工程股份有限公司2021年第2次临股东大会的法令意见》。

特此公告。

尤洛卡信息工程股份有限公司董事会

2021年10月11日