7个涨停板(名校贷)

证券代：601939 证券简称：建设银行 公告编：2021-040

本行董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召日：2021年12月20日

本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的基本状况

股东大会类型和届次

2021年第2次临股东大会

股东大会召集人：董事会

方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场和络相结

的方法

现场会议召的日、间和地址

地址：北京市西城区金融大街25

络的体系、起止日和间

络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

至2021年12月20日

选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络实施细则》等有关规则履行。

触及公搜集股东权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及股东类型

各方案已发表的间和发表媒

关于本行董事会审议上述有关事项的状况，请拜见本行于2021年8月28日发表于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（sse）的董事会抉择公告。

关于本行监事会审议上述有关事项的状况，请拜见本行于2021年10月30日发表于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（sse）的监事会抉择公告。

特别抉择方案：5、6

对小资者独自计的方案：2

触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会意事项

本行股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也可以登陆互联（：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有本行股的任一股东账户参与络。后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股均已别出同一定见的表决。

同一表决权经过现场、本所络或其他方法重复进行表决的，以次成果为准。

股东对一切方案均表决结束才干提交。

同持有本行一般股和优先股的股东，应当别；同持有多只优先股的股东，应当别。（：本次股东大会方案无需由优先股股东审议）。

四、 会议到会目标

股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的本行股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并可以以书面形式托付人到会会议和参与表决。该人不必是本行股东。H股股东参会事项请拜见本行在香港联买卖所发布的H股股东大会告诉。

本行董事、监事和高档管理人员。

本行延聘的律师。

本行董事会约请参与会议的其他人员。

五、 会议挂号

符到会条件的A股个人股东，须持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、持股凭据等股权证明；托付人到会会议的，人需持书面授权托付书（附件1）、自己有用身份证件、托付人持股凭据进行挂号。

符到会条件的A股法人股东，法定代表人到会会议的，须持有法定代表人证明文件、自己有用身份证件、持股凭据；托付人到会会议的，人须持有书面授权托付书（附件1）、自己有用身份证件、托付人持股凭据进行挂号。

上述挂号资料均需供给复印件一份，个人股东资料复印件须个人签字；法人股东挂号资料复印件须加盖法人股东公章。

拟参与本次股东大会的A股股东或股东人请填妥及签署回执（附件2），并于2021年11月30日或之前以专人、邮递或传真方法送达本行董事会办公室。

H股股东的会议挂号请拜见本行在香港联买卖所发布的告诉。

本次股东大会于2021年12月20日下午3:00始，会议挂号间为2021年12月20日下午2:20至3:00，挂号地址为北京市西城区金融大街25。

、 其他事项

会议联络方法

联络地址：国北京市西城区金融大街25

国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编：100033

：（8610）66215533

传真：（8610）66218888

本次股东大会会估计半响，到会会议人员的交通及食宿费自理。

本次会议将选用现场和络（络适用于A股股东）相结的参会表决方法。为了便于各位股东行使股东大会表决权，削减人员集合，保证各位股东的身健康，主张A股股东考虑择授权托付大会主席或董事会秘书代为现场，或届自行经过络方法参会表决；主张H股股东考虑择授权托付大会主席代为现场。

各位股东如现场参会，敬请意以下事项：

1. 请填写及签署会议回执（附件2），以专人、邮递或传真方法反应至本行董事会办公室，以便咱们计算到会会议人数，依照北京有关疫情防控的规则，依序提早组织会场座位。

2. 请在不迟于本次会议召前两日（即2021年12月18日下午3：00前）与本行董事会办公室联络，交流挂号健康状况、近行程等信息，以方便在会议当日进入会场参会。

3. 会议当日抵达会场后，请配执行参会挂号、健康信息查询认证、温检测等防疫要求，严格遵守当地部分防疫规则。会议间，请全程佩带口罩，并依照会议组织坚持必要的间隔。

特此公告。

国建设银行股份有限公司董事会

2021年11月4日

附件1：2021年第2次临股东大会授权托付书

附件2：2021年第2次临股东大会回执

报备文件

本次股东大会方案相关的董事会会议抉择、监事会会议抉择

附件1：2021年第2次临股东大会授权托付书

国建设银行股份有限公司

2021年第2次临股东大会授权托付书

国建设银行股份有限公司：

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年12月20日召的贵公司2021年第2次临股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

1. 托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

2. 本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

3. 请将本授权托付书复印件于2021年12月19日下午3:00前以专人、邮递或传真方法送达本行董事会办公室，在到会会议需出具原件。

2021年第2次临股东大会回执

：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

2. 本回执在填妥及签署后，请于2021年11月30日或之前以专人、邮递或传真方法送达本行董事会办公室。