京能置业股份有限公司(京能置业股吧)

<p>一、 重要提示</p><p>1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。</p><p>1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。</p><p>1.3 公司担任人李育海、主管管帐工作担任人解建忠及管帐组织担任人丁敏确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。</p><p>1.4 本公司第三季度陈说未经审计。</p><p>二、 公司首要财务数据和股东改变</p><p>2.1 首要财务数据</p><p>单位：元 币种：人民币</p><p>■</p><p>非经常性损益项目和金额</p><p>√适用 □不适用</p><p>2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表</p><p>单位：股</p><p>2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表</p><p>□适用 √不适用</p><p>2.4 房地产开发与运营状况（2018年7月1日至9月30日）</p><p>单位：亿元；万平方米</p><p>■</p><p>三、 重要事项</p><p>3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因</p><p>√适用 □不适用</p><p>单位：元</p><p>■</p><p>3.2 重要事项发展状况及其影响和解决计划的剖析阐明</p><p>√适用 □不适用</p><p>1、经公司于2018年3月7日举行的第八届董事会第一次暂时会议、2018年6月11日举行的第八届董事会第三次暂时会议及2018年6月27日举行的2018年第2次暂时股东大会审议，通过了公司《关于挂牌转让京能天阶（北京）出资有限公司31%股权的计划》，赞同公司采纳挂牌方法在北京产权买卖所（以下简称“北交所”）转让京能天阶（北京）出资有限公司（以下简称“天阶公司”）31%股权，本公司所持31%股权的挂牌转让价格为不低于36,047.2774万元。</p><p>2018年7月25日，公司与北京动力集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）算计持有的天阶公司40%股权在北交所正式挂牌，至2018年8月21日挂牌期满，公司征得世贸天阶出资集团有限公司（以下简称“世贸天阶”）一家意向受让方；2018年8月30日，公司与京能集团及世贸天阶三方一起签署《产权买卖合同》，天阶公司股权转让价款为47,000万元（我公司持有的31%股权对应的转让价格为36,425万元）；2018年9月19日，公司收到北交所出具的《企业国有资产买卖凭据》；2018年9月28日，公司收到股权转让款人民币36,425万元。</p><p>陈说期内，该项股权处置已构成出资收益11,112万元，对公司归属于母公司净利润的影响额为11,112万元。对公司2018年度归属于母公司净利润的终究影响，须以公司延聘的管帐师事务所年度审计成果为准。</p><p>2、经公司2018年7月23日举行的第八届董事会第四次暂时会议及2018年8月9日举行的2018年第三次暂时股东大会审议，通过了公司《关于拟发行债款融资计划的计划》。赞同公司在北京金融资产买卖所（以下简称“北金所”）请求发行债款融资计划，存案金额15亿元人民币，期限不超越3年（含3年），固定利率，用于偿还公司到期债款，公司控股股东京能集团为本次债款融资计划供给担保，授权公司运营层担任全权处理本次发行债款融资计划的详细事宜。债款融资计划已报北金所，现在已获得北交所《承受存案通知书》，本次存案金额为人民币9亿元。</p><p>3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项</p><p></p><p>□适用 √不适用</p><p>3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明</p><p>证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2018-034号</p><p>京能置业股份有限公司</p><p></p><p>第八届董事会第七次暂时会议抉择公告</p><p>本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第七次暂时会议于2018年10月26日以通讯方法举行，本次会议的招集、举行契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，会议抉择合法有用。本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>（一）在相关董事李育海、郊野和韩雪松逃避表决的状况下，审议通过了公司关于与京能集团一起增资宁夏京能房地产开发有限公司的计划。</p><p>表决成果：4票赞同、0票对立、0票放弃</p><p>赞同本公司与北京动力集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）依照现有股权份额，一起向本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资3亿元，其间，本公司添加出资2.1亿元，京能集团添加出资0.9亿元。增资完成后，宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由1亿元改变为4亿元，其间，本公司出资为2.80亿元（占比70%），京能集团出资为1.20亿元（占比30%）。</p><p>有关内容详见公司一起宣布的《京能置业股份有限公司关于与京能集团一起增资宁夏京能房地产开发有限公司的相关买卖公告》（公告编号：临2018-035号）。</p><p>（二）审议通过了公司2018年第三季度陈说及摘要。</p><p>表决成果：7票赞同、0票对立、0票放弃</p><p>有关内容详见公司一起宣布的《京能置业股份有限公司第三季度陈说》及摘要。</p><p>（三）审议通过了公司关于完成公司运营层绩效薪酬的计划。</p><p>表决成果：7票赞同、0票对立、0票放弃</p><p>公司独立董事宣布如下定见：公司高档办理人员的薪酬计划是依据公司所在的职业、规划的薪酬水平，结合公司实践运营状况拟定的，不存在危害公司及股东利益的景象。本次绩效薪酬的完成契合国家有关法令法规及公司准则的相关规矩。</p><p>特此公告。</p><p>京能置业股份有限公司董事会</p><p>2018年10月27日</p><p>●报备文件</p><p>京能置业股份有限公司第八届董事会第七次暂时会议抉择</p><p>证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-035号</p><p>京能置业股份有限公司</p><p>关于与京能集团一起增资宁夏京能房地产开发有限公司的相关买卖公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>●京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”、“公司”或“本公司”）与控股股东北京动力集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）依照现有出资份额，一起对控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）添加注册资本金3亿元，其间：京能集团添加出资0.9亿元，京能置业添加出资2.1亿元。</p><p>●京能集团为本公司控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本事项构成相关买卖。</p><p>●曩昔12个月与同一相关人进行的买卖：</p><p>经公司于2018年6月27日举行的2018年第2次暂时股东大会审议，通过了公司《关于挂牌转让京能天阶（北京）出资有限公司31%股权的计划》，赞同公司采纳挂牌方法在北京产权买卖所转让京能天阶（北京）出资有限公司（以下简称“天阶公司”）31%股权。本公司所持的天阶公司31%股权终究成交价格为36,425万元。</p><p>●本公司董事会提示出资者仔细阅读本相关买卖公告。</p><p>一、相关买卖概述</p><p>宁夏公司于2007年2月由京能置业与京能集团一起出资建立，担任银川市京能·全国川项意图开发建造,注册资本1亿元,其间京能置业出资份额70%，京能集团出资份额30%。为了增强项目公司的融资才能，股东依照现有出资份额添加宁夏公司注册资本金3亿元，其间，京能集团添加出资0.9亿元，京能置业添加出资2.1亿元。</p><p>本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组；依据《股票上市规矩》的规矩，本次买卖构成了上市公司的相关买卖。</p><p>至本次相关买卖停止，曩昔12个月内公司与京能集团之间买卖类别相关的相关买卖为一起挂牌转让天阶公司股权事项，本公司所持的天阶公司31%股权终究成交价格为36,425万元。相关买卖金额已达到3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司已严厉遵循《股票上市规矩》实行完提交股东大会审议的程序及信息宣布责任。</p><p>本次相关买卖依据《股票上市规矩》相关规矩，出资方均悉数以现金出资，且依照出资额份额确认各方在所建立公司股权份额的，适用豁免提交股东大会审议规矩。本次与京能集团一起向控股子公司增资事项，两边股东悉数以现金出资，且依照公司建立时股权份额出资，适用豁免提交股东大会审议规矩。</p><p>二、相关方介绍</p><p>（一）相关方联系介绍</p><p>京能集团为本公司控股股东，持有本公司45.26%的股份。</p><p>（二）相关人基本状况</p><p>1、企业名称：北京动力集团有限责任公司</p><p>企业性质：国有独资公司</p><p>企业居处：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层</p><p>法定代表人：姜帆</p><p>注册资本：2044340万元人民币</p><p>主运营务：动力项目出资、开发及运营办理；动力供应、办理；动力项目信息咨询；房地产开发；出资办理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。</p><p>实践操控人：北京市人民政府国有资产监督办理委员会</p><p>2、最近一年首要财务指标：截止2017年底，京能集团经审计总资产2630.59亿元，净资产 1033.31亿元，2017年度完成运营总收入632.51亿元，净利润17.46亿元。</p><p>三、相关买卖标的基本状况</p><p>（一）买卖标的</p><p>企业名称：宁夏京能房地产开发有限公司</p><p>运营规模：房地产开发；房地产生意；房地产信息咨询、酒店办理、房子租借。</p><p>注册资本：10000万元人民币</p><p>居处：宁夏银川市贺兰山东路南侧全国川小区44号楼</p><p>建立日期：2007年12月14日</p><p>（二）该公司最近一年又一期的首要财务指标：到2017年 12月31日，宁夏公司经审计总资产188,699.78万元，净资产33,993.81万元，运营收入18,882.91万元，净利润-782.53万元。到2018年9月30日，宁夏公司未经审计的总资产201,395.04万元，净资产14,542.57万元，运营收入14,907.52万元，净利润1,548.75万元。</p><p>四、本次相关买卖的意图以及对上市公司的影响</p><p>本次添加宁夏公司的注册资本，可以有用增强其融资才能，增强其后续运营才能，有助于推进公司可持续发展，契合公司发展需求及整体股东的利益。</p><p>本次买卖完成后，公司持有宁夏公司的股权份额未产生改变，不触及上市公司兼并报表规模改变。本次相关买卖的决策程序契合相关准则的规矩，不会对公司正常生产运营及财务状况产生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。</p><p>五、本次相关买卖应当实行的审议程序</p><p>（一）公司董事会审议状况</p><p>本公司于2018年10月26日举行第八届董事会第七次暂时会议，在相关董事李育海先生、郊野先生和韩雪松先生逃避表决的状况下，审议通过了公司关于与京能集团一起增资宁夏公司的计划。</p><p>（二）独立董事事前认可定见</p><p>本次公司与控股股东京能集团一起增资宁夏公司的事项构成相关买卖，本次买卖有利于增强控股子公司的融资才能，增强其后续运营才能，契合公司及整体股东利益。赞同将此事项提交公司第八届董事会第七次暂时会议审议。</p><p>（三）独立董事的独立定见</p><p>本次相关买卖是公平合理的，契合公司和整体股东的利益，没有危害中小股东的利益；本次相关买卖事项的表决程序是合法的，公司相关董事就相关计划的表决进行了逃避，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。</p><p>六、需求特别阐明的前史相关买卖状况</p><p>（一）从年头至宣布日，本公司与相关方累计已产生的各类相关买卖总金额为6亿元。</p><p>（二）本次买卖前12个月内本公司与京能集团产生相关买卖事项的发展状况：</p><p>经公司于2018年6月27日举行的2018年第2次暂时股东大会审议，通过了公司《关于挂牌转让京能天阶（北京）出资有限公司31%股权的计划》，赞同公司采纳挂牌方法在北京产权买卖所转让天阶公司31%股权。本公司所持的天阶公司31%股权终究成交价格为36,425万元。 2018年9月28日，公司收到股权转让款人民币36,425万元。</p><p>七、上网公告附件</p><p>（一）公司独立董事关于京能置业与京能集团一起增资宁夏京能房地产开发有限公司的事前认可定见；</p><p>（二）公司独立董事关于京能置业与京能集团一起增资宁夏京能房地产开发有限公司的独立定见；</p><p>（三）公司第八届董事会审计委员会第六次会议抉择。</p><p>董事会</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-31/62458a75a9426.jpeg" title="京能置业股份有限公司(京能置业股吧)" alt="京能置业股份有限公司(京能置业股吧)"></p>