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银河银泰基金净值(证券教育)

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股代天华股份股代：600579 股简称：天华院 公告编：2018-062

青岛天华院化学工程股份有限公司

关于公司严重财物重组事项

取得国证监会并购重组委审阅经过的公告

本公司董事会及全董事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失天华股份股代，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2018年11月2日天华股份股代，青岛天华院化学工程股份有限公司接国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）告诉天华股份股代，经国证监会上市公司并购重组审阅委员会于2018年11月2日召的2018年第55次并购重组委工作会议审阅天华股份股代，本公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖相关事项取得无条件审阅经过。本公司股自2018年11月5日市起复牌。

现在，本公司没有收到国证监会的正式核准文件，待收到国证监会相关核准文件后将再行发布公告。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2018年11月3日

证券代：600579 证券简称：天华院 公告编：2018-063

青岛天华院化学工程股份有限公司

2018年第2次临股东大会决议公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

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一、 会议召和到会状况

股东大会召的地址：兰州市西固区水北路3天华化工机械及自动化研讨设计院有限公司504会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否符《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事长世猛先掌管，其招集、召及表决方法等符《公司法》、《上海证券买卖所股上市规矩》以及《公司章程》等有关规矩。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事8人，到会8人；

2、 公司在任监事3人，到会2人，监事达清先因事请假；

3、 董事会秘书的到会此次会议；财务总监的列席此次会议。

二、 方案审议状况

非累积方案

1、方案称号：《关于修订〈公司章程〉部条款的方案》

审议成果：经过

表决状况：

关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会所审议《关于修订〈公司章程〉部条款的方案》为特别方案，须经与会有表决权股份的之二以上经过方为有用。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃恒亚律师事务所

律师：包继鸿、贾秉礼

2、律师鉴证定论定见：

律师以为：公司本次临股东大会的招集、召程序符法律法规及《公司章程》等有关规矩，到会会议人员、招集人的资历和股东大会表决方法、表决程序及表决成果等均法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、 本所要求的其他文件。

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