晨鸣纸业集团(山东晨鸣纸业集团)

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2021-018

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次暂时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议告诉已于2021年1月30日、2021年2月3日刊登于《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(cninfo)及于2021年2月1日、2021年2月2日刊载于香港联交所网站（hkex.hk）。

本次股东大会没有呈现否决计划的景象，不存在触及改变前次股东大会抉择的景象。

二、会议举行状况

1、会议举行时刻：

（1）现场会议举行时刻：2021年3月9日14:00起顺次举行2021年第一次暂时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会。

（2）网络投票时刻：

2、现场会议举行地址：山东省寿光市农圣东街2199号公司研制中心会议室

3、会议招集人：公司董事会

4、会议表决方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法

5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

6、本次会议的举行契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会议事规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的到会状况

（一）2021年第一次暂时股东大会到会状况

到会的整体状况：

有权到会公司2021年第一次暂时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,984,208,200股，实践到会本次会议的股东（代理人）共489人，代表有表决权股份728,885,490股，占公司有表决权总股份的24.4248%。其间，除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份股东以外，到会2021年第一次暂时股东大会的境内上市股份股东（代理人）共484人，代表股份230,618,936股，占公司在本次会议有表决权总股份的7.7280%。

概没有赋予持有人权力可到会本公司2021年第一次暂时股东大会但只可于会上表决对立决计划的公司股份。

(1)到会2021年第一次暂时股东大会现场会议的股东及股东代表共57人，代表有表决权的股份数为582,695,919股，占公司有表决权股份总数的19.5260%。

(2)经过网络系统投票的股东及股东代表共432人，代表有表决权的股份数为146,189,571股，占公司有表决权股份总数4.8988%。

其间：

1、境内上市内资股（A股）股东到会状况：

A股股东（代理人）180人，代表股份495,044,642股，占公司A股有表决权总股份总数的28.2961%。

2、境内上市外资股（B股）股东到会状况：

B股股东（代理人）308人，代表股份120,634,070股，占公司B股有表决权总股份总数的17.0777%。

3、境外上市外资股(H股)股东到会状况：

H股股东（代理人）1人，代表股份113,206,778股，占公司H股有表决权总股份总数的21.4283%。

（二）2021年第一次境内上市股份类别股东大会到会状况：

有权到会公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为2,455,902,950股，实践到会本次会议的股东及代理人共490人，代表有表决权股份616,628,612股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的25.1080%。其间，除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份股东以外，到会2021年第一次境内上市股份类别股东大会的股东（代理人）共486人，代表股份231,568,836股，占公司在本次会议有表决权总股份的9.4291%。

概没有赋予持有人权力可到会本公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会但只可于会上表决对立决计划的公司股份。

(1)到会2021年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共58人，代表有表决权的股份数为470,439,041股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的19.1554%。

(2)经过网络系统投票的股东及股东代表共432人，代表有表决权的股份数为146,189,571股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的5.9526%。

其间：

（1）境内上市内资股（A股）股东到会状况：

（2）境内上市外资股（B股）股东到会状况：

B股股东（代理人）310人，代表股份121,583,970股，占公司B股有表决权总股份总数的17.2121%。

（三）2021年第一次境外上市股份类别股东大会到会状况：

有权到会2021年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为528,305,250股，实践到会本次会议的股东（代理人）共1人，代表有表决权股份113,206,778股，占公司H股有表决权股份总数的21.4283%。

概没有赋予持有人权力可到会本公司2021年第一次境外上市股份类别股东大会但只可于会上表决对立决计划的公司股份。

公司部分董事现场或以通讯方法到会了本次股东大会；部分监事、高档管理人员及见证律师、核数师现场到会了本次股东大会。

四、提案审议和表决状况

（一）2021年第一次暂时股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方法审议并经过了下述五项特别决计划（该计划现已到会会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上经过），具体表决状况请见本公告后所附《公司2021年第一次暂时股东大会计划表决成果统计表》），内容如下：

特别决计划五项

1、关于《公司境内上市外资股转化上市地以转化方法在香港联合买卖所有限公司主板上市及挂牌买卖的计划》的计划；

2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理本次境内上市外资股转化上市地以转化方法在香港联合买卖所有限公司主板上市及挂牌买卖相关事宜的计划；

3、关于确认董事会授权人士的计划；

4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转化上市地后适用）》的计划；

5、关于公司境内上市外资股转化上市地以转化方法在香港联合买卖所有限公司主板上市及挂牌买卖相关抉择有用期的计划。

（二）2021年第一次境内上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方法审议并经过了下述五项特别决计划（该计划现已到会会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上经过），且经到会本次会议有表决权B股股东所持股份总数的三分之二以上经过，具体表决状况请见本公告后所附《公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会计划表决成果统计表》，内容如下：

（三）2021年第一次境外上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票的方法审议并经过了下述五项特别决计划（该计划现已到会会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上经过），具体表决状况请见本公告后所附《公司2021年第一次境外上市股份类别股东大会计划表决成果统计表》，内容如下：

依据《香港联交所证券上市规矩》，公司委任致同会计师事务所（特别一般合伙）为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、律师名字：石鑫、周雪

3、结论性定见：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的相关规定；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序及表决 成果合法有用。

六、备检文件

1、公司2021年第一次暂时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会抉择；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第一次暂时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的法令定见书》。