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怎样炒外汇_方大特钢科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

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证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2019-087

方大特钢科技股份有限公司

2019年第六次暂时股东大会决议公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决计划：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大路475号）。

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等

本次会议由公司董事会招集，公司董事长汪春雷掌管。大会招集、举行及表决方法契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

怎样炒外汇_方大特钢科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

1、公司在任董事15人，到会6人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公事未能到会本次会议；

2、公司在任监事5人，到会1人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公事未能到会本次会议；

3、公司财务总监、董事会秘书吴啸到会本次会议；部分高管列席本次会议。

二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、计划称号：关于修订《公司章程》部分条款的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、计划称号：关于延伸公司揭露发行可转化公司债券计划相关有用期的计划

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三)关于计划表决的有关状况阐明

本次会议的一切计划均取得审议经过。

计划1取得到会本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姚婷婷、杨颖

2、律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；本次股东大会的招集人资历以及到会本次股东大会现场会议的人员资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、方大特钢2019年第六次暂时股东大会决议。

2、方大特钢2019年第六次暂时股东大会法令定见书。

方大特钢科技股份有限公司

2019年10月10日

本文地址：https://www.changhecl.com/123374.html
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