瑞康(瑞康医药官网)

<p>证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-042</p><p>瑞康医药集团股份有限公司</p><p>第四届董事会第十七次会议抉择的公告</p><p>本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。</p><p>瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第十七次会议告诉于2021年10月25日以书面方法宣布，2021年10月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方法举行。会议由董事长韩旭先生掌管，会议应到会董事9名，实践到会董事9名，公司监事列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩。本次会议经有用表决，构成如下抉择：</p><p>一、审议通过《公司2021年第三季度陈说》</p><p>经审阅，《公司2021年第三季度陈说》契合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息宣布管理办法》等相关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2021年前三季度的运营状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。</p><p>本方案以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果取得通过。</p><p>二、审议通过《关于控股股东向公司供给财政赞助暨相关买卖的方案》</p><p>为支撑瑞康医药在全国化事务的开展，确保公司日常运营所需资金的充足率，公司控股股东韩旭、张仁华配偶操控的公司山东瑞祥口腔医院有限公司拟无偿向公司供给总额不超越人民币 3 亿元的财政赞助，有用期 3 年，公司可在有用期和告贷额度内依据实践资金需求循环提取运用，单笔告贷期限不超越六个月，本次财政支撑无其他任何额定费用，公司无需供给确保、典当、质押等任何方法的担保。相关董事韩旭、张仁华、韩春林已逃避表决。</p><p>本方案以6票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果取得通过。</p><p>特此公告。</p><p>备检文件：</p><p>经与会董事签字的董事会抉择。</p><p>深交所要求的其他文件。</p><p>瑞康医药集团股份有限公司</p><p>董 事 会</p><p>2021年10月30日</p><p>证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-043</p><p>瑞康医药集团股份有限公司</p><p>第四届监事会第十六次会议抉择的公告</p><p>本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议告诉于2021年10月25日以书面方法宣布，2021年10月29日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方法举行。会议由吴丽艳女士掌管，会议应到会监事3名，实践到会监事3名。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩。经与会监事审议，会议构成如下抉择：</p><p>一、审议通过《公司2021年第三季度陈说》</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-31/6244a4cf076f9.jpeg" title="瑞康(瑞康医药官网)" alt="瑞康(瑞康医药官网)"></p><p>依据《证券法》第八十二条规矩，监事会对董事会编制的公司 2021年第三季度陈说做了仔细的审阅，以为公司2021年第三季度陈说的编制和审议程序契合相关法令、法规、标准性文件及自律规矩的要求，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实在状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，整体监事签署对书面承认定见。</p><p>本方案以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果取得通过。</p><p>为支撑瑞康医药在全国化事务的开展，确保公司日常运营所需资金的充足率，公司控股股东韩旭、张仁华配偶操控的公司山东瑞祥口腔医院有限公司拟无偿向公司供给总额不超越人民币 3 亿元的财政赞助，有用期 3 年，公司可在有用期和告贷额度内依据实践资金需求循环提取运用，单笔告贷期限不超越六个月，本次财政支撑无其他任何额定费用，公司无需供给确保、典当、质押等任何方法的担保。</p><p>监 事 会</p><p>2021年10月30日</p><p></p><p>证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-044</p><p>瑞康医药集团股份有限公司</p><p>关于控股股东为公司供给财政支撑</p><p>暨相关买卖的公告</p><p>一、相关买卖概述</p><p>1、为支撑瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞康医药”）全国化事务的开展，确保公司日常运营所需资金的充足率，公司控股股东张仁华、韩旭配偶旗下公司山东瑞祥口腔医院有限公司（以下简称“瑞祥口腔”）拟无偿向公司供给总额不超越人民币 3 亿元的财政赞助，有用期 3 年，公司可在有用期和告贷额度内依据实践资金需求循环提取运用，单笔告贷期限不超越六个月，本次财政赞助无需公司供给确保、典当、质押等任何方法的担保。</p><p>2、到现在，张仁华、韩旭配偶持有公司 31.59%的股份，为公司控股股东。</p><p>依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩，控股股东向公司供给财政赞助事项构成了相关买卖。</p><p>3、2021年 10月 29 日，公司举行第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东向公司供给财政赞助暨相关买卖的方案》，相关董事韩旭、张仁华、韩春林已逃避表决，公司独立董事就该相关事项进行了事前认可，并宣布了赞同该事项的独立定见。依据公司章程及相关规矩，本次相关买卖无需提交股东大会审议。</p><p>4、本次相关买卖未构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组，无需通过其他有关部门赞同。</p><p>二、相关方的基本状况</p><p>1、基本信息</p><p>称号：山东瑞祥口腔医院有限公司</p><p>企业性质：有限责任公司（自然人出资或控股）</p><p>法定代表人：韩旭</p><p>注册地址：山东省烟台市芝罘区峰山路 1 号</p><p>注册资本：2000 万人民币</p><p>一致社会信誉代码：91370602326163125R</p><p>首要股东及实践操控人：韩旭（持股份额 60%）；张仁华（持股份额 40%）；</p><p>2、相相关系阐明</p><p>到现在，瑞祥口腔的实践操控人为张仁华、韩旭配偶，张仁华、韩旭算计持有公司31.59%的股份，为公司控股股东。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩，控股股东本次向公司供给财政赞助事项构成了相关买卖。</p><p>三、财政支撑具体内容</p><p>1.买卖金额：金额不超越人民币 3 亿元。</p><p>2.用处：支撑公司事务开展，确保公司日常运营所需资金的充足率</p><p>3.告贷期限：有用期 3 年，公司可在有用期和告贷额度内依据实践资金需求循环提取运用，单笔告贷期限不超越六个月</p><p>4.其他状况阐明：本次财政支撑无其他任何额定费用，公司无需供给确保、典当、质押等任何方法的担保。</p><p>四、本次买卖的意图及对公司的影响</p><p>本次财政赞助有利于公司弥补公司日常运营所需流动资金，有利于公司进步融资功率，下降财政费用，是控股股东对公司运营的积极支撑，不存在危害公司和中小股东利益的行为。</p><p>本次相关买卖事项不会对公司的财政状况、运营效果及独立性构成严重晦气影响，公司主营事务不会因此次相关买卖而对相关人构成依靠。</p><p>五、独立董事事前认可定见和独立定见</p><p>1、独立董事事前认可定见</p><p>控股股东本次向公司供给财政赞助表现了其对公司开展的支撑，财政赞助金钱首要用于弥补公司流动资金，有利于扩展公司融资途径，确保公司日常运营活动对流动资金的需求，契合公司运营需求；本次相关买卖不存在危害公司和中小股东利益的行为，契合公司整体利益。咱们一致赞同将该方案提交公司董事会审议。</p><p>2、独立董事定见</p><p>本次相关买卖事项表现了控股股东对公司开展的支撑，有利于扩展公司融资途径，确保公司日常运营活动对流动资金的需求，契合公司运营需求；本次相关买卖不存在危害公司、股东特别是中小股东利益的景象；董事会对本次相关买卖事项的表决程序合法，相关董事逃避了表决，契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和《公司章程》的规矩。咱们赞同公司本次控股股东向公司供给财政赞助暨相关买卖事项。 六、备检文件</p><p>1、公司第四届董事会第十七次会议抉择；</p><p>2、公司第四届监事会第十六次会议抉择；</p><p>3、独立董事事前认可定见及独立定见；</p><p>证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-041</p><p>本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>重要内容提示:</p><p>1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。</p><p>2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。</p><p>3.第三季度陈说是否通过审计</p><p>□ 是 √ 否</p><p>一、首要财政数据</p><p>(一)首要管帐数据和财政指标</p><p>公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据</p><p>√ 是 □ 否</p><p>追溯调整或重述原因</p><p></p><p>同一操控下企业兼并</p><p>(二)非经常性损益项目和金额</p><p>√ 适用 □ 不适用</p><p>单位：元</p><p>其他契合非经常性损益界说的损益项意图具体状况：</p><p>□ 适用 √ 不适用</p><p>公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项意图具体状况。</p><p>将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项意图状况阐明</p><p>□ 适用 √ 不适用</p><p>公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。</p><p>(三)首要管帐数据和财政指标产生改变的状况及原因</p><p>√ 适用 □ 不适用</p><p>1、陈说期内公司财物和负债构成及改变状况</p><p>单位：人民币元</p><p>2、陈说期内公司财政状况和运营效果剖析</p><p>单位：人民币元</p><p>3、陈说期内现金流构成状况</p><p>单位：人民币元</p><p>二、股东信息</p><p>(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表</p><p>单位：股</p><p>(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表</p><p>□ 适用 √ 不适用</p><p>三、其他重要事项</p><p>□ 适用 √ 不适用</p><p>四、季度财政报表</p><p>(一)财政报表</p><p>1、兼并财物负债表</p><p>编制单位：瑞康医药集团股份有限公司</p><p>2021年09月30日</p><p>单位：元</p><p>法定代表人：韩旭 主管管帐工作负责人：冯芸 管帐组织负责人：曹庆岩</p><p>2、兼并年头到陈说期末利润表</p><p>单位：元</p><p>本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：-56,807,732.72元。</p><p>3、兼并年头到陈说期末现金流量表</p><p>单位：元</p><p>(二)财政报表调整状况阐明</p><p>1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况</p><p>√ 适用 □ 不适用</p><p>是否需求调整年头财物负债表科目</p><p>√ 是 □ 否</p><p>兼并财物负债表</p><p>单位：元</p><p>调整状况阐明</p><p>2、2021年起初次履行新租借原则追溯调整前期比较数据阐明</p><p>□ 适用 √ 不适用</p><p>(三)审计陈说</p><p>第三季度陈说是否通过审计</p><p>□ 是 √ 否</p><p>公司第三季度陈说未经审计。</p><p>瑞康医药集团股份有限公司董事会</p><p>董事长：韩旭</p><p>2021年10月30日</p>