600391成发科技(航发科技股票)

中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第一次（暂时）会议抉择公告 <p>证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-032</p><p></p><p>中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第一次（暂时）会议抉择公告</p><p>本公司董事会及整体董事确保公告内容不存任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>一、本次董事会会议举行状况</p><p></p><p>（一）会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。</p><p>（二）会议告诉和资料按规则提早宣布，外地董事以传真、电子邮件方法宣布，本地董事直接递送。</p><p>（三）会议于2018年7月20日下午，在成都成发工业园118号大楼会议室举行，选用会议选用通讯表决方法举行。</p><p>（四）会议应到董事9名，实到董事9名。</p><p>二、本次会议审议6项方案，悉数经过，具体状况如下：</p><p>(一)经过《关于审议“推举第六届董事会董事长”的方案》，推举杨育武任第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满停止。</p><p>投票表决成果：9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-30/6243f0a6c817f.jpeg" title="600391成发科技(航发科技股票)" alt="600391成发科技(航发科技股票)"></p><p>杨育武先生的简历见附件。</p><p>(二)经过《关于审议“推举第六届董事会各专门委员会成员”的方案》，任期至本届董事会任期届满停止。其间：</p><p>1、推举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（管帐专业人士），委员 蒋富国、鲍卉芳。</p><p>投票表决成果：9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>2、推举战略与决议计划委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 蒋富国、李红、熊奕、黄勤。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>3、推举薪酬与查核委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 鲍卉芳、杨育武。</p><p>投票表决成果：9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>4、推举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 彭韶兵、鲍卉芳。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>（三）经过《关于审议 “聘任公司总司理”的方案》，聘任丛春义任公司总</p><p>司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>丛春义先生的简历见附件。</p><p>（四）经过《关于审议 “聘任公司高档办理人员”的方案》，其间：</p><p>1、聘任刘建任公司副总司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>2、聘任熊奕任公司副总司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>3、聘任吴华任公司副总司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>4、聘任易学斌任公司副总司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>5、聘任张力任公司副总司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>6、聘任刘凌川任公司副总司理，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>7、聘任刘建任公司总工程师，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>8、聘任吴华任公司财政负责人，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>9、聘任张力任公司总规划师，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>刘建先生、熊奕先生、吴华女士、易学斌先生、张力先生、刘凌川先生的简</p><p>历见附件。</p><p>本项及（五）项的独立定见：依照《公司法》、《公司章程》等有关规则，咱们对丛春义、刘建、张彬、熊奕、吴华、易学斌、张力、刘凌川的个人经历等资料进行了检查，没有发现其有《公司法》第147 条等规则不得担任公司高档办理人员的状况，以及被中国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除之现象，契合公司高档办理人员的任职资历，公司聘任丛春义任公司总司理，刘建任公司副总司理、总工程师，熊奕任公司副总司理、董事会秘书，吴华任公司副总司理、财政负责人，易学斌任公司副总司理，张力任公司副总司理、总规划师，刘凌川任公司副总司理，任期至本届董事会任期届满停止。不会危害公司及中小股东的利益，有利于坚持公司运营业务安稳，咱们对此事项表示同意。</p><p>（五）经过《关于审议 “聘任董事会秘书”的方案》，聘任熊奕任第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>熊奕先生的简历见附件。</p><p>（六）经过《关于审议 “聘任内部审计负责人及证券业务代表”的方案》，其间：</p><p>1、聘任刘应梅任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>2、聘任郑云燕公司任公司证券业务代表，任期至本届董事会届满停止。</p><p>投票表决成果： 9票拥护、0票对立、0票放弃。</p><p>刘应梅女士、郑云燕女士的简历见附件。</p><p>特此公告。</p><p>中国航发航空科技股份有限公司</p><p>董事会</p><p>二○一八年七月二十一日</p><p>附件:</p><p>杨育武先生的简历</p><p>杨育武，男，1961年11月生，博士研究生，中共党员，研究员级高档工程师。</p><p>1983年8月至2003年3月，先下一任西安113厂军品规划研究所规划员、室主任、规划所所长助理、总规划师兼规划所副所长、副总工程师兼规划所所长；</p><p>2003年3月至2013年8月，先下一任西控公司董事、副总司理、总工程师、董事长、党委副书记；</p><p>2010年1月至2013年8月，先下一任西控科技董事、董事长、总司理、党委副书记；</p><p>2010年9月至2013年8月，先下一任西控公司董事、总司理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控世界董事长；</p><p>2010年11月至2013年3月，先下一任中航动控董事、副总司理；</p><p>2013年3月至2016年9月，任中航动控董事、党组书记、副总司理；</p><p>2013年8月至2017年5月，先下一任无锡动控副董事长、董事长；</p><p>2016年9月至2018年6月，任中国航发成发董事、党委副书记；任公司总司理、党委副书记；</p><p>2017年7月至今，任公司董事；</p><p>2018年6月至今，任中国航发成发及公司党委书记；</p><p>2018年7月至今，任公司董事长。</p><p>丛春义先生的简历</p><p>丛春义，男，1976年10月生，硕士研究生，中共党员，高档工程师。</p><p>1999年8月至2011年3月，先下一任沈阳拂晓公司总装厂41车间工艺员、技能中心燃机所规划员、技能中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制作工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、出产指挥部部长；</p><p>2011年3月至2015年2月，先下一任中航工业发起机出产商场与企业办理部部长、中航工业发起机企业办理部部长；</p><p>2015年2月至2015年11月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；</p><p>2015年11月至2017年3月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；中国航发起控监事；</p><p>2017年3月至2018年6月，任中国航发红林总司理、党委副书记；航发操控董事、副总司理；</p><p>2017年3月至今，任航发操控董事；</p><p>2018年6月至今，任中国航发成发及公司党委副书记；</p><p>2018年7月至今，任公司董事、总司理。</p><p>刘建先生的简历</p><p>刘建，男，1962年5月出世，硕士研究生，中共党员，研究员级高档工程师。</p><p>1983年8月至1999年12月，先下一任中航工业成发产品规划研究所技能员、总师办技能助理、公司办秘书、十一分厂运营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品规划研究所副所长、所长、产品技能开发部部长兼产品规划研究所所长；</p><p>1999年12月至2001年2月，任中航工业成发副总工程师兼产品所所长；</p><p>2001年2月至2002年11月，任中航工业成发总工程师；</p><p>2002年11月至2011年10月，任中航工业成发董事、副总司理、总工程师；</p><p>2011年10月至今，任中国航发成发董事；</p><p>2011年12月至今，任公司副总司理；</p><p>2016年10月至今，任公司总工程师。</p><p>熊奕先生的简历</p><p>熊奕，男，1976年8月生，硕士研究生，中共党员，工程师。</p><p>1998年7月至1999年12月，任成发公司外贸处项目司理；</p><p>1999年12月至2007年5月，先下一任成发科技商场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、商场营销部高档业务主管、世界业务部部长助理、副部长、部长；</p><p>2007年5月至2010年12月，先下一任成发科技世界业务部部长、副总工程师兼世界业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；</p><p>2010年12月至2011年12月，任成发公司工作室主任；</p><p>2011年12月至2013年2月，先下一任成发科技总司理助理兼成发普睿玛总司理、总司理助理兼成发钣金总司理；</p><p>2013年2月至今，任公司副总司理；</p><p>2015年4月至今，任公司董事；</p><p>2017年3月至今，任公司董事会秘书。</p><p>吴华女士的简历</p><p>吴华，女，1968年1月出世，硕士研究生，高档管帐师。</p><p>1989年7月至1999年12月，先下一任中航工业成发七厂运营科管帐、运营科副科长、中航工业成发财政处副处长；</p><p>1999年12月至2011年12月，任成发科技总管帐师、财政总监、财政负责人；</p><p>2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总司理助理兼副总管帐师；</p><p>2015年4月至今，任公司董事、副总司理、总管帐师。</p><p>易学斌先生的简历</p><p>易学斌，男，1969年11月出世，硕士研究生，中共党员，高档工程师。</p><p>1991年8月至2004年7月，先下一任中航工业成发产品研究所技能员、燃气轮机规划科副科长、技能中心副主任兼科技办理部部长、技能中心常务副主任；</p><p>2004年7月至2006年7月，任中航工业成发副总工程师、技能中心常务副主任；</p><p>2006年7月至2008年1月，任成发公司副总工程师、成发航机装试厂厂长；</p><p>2008年1月至2009年9月，任公司副总工程师、公司技能中心主任；</p><p>2009年9月至2014年8月， 任公司副总工程师、成发机匣总司理；</p><p>2014年8月至2015年4月， 任公司总司理助理；</p><p>2015年4月至今，任公司副总司理。</p><p>张力先生的简历</p><p>张力，男，1962年2月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。</p><p>1984年8月至2000年4月，先下一任沈阳发起机规划研究所一室规划员、二室规划员、二室副主任；</p><p>2000年4月至2003年8月，任沈阳发起机规划研究所二室主任；</p><p>2003年8月至2016年7月，任沈阳发起机规划研究所副总规划师。</p><p>2016年8月至今，任公司副总司理；</p><p>2016年10月至今，任公司总规划师。</p><p>刘凌川的简历</p><p>刘凌川，男，1974年10月出世，硕士研究生，中共党员，高档工程师。</p><p>1996年7月至2005年7月，先下一任成发科技技能中心技能员、信息化工程师、技能办理室主任、项目办副主任、制作部部长助理；</p><p>2005年7月至2007年8月，先下一任成发科技技能中心副主任、成发科技热表副厂长、代厂长；</p><p>2007年8月至2013年4月，先下一任成发科技热表厂长、成发科技叶片总司理、办理立异部部长；</p><p>2013年4月至2013年8月，任普惠艾特航空制作(成都)有限公司副总司理；</p><p>2013年8月至2016年8月，任南边公司副总司理；</p><p>2016年8月至2017年7月，任中国航发南边副总司理；</p><p>2017年8月至今，任公司副总司理。</p><p>刘应梅女士的简历</p><p>刘应梅，女，1978年6月出世，本科，注册管帐师，高档管帐师。</p><p>2001年7月至2011年3月，任计财部主办管帐、财政剖析主管；</p><p>2011年4月至2013年7月，任纪检审计部副部长；</p><p>2013年7月至2017年2月，任中航工业西南审计特派组副组长；</p><p>2017年3月至今，任审计法务部部长、内部审计组织负责人。</p><p>郑云燕女士的简历</p><p>郑云燕，女，1982年7月出世，本科，中共党员。</p><p>2004年8月至2012年4月，任证券部业务主办、业务主管；</p><p>2012年5月至2013年1月，任证券部证券处处长；</p><p>2013年2月至2017年3月，任本钱与法令部副部长；</p><p>2013年3月至今，任公司证券业务代表；</p><p>2017年3月至今，任规划发展部高档业务司理。</p>