股票600206(股票600103)

<p>证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-034</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第2次会议告诉和资料于2021年8月13日以书面方法宣布。会议于2021年8月23日在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生掌管。公司监事、高档办理人员列席本次会议。本次会议契合《公司法》及《有研新资料股份有限公司章程》的规则，会议合法有用。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>1、审议经过《2021年半年度陈说及摘要》</p><p></p><p>有研新资料股份有限公司2021年半年度陈说及摘要的详细内容详见2021年8月24日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（sse）。</p><p>表决状况：到会本次会议的董事以7票拥护，0票对立，0票放弃审议经过本方案。</p><p>2、审议经过《关于推广领导班子任期制和契约化办理的方案》</p><p>赞同公司推广领导班子任期制和契约化办理，赞同签署有研新材任期（2021-2024年）运营业绩考核目标、有研新材领导班子成员岗位聘任协议书、有研新材领导班子成员任期（2021-2024）岗位绩效合约和有研新材领导班子成员2021年度岗位绩效合约。</p><p>3、审议经过《关于运用自有资金进行出资理财的方案》</p><p>赞同公司在确保日常运营资金需要和资金安全的前提下，持续运用不超越4亿元自有资金进行出资理财，期限一年，资金可翻滚运用。授权公司资财办理部担任详细安排施行。</p><p>4、审议经过《关于免除汪雪艳女士总法令顾问职务的方案》</p><p>赞同免除汪雪艳女士总法令顾问职务。</p><p>5、审议经过《关于聘任杨阳女士为公司总法令顾问的方案》</p><p>赞同聘任杨阳女士为公司总法令顾问，任期与第八届董事会任期共同。</p><p>特此公告。</p><p>有研新资料股份有限公司董事会</p><p>2021年8月24日</p><p>证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-035</p><p>有研新资料股份有限公司</p><p>第八届监事会第2次会议抉择公告</p><p>本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>一、监事会会议举行状况</p><p>有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第2次会议告诉和资料于2021年8月13日以书面方法宣布。会议于2021年8月23日在公司会议室举行。会议应参加表决的监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生掌管。公司董事会秘书杨海先生列席本次会议。本次会议契合《公司法》及《有研新资料股份有限公司章程》的规则，会议合法有用。</p><p>二、监事会会议审议状况</p><p>1、审议经过《公司2021年半年度陈说及摘要的方案》</p><p>监事会以为：公司2021年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规则，陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的相关规则，所宣布的信息实在地反映了公司运营办理和财务状况。编制2021年半年度陈说期间，未发现参加陈说编制和审议人员有违背内情信息办理规则的行为。</p><p>表决状况：到会本次会议的监事以3票拥护，0票对立，0票放弃审议经过本方案。</p><p>2、审议经过《关于运用自有资金进行出资理财的方案》</p><p>监事会以为：公司在确保日常运营资金需要和资金安全的前提下，能够持续运用不超越4亿元自有资金进行出资理财，期限一年，资金可翻滚运用。并授权公司资财办理部担任详细安排施行。</p><p>有研新资料股份有限公司监事会</p><p>2021年8月24日</p><p>证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2021-036</p><p>有研新资料股份有限公司</p><p>关于运用自有资金进行出资理财的公告</p><p>有研新资料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2021年8月23日举行第八届董事会第2次会议，审议经过《关于运用自有资金进行出资理财的方案》，赞同公司运用不超越4亿元的自有资金进行出资理财。详细内容如下：</p><p>一、概述</p><p>1、出资理财意图</p><p>在确保公司正常生产运营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行理财出资有利于进步资金运用功率和收益水平。</p><p>2、出资额度</p><p>本次拟进行出资理财运用不超越4亿元的自有资金，在此额度内资金能够翻滚运用。</p><p>3、出资理财方法及理财种类</p><p>公司首要挑选出资于安全性高、低危险的保本型理财产品，包含但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭据等。</p><p>4、出资期限</p><p>董事会审议经过之日起一年内有用。</p><p>5、资金来源</p><p>公司及子公司自有搁置资金。</p><p>6、施行方法</p><p>董事会授权公司资财办理部担任详细施行。</p><p>二、对公司的影响</p><p>公司运用自有资金进行低危险理财产品出资有利于进步资金运用功率，添加资金收益，不会影响公司正常运营活动的顺利展开。</p><p>三、出资理财的危险操控</p><p>公司董事会授权资财办理部门担任出资理财的详细施行作业。公司资财办理部将结合公司资金状况，当令提出详细施行方案，严厉依照有关法令法规、规范性文件及公司有关规章制度规则活跃实行相关批阅程序，经过树立台账对出资理财产品进行日常办理，并定时向董事会陈说资金的运用和收益状况。一起，公司将亲近盯梢每笔出资的开展状况，重视微观经济形势和商场改变，对或许存在影响公司资金安全的危险要素，及时采纳相应措施，操控出资危险，确保资金安全。</p><p>四、独立董事定见</p><p>公司独立董事仔细审理公司董事会提交的第八届董事会第2次会议的有关资料，经过研究讨论，宣布共赞同见如下：</p><p>在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，运用不超越4亿元自有资金进行理财出资，有利于进步资金运用功率，添加资金收益，不会影响公司日常运营活动的正常展开，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。赞同公司运用不超越4亿元的自有资金进行理财出资。</p><p>五、审议程序</p><p>上述额度内的出资理财事项未超出公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项现已公司第八届董事会第2次会议审议经过，且公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。</p><p>六、备检文件</p><p>1、有研新材第八届董事会第2次会议抉择</p><p>2、有研新材独立董事关于运用自有资金进行出资理财的独立定见</p><p>3、有研新材第八届监事会第2次会议抉择</p><p>证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-037</p><p>有研新资料股份有限公司</p><p>关于任免公司总法令顾问的公告</p><p>本公司董事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。</p><p>有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日举行第八届董事会第2次会议，会议审议经过了《关于免除汪雪艳女士总法令顾问职务的方案》和《关于聘任杨阳女士为公司总法令顾问的方案》。</p><p>汪雪艳女士因作业原因不再持续担任公司总法令顾问职务。公司董事会对其在任职期间为公司运营开展做出的奉献表示感谢。</p><p>会议赞同聘任杨阳女士为公司总法令顾问，任期与本届董事会任期共同。杨阳女士简历如下：</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-30/6243e7e98a826.jpeg" title="股票600206(股票600103)" alt="股票600206(股票600103)"></p><p>杨阳，女，1979年1月出世，中共党员，硕士，高档管帐师，结业于北京大学管帐学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监，有研医疗总经理。现任有研新材副总经理、财务总监，有研医疗履行董事，有研稀土董事，有研光电监事。</p><p>公司代码：600206 公司简称：有研新材</p><p>有研新资料股份有限公司</p><p>2021年半年度陈说摘要</p><p>第一节 重要提示</p><p>1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到sse网站仔细阅读半年度陈说全文。</p><p>1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。</p><p>1.3 公司整体董事到会董事会会议。</p><p>1.4 本半年度陈说未经审计。</p><p>1.5 董事会抉择经过的本陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案</p><p>公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。</p><p>第二节 公司基本状况</p><p>2.1 公司简介</p><p>2.2 首要财务数据</p><p>单位：元 币种：人民币</p><p></p><p>2.3 前10名股东持股状况表</p><p>单位: 股</p><p>2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前10名优先股股东状况表</p><p>□适用 √不适用</p><p>2.5 控股股东或实践操控人改变状况</p><p>□适用 √不适用</p><p>2.6 在半年度陈说同意报出日存续的债券状况</p><p>□适用 √不适用</p><p>第三节 重要事项</p><p>公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项</p><p>□适用 √不适用</p><p>证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-038</p><p>有研新资料股份有限公司</p><p>关于取得政府补助的公告</p><p>一、获取补助的基本状况</p><p>到现在，有研新资料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2021年合计收到政府补助 28,987,810.94元，其间与财物相关的11,574,400.00元，与收益相关的17,413,410.94元。</p><p>公司及部属子公司首要经过申报各类科研经费、人才支撑经费、科技专项政府补助以及知识产权赞助金等方式取得以上政府补助。</p><p>二、补助的类型及对上市公司的影响</p><p>公司依据《企业管帐准则第 16 号-政府补助》的有关规则承认上述事项，并区分补助的类型。详细管帐处理以及对公司 2021年利润发生的影响以管帐师年度审计承认后的成果为准，敬请广阔出资者留意出资危险。</p><p>董事会</p><p>2021年8月24日</p>