股票601117(000425股票行情)

<p>证券代码：601117 股票简称：我国化学 公告编号：临2022-012</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>经研讨，我国化学工程股份有限公司（以下简称“我国化学”）正在谋划回购公司股份事项，用于施行股权鼓励计划，详细状况如下：</p><p>一、拟回购股份的种类</p><p>公司发行的人民币一般股（A股）股票。</p><p>二、拟回购股份的用处</p><p>本次回购股份用于股权鼓励。</p><p>三、资金来源</p><p>自有资金和自筹资金（含发行债券）。</p><p>四、拟回购股份的办法、数量及资金总额</p><p>公司拟经过会集竞价买卖办法回购股份，本次回购用于股权鼓励的股份数量最多不超越公司总股本的1%，回购资金额估计为4-8亿元人民币。估计本次回购股份价格不超越公司董事会经过回购股份抉择前30个买卖日公司股票买卖均价的150%。</p><p>五、施行期限</p><p>本次回购股份施行期限为自董事会审议经过回购计划之日起6个月内。</p><p>六、危险提示</p><p>1.现在该事项正在谋划之中，鉴于公司回购股份进行股权鼓励事项需求经过公司董事会、股东大会以及国资监管部分批阅，存在批阅不经过的危险。</p><p>2.批阅通往后的终究计划可能与本次公告内容存在差异，请以经公司终究批阅经过的计划为准。上述事项尚存在必定不确定性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。</p><p>特此公告。</p><p>我国化学工程股份有限公司</p><p>二二二年三月十七日</p><p>证券代码：601117 股票简称：我国化学 公告编号：临2022-009</p><p>我国化学工程股份有限公司</p><p>关于董事、总经理作业调整的公告</p><p>我国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事、总经理刘家强先生的书面报告，因作业调动，刘家强先生不再担任公司董事、总经理职务、不再担任公司其他职务。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘家强先生的书面报告自送达公司董事会时收效。</p><p>刘家强先生在公司任职期间，恪尽职守、开拓创新、担任作为，为公司经营办理、转型晋级、提质增效、可继续健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘家强先生为本公司做出的突出贡献标明诚挚的敬意和诚心的感谢！</p><p>证券代码：601117 证券简称：我国化学 公告编号：2022-011</p><p>我国化学工程股份有限公司关于</p><p>举行2022年榜首次暂时股东大会的告诉</p><p>重要内容提示：</p><p>● 股东大会举行日期：2022年4月6日</p><p>● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系</p><p>一、 举行会议的基本状况</p><p>(一) 股东大会类型和届次</p><p>2022年榜首次暂时股东大会</p><p>(二) 股东大会召集人：董事会</p><p>(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法</p><p>(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址</p><p>举行地址：我国化学工程大厦</p><p>(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。</p><p>网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系</p><p>至2022年4月6日</p><p>选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。</p><p>(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序</p><p>触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规定履行。</p><p>(七) 触及揭露搜集股东投票权</p><p>无</p><p>二、 会议审议事项</p><p>本次股东大会审议方案及投票股东类型</p><p>1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体</p><p>第四届董事会第二十九次会议审议经过了方案1，相关公告已于2022年3月17日宣布。上述公告宣布媒体为证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券买卖所网站sse。</p><p>2、 特别抉择方案：无</p><p>3、 对中小出资者独自计票的方案：1</p><p>4、 触及相关股东逃避表决的方案：无</p><p>5、 触及优先股股东参与表决的方案：无</p><p>三、 股东大会投票留意事项</p><p>(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。</p><p>(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。</p><p>(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜首次投票成果为准。</p><p>(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。</p><p>四、 会议到会目标</p><p></p><p>(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。</p><p>(二) 公司董事、监事和高档办理人员。</p><p>(三) 公司延聘的律师。</p><p>(四) 其他人员</p><p>五、 会议挂号办法</p><p>（一）挂号办法：</p><p>个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付代理人到会会议的，代理人除了出示授权人的有用身份证明和股票账户卡外，另应出示自己有用身份证件、股东授权托付书；法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。异地股东 （北京地区以外的股东）也能够经过信函或传真办法处理到会挂号手续（信函抵达邮戳和传真抵达日应不迟于 2022年4月1日）。</p><p>（二）挂号时刻：</p><p>2022年3月30日至4月1日 （作业日）上午 9： 00-11：30 及下午1:00到4:30。</p><p>（三）挂号地址：</p><p>北京市东直门内大街2号我国化学大厦706室董事会工作室。</p><p>六、 其他事项</p><p>（一）会议联络办法：</p><p>通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号我国化学工程大厦706室</p><p>联络部分：董事会工作室</p><p>联络电话：010-59765652</p><p>联 系 人：朱祝华</p><p>传真：010-59765659</p><p>邮政编码：100007</p><p>（二）到会本次股东会议现场会议的一切股东的费用自理。</p><p>特此公告。</p><p>我国化学工程股份有限公司董事会</p><p>2022年3月18日</p><p>附件1：授权托付书</p><p>报备文件</p><p>提议举行本次股东大会的董事会抉择</p><p>附件1：授权托付书</p><p>授权托付书</p><p>我国化学工程股份有限公司：</p><p>兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月6日举行的贵公司2022年榜首次暂时股东大会，并代为行使表决权。</p><p>托付人持一般股数： </p><p>托付人持优先股数： </p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-30/6243d92f7ecf1.jpeg" title="股票601117(000425股票行情)" alt="股票601117(000425股票行情)"></p><p>托付人股东帐户号：</p><p>托付人签名（盖章）： 受托人签名：</p><p>托付人身份证号： 受托人身份证号：</p><p>托付日期： 年 月 日</p><p>补白：</p><p>托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。</p><p>证券代码：601117 股票简称：我国化学 公告编号：临2022-008</p><p>我国化学工程股份有限公司</p><p>第四届董事会第二十九次会议抉择公告</p><p>一、董事会会议举行状况</p><p>我国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议告诉于2022年3月11日以电子邮件的方法宣布。会议于2022年3月17日以通讯会议的办法举行，应到会董事6人，实践到会董事6人。会议由公司董事长戴和根先生掌管，本次会议的举行契合有关法令、法规、标准性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。</p><p>二、董事会会议审议状况</p><p>（一）关于高档办理人员因作业调动不再担任公司董事、总经理的方案</p><p>因作业调动，赞同刘家强先生不再担任公司董事、总经理职务。</p><p>表决成果：经过。赞同6票，对立0票，放弃0票。</p><p>（二）关于聘任公司总经理的方案</p><p>赞同聘任文岗先生担任公司总经理职务。</p><p>表决成果：经过。赞同6票，对立0票，放弃0票。</p><p>（三）关于补选公司董事的方案</p><p></p><p>赞同文岗先生为公司第四届董事会非独立董事提名人。</p><p>表决成果：经过。赞同6票，对立0票，放弃0票。</p><p>该方案需求提交公司股东大会审议经过。</p><p>（四）关于提请举行公司2022年榜首次暂时股东大会的方案</p><p>证券代码：601117 股票简称：我国化学 公告编号：临2022-010</p><p>我国化学工程股份有限公司</p><p>关于聘任总经理及补选董事的公告</p><p>我国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日举行了第四届董事会第二十九次会议，会议审议经过了《关于聘任公司总经理的方案》以及《关于补选公司董事的方案》，详细内容如下：</p><p>一、 聘任公司总经理状况</p><p>公司董事会赞同聘任文岗先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。</p><p>公司独立董事宣布了赞同的独立定见。</p><p>二、 补选公司董事状况</p><p>经公司控股股东我国化学工程集团有限公司提名，公司董事会赞同文岗先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。该方案需求提交公司股东大会审议。</p><p>附件：简历</p><p>文岗先生，男，1966年7月出世，中共党员，项目办理工程硕士，正高档工程师、正高档经济师，享用国务院政府特殊津贴专家。现任我国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任我国路桥（集团）总公司人事部副总经理、总裁事务部总经理，我国交通建造集团有限公司董事会工作室主任，中交榜首公路工程局有限公司副总经理，我国路桥工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，我国交通建造股份有限公司海外事业部履行总经理，我国交通建造股份有限公司总裁助理、我国路桥工程有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，2016年12月任我国交通建造股份有限公司党委常委、副总裁；2018年11月任我国交通建造集团有限公司党委常委，我国交通建造股份有限公司党委常委、副总裁。2019年10月任我国交通建造集团有限公司党委常委、副总经理，我国交通建造股份有限公司党委常委、副总裁。2022年3月任我国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。</p>