投资意向书(投资意向书范本)

<p>证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-013</p><p>本公司及其董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有 虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>特别提示</p><p>（一）本次德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”）全资子公司深圳德嘉健康工业出资有限公司（以下简称“德嘉健康”）与全球碳财物有限公司（以下简称“碳财物公司”）及香港排放权买卖一切限公司（以下简称“排放权买卖所”）签署《深圳德嘉健康工业出资有限公司与全球碳财物有限公司关于香港排放权买卖一切限公司之出资意向书》（以下简称“出资意向书”）为结构性约好，是对两边协作的结构性组织，不存在严重危险及严重不确定性。</p><p>（二）《出资意向书》约好各方树立协作关系，共同赞同为完成协作意图采纳包含但不限于德嘉健康对标的公司进行收买或增资等以完成控股意图，以及各方共同赞同的其他任何或许的协作方法等。德嘉健康向与碳财物公司一起树立的共管账户付出意向金人民币贰仟万元整，若各方达到正式买卖文件的，该意向金可转作买卖价款，若意向书提早免除或停止，碳财物公司应出具免除共管账户的相关文件及材料，以使德嘉健康或德展健康回收该笔意向金。</p><p></p><p>（三）《出资意向书》对公司2021年度的运营成绩不构成严重影响，公司将依据协议后续展开状况，依照有关规矩及时实行相应的决策程序和信息发表责任。</p><p>一、出资意向书签署概略</p><p>碳财物公司及标的公司均系依我国香港区域法令依法树立且有用存续的有限公司。碳财物公司持有标的公司98.5 %的股权。公司看好标的公司排放权买卖所未来展开前景，与碳财物公司就标的公司的协作事宜进行了开始触摸，达到意向性条款，于2021年4月21日签定此协议。</p><p>本《出资意向书》不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。协议无需提交公司董事会和股东大会审议。</p><p>二、买卖方状况</p><p>买卖方中文名称：全球碳财物有限公司</p><p>买卖方英文名称：GLOBAL CARBON CAPITAL LIMITED</p><p>实行董事： 邱彪</p><p>注册地址：RM 7B ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI HK</p><p>三、标的公司基本状况状况</p><p>买卖方中文名称：香港排放权买卖一切限公司</p><p>买卖方英文名称：HONG KONG EMISSION EXCHANGE LIMITED</p><p>四、出资意向书的首要内容</p><p>甲方：深圳德嘉健康工业出资有限公司</p><p>乙方：全球碳财物有限公司</p><p>标的公司：香港排放权买卖一切限公司</p><p>甲乙两边已就标的公司的协作事宜进行了开始触摸，现达到如下意向性条款，以资各方一起恪守</p><p>（一）协作意图</p><p>1、甲方是德展健康为呼应国家方针召唤，饯别绿色展开，引领低碳革新，致力于完成生态平衡与人类健康而树立的健康工业出资持股渠道。德展健康系深市主板上市公司，致力于人类生命科学的研讨和展开，主营事务专心于心脑血管药物、抗癌肿瘤药物等大健康范畴。</p><p>2、标的公司是香港正式存案的买卖所之一，为香港抢先的环境资源产品买卖组织，首要运营综合性环境资源产品及衍生性金融产品买卖，首要服务包含各类产品的报价、买卖、结算、交割、存管及节能减排相关信息与咨询服务。标的公司先后和国内30余家林业公司签定碳汇相关协作合同，并已签约碳汇量约7500万吨。</p><p>3、现因甲方看好标的公司未来展开前景，乙方及标的公司赞同就协作事宜与甲方进行洽谈。</p><p>4、各方共同赞同，将秉承诚笃守信和互利共赢的准则进行协作事宜的洽谈。</p><p>（二）协作方法</p><p>甲方拟与乙方和标的公司树立协作关系。各方共同赞同，为完成协作意图而采纳的协作方法包含但不限于甲方对标的公司股权进行收买或对标的公司进行增资等以完成控股意图，以及各方共同赞同的其他任何或许的协作方法等。</p><p>（三）协作期限</p><p>1、为了完成上述协作意图，各方应就拟进行的协作事项进行充沛洽谈，甲乙两边需洽谈延聘契合监管组织要求的中介组织并由甲方承当全额费用，对标的公司进行充沛尽职查询、审计、财物评价等。</p><p>2、各方赞同就上述协作事宜的协作期限为60个天然日，该协作期限是排他的，即乙方不得在协作期限内与任何他方就标的公司进行任何有关上述协作方法的触摸、洽谈及签约。</p><p>3、协作期限自原意向书收效之日起核算。协作期限在各方共同赞同的前提下可以依据协作项目实际状况相应予以调整。</p><p>4、在原意向书约好的协作期限内，各方应就树立协作关系事宜进行充沛有用的交流与洽谈，乙方确保不做出任何或许减损标的公司价值之行为。</p><p>5、乙方及标的公司应彻底协作甲方及甲方就本项目延聘的中介组织的作业，乙方不予协作或许协作不力的，或许呈现任何影响甲方延聘的中介组织及时、照实出具专业陈述的，甲方有权依据状况决议延伸协作期限或免除原意向书。</p><p>6、原意向书约好的协作期限内，各方赞同以中介组织出具的评价陈述作为各方洽谈并签署正式法令文件的根底。若各方签署了有关协作事宜的正式法令文件的，则各方应依照正式法令文件的约好实行各自责任。</p><p>7、协作期限内，若呈现以下任一景象的，则任何一方均有权免除本协议，停止各方的协作：</p><p>1）乙方及标的公司供给的材料存在不实在或不精确或不具备完好性的；</p><p>2）标的公司财物存在严重瑕疵或不实的；</p><p>3）国家方针呈现晦气改变的；</p><p></p><p>4）中介组织出具的关于本次协作的任一陈述对本次协作构成妨碍的；</p><p>5）发生不可抗力影响的。</p><p>（四）意向金</p><p>1、意向金的付出</p><p>1）各方赞同，在本协议收效后5个作业日内，乙方及甲方一起以甲方或德展健康名义在北京树立共管账户；甲方许诺在共管账户树立后10个作业日内将意向金人民币贰仟万元付出至共管账户内。</p><p>2）协作期限内，若各方达到正式买卖文件的，则该意向金可转作买卖价款。</p><p>2、意向金的返还</p><p>1）在原意向书提早免除或停止后10个作业日内，乙方应依照甲方或德展健康及银行要求出具免除共管账户的相关文件及材料等，以使甲方或德展健康回收该笔意向金。</p><p>2）乙方未实行上述返还责任导致甲方或德展健康无法回收该笔意向金的，则应依照甲方或德展健康已付出意向金总额每日万分之五的规范承当滞纳金，直至甲方或德展健康可以回收停止，乙方并应承当甲方或德展健康为完成债务或许发生的各类费用（包含但不限于律师费、裁定费用、判定费、公证费、差旅费等）。</p><p>（五）原意向书的收效、提早免除与停止</p><p>1、原意向书经各方签署且甲方实行相应的内部批阅手续后收效。</p><p>2、原意向书经各方洽谈共同可提早免除，或因呈现违约行为时守约方可单独免除。</p><p>3、原意向书停止的景象：</p><p>1）在原意向书约好的协作期限届满，则原意向书停止。</p><p>2）自各方就协作事宜签署正式法令文件之日起，原意向书主动停止。</p><p>（六）保密约好</p><p>各方对在原意向书收效前后所接纳的文件、材料、信息以及洽谈的相关内容、拟协作项意图相关状况等未对外揭露的保密信息承当保密责任，但一方因受法令法规或监管组织、监管规矩要求需求对外发表的信息在外。</p><p>（七）违约责任及争议处理</p><p>1、若任何一方违约的，则违约方应补偿守约方因此而遭受的丢失。</p><p>2、各方赞同，若因原意向书的签定、收效、实行及停止等发生争议，则应提交北京裁定委员会，适用我国大陆区域的法令并依据其到时有用的裁定规矩进行裁定以处理争议。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-30/62438607c4a25.jpeg" title="投资意向书(投资意向书范本)" alt="投资意向书(投资意向书范本)"></p><p>五、对公司的影响</p><p>1、《出资意向书》仅为两边协作的意向性文件，本次买卖对公司未来财务状况和运营状况不构成影响。长时间来看，本次出资有利于公司拓展事务范畴，布局碳汇工业，完成多元化展开。</p><p>2、本《出资意向书》的签定不会对公司成绩发生影响，对公司主营事务的独立性不会发生影响。</p><p>六、危险提示</p><p>1、该《出资意向书》仅为两边展开协作的根底文件，《出资意向书》中相关约好的详细施行尚存在不确定性，公司将依据详细买卖展开状况及时实行信息发表责任。公司将在充沛可行性研讨的根底上分步推动，并依照相关法令法规的规矩实行相关批阅程序、及时实行信息发表责任。</p><p>2、标的公司所在职业对公司而言是新事务范畴，该事务对公司未来成绩的影响具有较大不确定性的危险。</p><p>3、相关职业受国家方针影响较大，企业运营与展开存在不确定性。</p><p>4、公司指定的信息发表媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（cninfo）。公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广阔出资者留意出资危险。</p><p>七、其他相关阐明</p><p>1、最近三年公司签署结构协议状况</p><p>2、公告发表前三个月，除公司大股东凯迪出资于2021年1月20日增持公司8,633,705股股份外，控股股东及其他持股5%以上股东及不存在持股变化景象；公司董监高不存在持股变化状况；</p><p>3、到本公告发表日，除关于控股股东与凯迪出资及其共同行动听正在谋划控制权转让事项外，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的正式告诉。未来如有减持方案，公司将严厉依照相关法令法规的规矩及时实行信息发表责任。</p><p>上述股东减持公司股票将严厉恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档管理人员减持股份施行细则》等相关法令、法规及规范性文件的规矩。</p><p>八、备检文件目录</p><p>1、《深圳德嘉健康工业出资有限公司与全球碳财物有限公司关于香港排放权买卖一切限公司之出资意向书》</p><p>特此公告。</p><p>德展大健康股份有限公司</p><p>董事会</p><p>2021年4月21日</p>