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共进股份(汉钟精机股票)

wx 2022-03-29 12:10:07 6

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证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2022-004

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失共进股份，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年3月4日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方法举行共进股份，会议告诉及方案清单已于2022年3月1日以电子邮件方法向整体董事宣布。本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托到会及署理投票的景象。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《上市公司管理原则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规则。

本次会议由董事长汪大维先生掌管，与会董事就各项方案进行了审议并投票表决，宣布的定见及表决状况如下：

1、审议经过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐献100万元的方案》

公司于2012年经深圳市民政局赞同赞同建议设立了深圳市同维爱心公益基金会（以下简称“基金会”）。该基金会发端于2000年由公司建立的同维爱心基金，其一直秉承着“献真挚爱心，积公正美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的主旨，多年来展开了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛重视及好评。为助力基金会的相关事务顺利展开，公司拟向基金会捐献人民币100万元，首要用于期望小学的工程建造保护作业及基金会其他捐助活动展开。

与会董事对该方案未提出对立定见或疑问。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃

2、审议经过《关于向兴业银行深圳平和支行请求授信的方案》

因公司事务发展需要，公司拟向兴业银行深圳平和支行请求授信总额度人民币10亿元，额度有效期一年。信誉免担保，用处包含但不限于公司日常运营周转、付出货款、收购原材料等。详细授信额度及事务种类以公司与兴业银行深圳平和支行签定的合同约好为准。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

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