601600_佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二一九年 第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2019年8月31日在《我国证券报》、《证券》及巨潮资讯发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会的告诉》，本次股东大会将选用现场表决和络投票表决相结合办法，现就有关事项提示如下：

一、举行会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一九年第2次暂时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议举行的合法合规性阐明：公司第九届董事会第二十七次会议审议经过了《关于举行公司二○一九年第2次暂时股东大会的有关事宜》。公司董事会以为本次暂时股东大会的举行契合有关法令、法规、规章和公司章程的规矩。

（四）会议举行时刻

2．络投票时刻：

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为：2019年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）经过深圳证券买卖所互联投票体系投票的详细时刻为：2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的恣意时刻。

（五）举行办法：现场表决与络投票相结合的办法。

1．现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议；

2.络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系（wltpinfo）向整体股东供给络方法的投票渠道，股东能够在上述络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

（六）会议的股权挂号日为：2019年9月12日

（七）到会目标：

1．在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权挂号日(2019年9月12日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司整体董事、监事、高档管理人员；

3．见证律师。

（八）现场会议举行地址：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

二、会议审议事项

（一）提请股东大会审议以下方案：

1.关于推举公司第十届董事会非独立董事的方案

1.01关于推举黄丙娣女士为公司第十届董事会非独立董事的方案

1.02关于推举李静女士为公司第十届董事会非独立董事的方案

1.03关于推举刘亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的方案

1.04关于推举刘杏萍女士为公司第十届董事会非独立董事的方案

2.关于推举公司第十届董事会独立董事的方案

2.01关于推举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事的方案

2.02关于推举周荣先生为公司第十届董事会独立董事的方案

2.03关于推举于跃女士为公司第十届董事会独立董事的方案

3.关于推举公司第十届监事会股东代表监事的方案

3.01关于推举叶志超先生为公司第十届监事会股东代表监事的方案

3.02关于推举许荣丹女士为公司第十届监事会股东代表监事的方案

3.03关于推举聂飞海先生为公司第十届监事会股东代表监事的方案

上述审议事项的详细内容详见公司于2019年8月31日在《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯上刊登的《公司第九届董事会第二十七次会议抉择公告》和《公司第九届监事会第十七次会议抉择公告》。

上述方案将采纳累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事3人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

独立董事提名人的任职资历和独立性现已深交所存案审阅无异议，股东大会可进行表决。

三、提案编码

四、会议挂号办法

（一）挂号办法：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权托付书、到会人身份证处理挂号；

2．个人股东自己到会股东大会持自己身份证、股东帐户卡及复印件处理挂号；托付代理人到会股东大会的，应持托付人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权托付书、代理人自己身份证处理挂号；异地股东能够在挂号日截止前用传真或信函办法进行挂号；

3．以传真办法进行挂号的股东，必须在股东大会举行当日会议举行前出示上述有用证件给工作人员进行核对。

（二）挂号时刻：

2019年9月17日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

（三）挂号地址：

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

五、参与络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联投票体系（地址为wltpinfo）参与投票，参与络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系办法：

联系人：冯志彬

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000

电话：0757-83988189传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

七、备检文件

公司第九届董事会第二十七次会议抉择

公司第九届监事会第十七次会议抉择

特此公告。

附件：1.参与络投票的详细操作流程

2.授权托付书

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一九年九月十七日

附件1

参与络投票的详细操作流程

一、络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填写表决定见

本次股东大会悉数为累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人，能够对该提名人投0票。

表二:累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下：

1.推举非独立董事（如表一提案1，选用等额推举，应选人数为4位）

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东能够将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

2.推举独立董事（如表一提案2，选用等额推举，应选人数为3位）

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3.推举股东代表监事（如表一提案3，选用等额推举，应选人数为3位）

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所具有的推举票数在3位股东代表监事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联投票体系的投票程序

2.股东经过互联投票体系进行络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联投票体系进行投票。

附件2

授权托付书

兹授权托付代表本公司（自己）到会佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第2次暂时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

托付人名字（称号）：托付人股东帐号：

托付人持股数：托付人签字（盖章）：

托付日期：托付人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

阐明：1.上述提案悉数为累积投票提案，股东应填写所具有的推举票数。股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。2.授权托付书剪报、复印、打印均有用；法人股东需加盖公章。