600675中华企业(中华企业股份有限公司)

<p>证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2021-022</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p></p><p>本公司第九届董事会暂时会议于2021年4月22日以通讯表决方法举行，应参与表决董事 7人，实践参与表决董事7人。经董事会审议评论，以7票赞同0票对立0票放弃的表决成果，审议经过《关于严重财物重组注入标的财物减值测验状况的方案》。</p><p>依照《上市公司严重财物重组管理办法》、《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书（修订稿）》、中华企业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与上海地产（集团）有限公司（下称“地产集团”）签署的《盈余猜测补偿协议》及其补充协议，本公司对严重财物重组标的财物上海中星（集团）有限公司（下称“中星集团”）100%股权进行减值测验，并编制了《中华企业股份有限公司严重财物重组标的财物盈余猜测补偿期间届满减值测验状况专项阐明》，本次减值测验状况详细如下：</p><p>一、评价状况</p><p>本公司于2021年延聘上海立信财物评价有限公司对中星集团到2020年12月31日的股权商场价值进行了估值，并于2021年3月20日出具《中华企业股份有限公司拟了解财物价值所触及的上海中星（集团）有限公司的股东悉数权益价值估值陈述》（信资评价字（2021）第010001号），陈述所载中星集团股东悉数权益到2020年12月31日的商场价值为1,888,720.97万元。</p><p>二、测验定论</p><p></p><p>到2020年12月31日，本次严重财物重组注入的中星集团100%股权到2020年12月31日的评价值为1,888,720.97万元，成绩许诺期内里星集团向本公司分配股利238,041.00万元，扣除补偿期限内的利润分配对评价值的影响数后为2,126,761.97万元，与对应买卖作价金额1,714,430.00万元比较，标的财物未产生减值。</p><p>三、审计组织审阅定见</p><p>本公司于 2021年延聘立信会计师事务所（特别一般合伙），并于 2021年4月16日出具了（信会师报字[2021]第ZA10936号）《中华企业股份有限公司标的财物减值测验状况审阅陈述》，经审阅后以为，本公司管理层编制的《中华企业股份有限公司严重财物重组标的财物盈余猜测补偿期间届满减值测验状况专项阐明》在所有严重方面依照《上市公司严重财物重组管理办法》、《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书（修订稿）》和《中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之盈余猜测补偿协议》的有关规定编制，在所有严重方面公允反映了中华企业严重财物重组标的财物减值测验的定论。</p><p>四、独立财务顾问核对定见</p><p>我国国际金融股份有限公司经过查阅《中华企业股份有限公司严重财物重组标的财物盈余猜测补偿期间届满减值测验状况专项阐明》、以及立信会计师事务所（特别一般合伙）出具的《中华企业股份有限公司标的财物减值测验状况审阅陈述》、上海立信财物评价有限公司出具的《中华企业股份有限公司拟了解财物价值所触及的上海中星（集团）有限公司的股东悉数权益价值估值陈述》、发行股份购买财物协议及补充协议等材料，对标的财物成绩许诺期内减值状况进行了核对。</p><p>经核对，我国国际金融股份有限公司以为：到2020年12月31日，标的财物扣除补偿期限内的利润分配对评价值的影响数后，评价值大于严重财物重组时原股权评价价值，标的财物成绩许诺期内未产生减值。公司编制的《中华企业股份有限公司严重财物重组标的财物盈余猜测补偿期间届满减值测验状况专项阐明》现已公司第九届董事会暂时会议审议经过，独立董事宣布了定见，程序合法合规。</p><p>五、审议程序</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-28/62419eed71134.jpeg" title="600675中华企业(中华企业股份有限公司)" alt="600675中华企业(中华企业股份有限公司)"></p><p>（一）董事会审计委员会审议状况</p><p>本公司第九届董事会审计委员会2021年度第一次会议于2021年4月20日以通讯表决方法举行，应参与表决委员4人，实践参与表决委员4人。经专业委员会审议评论，整体委员一致赞同并审议经过《关于严重财物重组注入标的财物减值测验状况的方案》。</p><p>（二）董事会会议审议状况</p><p>（三）独立董事宣布定见状况</p><p>本公司独立董事在董事会上已对上述方案宣布了清晰赞同的独立定见，详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）。</p><p>（四）本方案无须提交股东大会审议。</p><p>特此公告</p><p>中华企业股份有限公司</p><p>2021年4月23日</p>