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杭州恒生电子股份有限公司(杭州恒生聚源)

wx 2022-03-28 17:47:26 6

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<p>证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2021-054</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>● 本次会议是否有否决方案：无</p><p>一、 会议举行和到会状况</p><p>(二) 股东大会举行的地址：杭州市滨江区江南大路 3588 号恒生大厦会议室</p><p>(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：</p><p>(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则，大会掌管状况等。</p><p>本次会议由公司董事会招集，采纳现场和网络投票相结合的方法举行，董事长彭政纲先生掌管了本次会议。现场会议采纳记名投票表决的方法。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《中华人民共和国公司法》及公司《规章》的有关规则。</p><p>(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况</p><p></p><p>1、 公司在任董事11人，到会4人，董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜因作业原因未能到会；独立董事刘霄仑、丁玮、刘兰玉因作业、身处外地及疫情要素未能到会。</p><p>2、 公司在任监事3人，到会1人，监事黄辰立、赵颖因作业原因未能到会；</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-28/62418430d888a.jpeg" title="杭州恒生电子股份有限公司(杭州恒生聚源)" alt="杭州恒生电子股份有限公司(杭州恒生聚源)"></p><p>3、 董事会秘书屠海雁女士到会会议；公司高管傅美英、童晨晖、周峰，财政负责人姚曼英列席会议。</p><p>二、 方案审议状况</p><p>(一) 非累积投票方案</p><p></p><p>1、 方案称号：《关于修订&lt;恒生电子中心职工入股立异事务子公司出资与管理办法&gt;的方案》</p><p>审议成果：经过</p><p>表决状况：</p><p>(二) 累积投票方案表决状况</p><p>1、 关于补充监事的方案</p><p>(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况</p><p>(四) 关于方案表决的有关状况阐明</p><p>本次股东大会第 2.01 项方案为中小出资者独自计票的方案。</p><p>三、 律师见证状况</p><p>1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所</p><p>律师：甘为民律师、代冰倩律师</p><p>2、 律师见证定论定见：</p><p>公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、表决程序和表决成果等相关事宜均契合法令、法规和公司《规章》的规则，本次股东大会决议合法有用。</p><p>四、 备检文件目录</p><p>1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；</p><p>2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；</p><p>3、 本所要求的其他文件。</p><p>恒生电子股份有限公司</p><p>2021年11月17日</p>

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