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600884杉杉股份_芜湖三七互娱络科技集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

wx 2022-03-28 13:58:51 6

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本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

本次股东大会无否决方案、无触及改变前次方案的状况。

一、会议举行状况

1、会议时刻

（1）现场会议举行时刻：2019年9月12日（周四）下午14:30

（2）络投票时刻：经过交易体系进行络投票的时刻为2019年9月12日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；经过互联投票体系进行络投票的时刻为2019年9月11日（星期三）下午15：00至2019年9月12日（周四）下午15：00期间的媒体发布渠道恣意时刻。

2、现场会议地址：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

3、举行方法：本次会议采纳现场投票与络投票相结合的方法

4、会议招集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会软文渠道议主持人

6、本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证软文推行券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

二、会议到会状况

股东到会的整体状况：经过现场和络投票的股东2站发稿8人，代表股份930,092,640股，占上市公司总股份的44.0332％。其间：经过现场投票的股东10人，代表股份838,259,126股，占上市公司总股份的39.6856％。经过络投票的股东18人，代表股份91,833,514股，占上市公司总股份的4.3477％。

中小股东到会的整体状况：经过现场和络投票的股东25人，代表股份156,437新闻发布渠道,014股，占上市公司总股份的7.4062％。其间：经过现场投票的股东7人，代表股份64,603,500股，占上市公司总股份的3.0585％。经过络投票的股东18人，代表股份91,833,514股，占上市公司总股份的4.3477％。

公司董事、监事及高档管理人员、见证律师到会或列席了本次会议。

三、方案审议及表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票与络投票相结合的方法审议经过如下抉择：

1、审议经过《2019年半年度利润分配预案》

总表决状况：赞同928,437,813股，占到会会议所媒体发稿渠道有股东所持股份的99.8221％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃1,654,827股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.1779％。

中小股东总表决状况：赞同154,782,187股，占到会会议中发稿渠道小股东所持股份的98.9422％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃1,654,827股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的1.0578％。

表决成果：经过。

2、审议经过《关于改变经营范围并修订公司章程的方案》新闻发布

四、律师见证状况

北京市天元律师事务所杨燚律师、高媛律师到会见证了本次股东大会，并出具了法令意见书，以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。《北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱络科技集团股份有限公司2019软文年第五次暂时股东大会的法令意见》全文详见巨潮资讯（cninfo）。

五、备检文件

1、芜湖三七互娱络科技集团股份有限公司2019年第五次暂时股东大会抉择；

2、北京市天元律师事发布新闻渠道务所关于芜湖三七互娱络科技集团股份有限公司2019年第五次暂时股东大会的法令意见。

特此公告。

芜湖三七互娱络科技集团股份有限公司

董事会

600884杉杉股份_芜湖三七互娱络科技集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告