首页证券正文

002070众和股份(福建众和股份有限公司)

wx 2022-03-28 11:17:19 6

...

福建众和股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择公告

证券代码：002070 证券简称：*ST众和公告编号：2018－089

福建众和股份有限公司第六届董事会第一次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或者严重遗失。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议告诉于2018年5月31日以专人送达、电子邮件、传真等方法宣布，会议于2018年6月5日下午在厦门市集美区杏林杏前路 30 号四楼会议室以现场会议方法举行。会议应到董事7人，实到董事 7人。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩，抉择合法有用。会议表决经过了如下方案：

一、审议经过了《关于推举公司董事长的方案》；

依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，推举赵德永先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议经过之日起，至第六届董事会届满之日止。赵德永先生简历详见附件。

002070众和股份(福建众和股份有限公司)

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

二、审议经过了《关于聘任公司总裁的方案》；

经公司董事长赵德永先生提名、公司董事会提名委员会资历检查，赞同聘任张树成先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议经过之日起，至第六届董事会届满之日止。张树成先生简历详见附件。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

三、审议经过了《关于聘任公司高档管理人员的方案》；

经公司总裁张树成先生提名、公司董事会提名委员会资历检查，赞同聘任王忻女士为公司副总裁；赞同聘任褚云强先生为公司副总裁；赞同聘任陈锦堂先生为公司副总裁；赞同聘任翁国辉先生为公司副总裁；赞同聘任郑冲先生为公司副总裁；赞同聘任郑冲先生为公司财务总监。以上高档管理人员任期三年，自本次董事会审议经过之日起，至第六届董事会届满之日止，简历详见附件。

依照规矩，本方案分拆为6项子方案逐项进行表决，表决成果如下：

4.1《关于聘任王忻女士为公司副总裁的方案》

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

4.2 《关于聘任褚云强先生为公司副总裁的方案》

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

4.3 《关于聘任陈锦堂先生为公司副总裁的方案》

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

4.4 《关于聘任翁国辉先生为公司副总裁的方案》

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

4.5 《关于聘任郑冲先生为公司副总裁的方案》

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

4.6 《关于聘任郑冲先生为公司财务总监的方案》