002213特尔佳(000798行情)

2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要提示 ：

1、本次股东大会无添加、修正、否决方案的景象；

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的状况；

3、本次股东大会采纳现场投票与网络投票的方法。

一、会议举行状况

（一）举行时刻：

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月1日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年3月31日下午15：00至2019年4月1日下午15：00的恣意时刻。

（二）举行地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼二层会议室；

（三）举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法；

（四）招集人：本公司董事会；

（五）主持人：公司董事长连松育先生；

（六）本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规则。

二、会议的到会状况

到会本次股东大会的公司股东(或股东代理人)算计4人，持有公司有表决权股份40,445,295股，占公司股本总额的19.6336％。其间：

（1）到会本次股东大会现场会议的股东及股东托付的代理人共3人，代表股份30,299,693股，占公司股本总额的14.7086%，经承认，到会现场会议的股东中有一位股东已参与深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票，依据《上市公司股东大会规矩》（2016年修订）第三十五条规则：同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准，故以现场方法投票的股东为2位，代表股数298,780股，占公司股本总额的0.1450%；

（2）经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票的股东共2人，代表股份40,146,515股，占公司股本总额的19.4886% ；

（3）到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份298,780股，占公司股本总额的0.1450％。

公司部分董事、监事到会了本次会议，部分高档管理人员列席了本次会议。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法令定见书。

三、方案审议和表决状况

本次会议选用现场投票和网络投票相结合的方法审议经过以下方案，详细表决状况如下：

1、《关于运用搁置自有资金进行托付理财的方案》；

表决成果：赞同40,445,295股，占到会会议一切股东所持股份的100％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0％；放弃0股，占到会会议一切股东所持股份的0％。

其间，中小股东表决状况为：

赞同298,780股，占到会会议中小股东所持股份的100％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0％；放弃0股，占到会会议一切股东所持股份的0％。

本方案以一般抉择审议经过。

上述方案已由公司第四届董事会第十九次会议审议经过，概况拜见2019年3月15日刊登在巨潮资讯网（cninfo）上的《第四届董事会第十九次会议抉择公告》（ 公告编号：2019-017）及相关公告。

四、律师出具的法令定见

（一）律师事务所称号：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师名字：何煦、余苏；

（三）结论性定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、会议审议事项的表决程序、会议表决成果均契合我国相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规则，会议构成的抉择合法、有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会之法令定见书》。