首页 股票代码 正文

深物业A-董事会决议

wx头像 wx 2021-11-24 18:06:31 6
...

深物业A:董事会决议

原标题:深物业A:董事会决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2019-26号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2019年8月12日以书面方式发出召开

第九届董事会第7次会议的通知，会议于2019年8月19日

上午9:30在深圳国贸大厦42层以通讯表决方式召开，会议

召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上

市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规

定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董

事9人。公司监事、副总经理、董事会秘书等高管列席了会

议。

二、董事会审议情况

1.审议2019年半年度报告

公司报告期实现营业收入为755,390,079.96元，比上

年同期减少8.44%，主要原因是房地产开发业务结转收入减

少；公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润（归属母

公司）分别为127,411,589.37元、127,495,873.20元、

103,749,398.16元，比上年同期分别增加17.61%、16.37%、

25.04%，主要原因为：本期结转的房地产项目毛利增加。

9票赞成、0票弃权、0票反对。

该项议案审议获得通过。

2. 关于2018年度集团副总经理考核结果的议案

为进一步提升公司法人治理水平，增强公司副总经理的

忠诚和勤勉意识，完善高级经营管理人员绩效评价和激励约

束机制，有效落实和推进公司绩效考核体系，根据《深圳市

物业发展（集团）股份有限公司董事会考核评价高级经营管

理人员办法》及《深圳市物业发展（集团）股份有限公司副

总经理绩效管理方法》，公司组织完成了2018年度集团副总

经理考核工作。

9票赞成、0票弃权、0票反对。

该项议案审议获得通过。

三、备查文件

1、经各与会董事签字的董事会决议；

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2019年8月19日

本文地址：https://www.changhecl.com/12064.html
中新科技集团股份有限公司私募基金暂行办法600452股票
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键