国泰证劵(医疗股票公告)

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、特别提示：

1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或改变方案状况产生。

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

二、会议举行和到会状况：

（一）会议举行状况

1、会议举行的时刻：

其间，经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的详细时刻为：2019年10月11日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；经过深圳证券交易所互联投票体系投票的详细时刻为：2019年10月10日下午3:00至2019年10月11日下午3:00期间的恣意时刻。

2、会议举行地址：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌构思产业园中心会议室

3、会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与络投票相结合的方法举行。

4、会议招集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长熊海涛女士

6、举行会议的告诉刊登在2019年9月20日的《我国证券报》、《证券》、巨潮资讯(cninfo)上。

7、会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规则。

（二）会议到会状况：

1、到会本次股东大会的股东或股东代表合计11名，代表股份数140,010,960股，占公司股份总数的34.92%，其间：

（1）到会现场会议的股东或股东代表7人，代表股份数139,850,960股，占公司股份总数的34.88%。

（2）经过络投票的股东资历身份已由深圳证券交易所体系进行认证，依据深圳证券信息有限公司供给的数据，本次股东大会参与络投票的股东及股东代表4人，代表股份160,000股，占公司总股份的0.0399％。

2、公司部分董事、监事及高档管理人员到会或列席了本次会议，契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规则。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法令意见书。

四、提案审议和表决状况：

本次会议以现场投票和络投票相结合的表决方法审议经过了以下方案：

1、审议经过《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》

本次股东大会选用累积投票方法逐项表决推举熊海涛、何宇飞、李南京、徐建新为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

（1）赞同推举熊海涛为公司第五届董事会非独立董事；

表决成果：赞同139,851,364票，占参与投票有用表决权的99.8860%。

其间中小投资者的表决状况如下：

赞同票12,812,120股，占中小投资者所持有表决权股份总数的98.7697%。

（2）赞同推举何宇飞为公司第五届董事会非独立董事；

表决成果：赞同139,851,368票，占参与投票有用表决权的99.8860%。

其间中小投资者的表决状况如下：

赞同票12,812,124股，占中小投资者所持有表决权股份总数的99.7697%。

（3）赞同推举李南京为公司第五届董事会非独立董事；

表决成果：赞同139,851,372票，占参与投票有用表决权的99.8860%。

其间中小投资者的表决状况如下：

赞同票12,812,128股，占中小投资者所持有表决权股份总数的98.7697%。

（4）赞同推举徐建新为公司第五届董事会非独立董事；

表决成果：赞同139,851,272票，占参与投票有用表决权的99.8859%。

其间中小投资者的表决状况如下：

赞同票12,812,028股，占中小投资者所持有表决权股份总数的99.7690%。

2、审议经过《关于推举第五届董事会独立董事的方案》

本次股东大会选用累积投票方法逐项表决推举阮锋、沈肇章、张孝诚为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

（1）赞同推举阮锋为公司第五届董事会独立董事；

表决成果：赞同139,850,960票，占参与投票有用表决权的99.8857%。

其间中小投资者的表决状况如下：

赞同票12,811,716股，占中小投资者所持有表决权股份总数的98.7665%。

（2）赞同推举沈肇章为公司第五届董事会独立董事；

（3）赞同推举张孝诚为公司第五届董事会独立董事；

3、审议经过《关于推举第五届监事会非职工代表监事的方案》

本次股东大会选用累积投票方法逐项表决推举陈娟、陈乃德为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

（1）赞同推举陈娟为公司第五届监事会非职工代表监事；

（2）赞同推举陈乃德为公司第五届监事会非职工代表监事；

四、律师见证状况：

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见证，并出具了法令意见书。见证律师以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规则；到会会议人员的资历和招集人的资历合法有用；表决程序契合法令、法规及《公司章程》的规则；本次股东大会的抉择合法、有用。

五、备检文件目录：

1、广州毅昌科技股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择；

2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年10月11日