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山西证券网(国电电力有限公司)

wx 2022-03-24 23:57:47 6

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证券代码：002627证券简称：宜昌走运公告编号：2019-105

湖北宜昌走运集团股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在新闻发布渠道、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

湖北宜昌走运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月28日收到董事胡学进女士的书面辞去职务报告，胡学进女士因作业组织调整，不再担任公司第四届董事会董事职务、董事会战略开展委员会委员职务。《关于董事辞去职务的公告》详见2019年6月29日的巨潮资讯（www媒体发布渠道info）及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证软文渠道券报》、《证券日报》。

公司董事会于2019年9月26日收到第二大股东湖北省鄂旅投创业出资有限责任公司《关于提名宜昌走运第四届董站发稿事会非独立董事提名人暨添加宜昌走运2019年第2次暂时股东大会审议内容的提案》，提名王联芳先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，一起提名其为公司第四届董事会战略开展委员会委员提名人，并作为新增暂时提案提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

2019年9月27日，公司第四届董事会第二十九次会议审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》，为确保公司董事会平稳、标准运转，依据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》、《公司规章》等有关规则，赞同提名王联芳先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，一起提名其为公司第四届董事会战略开展委员会委员提名人，并赞同将该事项提交公司2019年第2次暂时股东大会审议，任期自股东大会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。该事项现已征得被提名人赞同。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数发布新闻渠道的二分之一。

公司独立董事宣布了赞同提名的独立定见，《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立定见》详见巨潮资讯（cninf新闻发布o）。

特此公告。

附件：第四届董事会非独立董事提名人简历

湖北宜昌走运集团股份有限公司

董事会

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二〇一九年九月二十七日

附件：

第四届董事会非独立董事候软文推行选人简历

王联芳：男，我国国籍，1961年6月生，无境外居留权。中共党员，本科学历。曾任洈水工程办理局党委书记、局长；湖北洈水旅行开展有限公司董事长、总经理；湖北省九宫山旅行开发有限公司董事长、总经理；湖北省鄂西生态文明旅行圈出资有限公司财物办理部部长。2019年4月起任发稿渠道湖北省文明旅行出资集团有限公司（原湖北省鄂西生态文明旅行圈出资有限公司）法务风控部部长。

王联芳先生系公司第二大股东湖北省鄂旅投创业出资有限责任公司提名。到本公告宣布之日，王联芳先生未持有本公司股份，王联芳先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事不存在相相联系，与公司控股股东及实践操控人不存在相相联系。王联芳先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在被我国证监会确定为商场禁入者或禁入期限没有届满的景象，不存在《公司法》、《公司媒体发稿渠道规章》中规则的不得担任公司董事的景象。经在最高人民法院软文站失期被执行人目录查询，王联芳先生不属于“失期被执行人”。

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