正月初五是财神生日吗(金融危机秘史)

据《举世邮报》报导，近来新西兰警方宣告，加拿大华裔巨贾龚晓华（Edward Xiaohua Gong，音译），赞同新西兰当局没收他的$7000多万新西兰元（约$6000多万加元）不法收入，以和警方达到宽和。警方称这是新西兰有史以来没收的最大一笔不法收入。

龚晓华被没收的产业包含$6800多万新西兰元银行存款，以及坐落奥克兰East Tamaki Heights的一处房产。

龚晓华有直系亲属住在新西兰，从2009年至2016年间，他连续向新西兰的6个银行账户转入6800多万元。由于资金来源可疑，2017年3月，这些银行账户和那栋房产被新西兰高等法院裁决冻住。

据报导，龚晓华在我国时是一名戏曲导演，南京人，本年51岁，于2002年移民加拿大，住在大多伦多区域的万锦（Markham）。龚晓华于2008年成为加拿大公民，2012年还荣获了女王钻石禧年（Queen's Diamond Jubilee）勋章，这是为了赞誉获奖者为社区所做的奉献。

2016年，龚晓华还出现在特鲁多作为自由党首领在多伦多华人社区的一场筹款活动上（下图中最左面）。

在移居加拿大后的十多年里，龚晓华在北美树立了一个商业帝国——德华企业世界集团（Edward Enterprise International Group）。

公司事务十分多元化，具有多伦多区域的几家中型酒店、美国密歇根州的第二大酒店，以及加拿大的两个中文电视频道，其间包含加拿大国家电视台（Canada National TV，CNTV）。

2016年还买下了坐落美国伊利诺伊州（Illinois）的摩托罗拉前产品研制中心，预备在这里树立生物工程研制中心。

插个题外话，关于“Canada National TV”，中文译名“加拿大国家电视台”，读者朋友们千万别被这个名号吓到了！加拿大政府组织，不管是联邦的、仍是省级的，都没有什么官办的电视台。“Canada National TV”便是一个任何人能够去请求的公司的姓名,只需契合法律规定。

龚晓华名下的爱德华企业世界集团还具有一家名为“O24 Pharma PLC”的药业公司，注册地为英国。令他东窗事发的正是O24和CNTV。

据安省证监会（Ontario Securities Commission ，OSC）发布的音讯，在通过安省证监会联合严峻违法小组(Joint Serious Offences Team，JSOT)长期的查询后，2017年12月21日安省证监会对龚晓华提出欺诈和洗钱等四项指控。

安省证监会指出，2012年1月1日到2017年12月20日间，龚涉嫌向我国公民欺诈性地出售O24和CNTV这两家公司价值数亿加元的股票。欺诈所得的资金中，逾$1.4亿加元直接存进了龚在加拿大的银行账户，他随后用这些钱购买了酒店、住所地产、奢华轿车和一艘船。

相关人员曾表明，假如以上罪名建立，龚晓华最高或许被判14年拘禁。

安省证监会还在其新闻稿中指出，他们对龚晓华案所做的查询得到了我国公安部、新西兰警方以及加拿大皇家骑警的帮忙。《举世邮报》报导加拿大联邦反洗钱组织FinTRAC也参加了查询。

新华社2017年6月从前对龚晓华在我国境内所涉的不合法传销案做过报导，涉案金额高达19亿人民币。

据新华社的报导， 2014年6月至2015年12月之间，龚晓华以网站为渠道，以赠送O24公司的原始股票和CNTV的股权为幌子，以传销的方法向会员推销O24公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款保健品；会员的入会门槛为5000元人民币，共开展会员认购388583单产品，涉案传销资金达约19.43亿元人民币。

湖南邵东县人民法院2017年6月14日的揭露宣判称，龚晓华没有在安省合法挂号证券交易事务，因而他没有资历进行证券交易；O24公司的股票（股权）、CNTV股权也没有依法挂号，因而也不能生意该股权证。“这些股权证仅是龚晓华雇人预备的纸质文件。龚晓白发放上述股权证，企图压服出资人他的出资计划合法，但实际上不合法。”

龚晓华被安省证监会指控欺诈及洗钱等四项罪名后，于2017年12月28日被捕，29日上午就获准保释。龚晓华当然否定悉数控罪，并重金延聘律师打官司。

据《举世邮报》2018年11月的报导，他的律师在法庭文件中表明严峻忧虑，称针对龚晓华搜集的依据是根据我国当局逼迫的口供。龚晓华雇佣的一名前皇家骑警曾到过我国，并与目睹证人攀谈。目睹证人说，当局威胁要他们坐牢，或将他们转到更严酷的监狱。

本年2月，安省高等法院赞同龚晓华与安省证监会达到宽和，对他的指控被吊销。取而代之的是，龚晓华的公司爱德华企业世界集团，对传销和运用假造文件的行为供认不讳。该公司赞同被没收$1500万加元的财物，并付出近$100万加元的罚款。

现在，龚晓华又与新西兰警方达到宽和，用这被没收的$6000多万加元为自己换无罪。两次没收算计超越$7500万加元。