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一、董事会会议召状况

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朗姿股份有限公司第四届董事会次临会议告诉于2019年12月23日经过或其他口头方法宣布，经5位董事一致赞同，于2019年12月23日以现场会议的方法召。会议由申东日先掌管，会议应到董事5人，实践到会现场会议并表决的董事5名；公司高档办理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召符《公司法》及《公司章程》的有关规则，法有用。

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二、董事会会议审议状况

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1、审议经过了《关于举公司董事长的方案》。

举申东日先为公司第四届董事会董事长（续任），任从2019 年12 月23日始至本届董事会届满。

表决成果：赞同5，对立0，放弃0。

2、审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》。

聘任申今花女士为公司总司理（续任）。任从2019年12月23日始至本届董事会届满。

聘任王建优先为公司副总司理兼董事会秘书（续任）。任从2019年12月23日始至本届董事会届满。

聘任常静女士为公司副总司理兼财务总监（续任）。任从2019年12月23日始至本届董事会届满。

聘任王国祥先为公司副总司理（续任）。任从2019年12月23日始至本届董事会届满。

表决成果：赞同5，对立0，放弃0。

3、审议经过了《关于举公司董事会各专门委员会委员的方案》。

公司第四届董事会下设三个专门委员会，别为审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，各专门委员会人员组成如下：

审计委员会成员为朱友干先、王庆先、申东日先；其独立董事朱友干先为召集人。

提名委员会成员为王庆先、朱友干先、申东日先；其独立董事王庆先为召集人。

薪酬与查核委员会成员为王庆先、朱友干先、申今花女士；其独立董事王庆先为召集人。

表决成果：赞同5，对立0，放弃0。

4、审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》。

聘任王艳秋女士为董事会证券业务代表（续任）。任从2019年12 月23日始至本届董事会届满。

表决成果：赞同5，对立0，放弃0。

5、审议经过了《关于聘任公司审计部负责人的方案》。

聘任李美兰女士为公司审计部司理（续任）。任从2019年12 月23日始至本届董事会届满。

表决成果：赞同5，对立0，放弃0。

上述聘任人员简历详见附件。

三、备检文件

1、朗姿股份第四届董事会次会议抉择；

2、独立董事关于第四届董事会次会议相关事项的独立定见。

特此公告。

朗姿股份有限公司

董事会

2019年12月24日

附件：简历

1、申东日先，1972年10月出，国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。申东日先是本公司开创人和实践操控人之一，公司控股股东，现任公司董事长、法定代表人，朗姿世界贸易有限公司和朗姿（韩国）有限公司履行董事、法定代表人，哗叽服饰有限公司履行董事，北京朗姿服饰有限公司、北京卓可服装有限公司和朗姿医疗办理有限公司董事长，北京莱茵服装有限公司、北京朗姿韩亚财物办理有限公司、阿卡邦株式会社和L&P Coetic Co., Ltd.董事，北京市顺义区人大常委、北京服装纺织职业协会副会长、国服装纺织协会副会长。申东日先不存在《公司法》百四十七条规则的景象，没有受到过国及其他有关部门的处分和证券交易所的处分。

2、申今花女士，1975年4月出，国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA（在读），申今花女士是本公司开创人和实践操控人之一，现任公司董事、总司理，北京朗姿服饰有限公司和北京莱茵服装有限公司董事、法定代表人，朗姿（韩国）有限公司履行董事、法定代表人，北京卓可服装有限公司董事。申今花女士不存在《公司法》百四十七条规则的景象，没有受到过国及其他有关部门的处分和证券交易所的处分。

3、王庆先，1965年11月出，国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，结业于北京大学。曾任国纺织服装规划师协会主席、国青年创业工作基金会秘书长。现任北京三维尚规划研讨院院长。王庆先未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》百四十七条规则的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

4、朱友干先，1972年3月出，国国籍，无境外永久居留权，管帐学士、教授、册管帐师。现任北京服装学院商学院管帐系主任。朱友干先未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》百四十七条规则的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

5、王建优先，1963年11月出，国国籍，无境外永久居留权，办理学士，理论经济学士后，研讨员，公司董事会秘书兼副总司理。兼任：广州若羽臣科技股份有限公司董事、金埔园林股份有限公司董事、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、江苏省淮海开展研讨基地研讨员、江苏省要点（培）学科—使用经济学硕士研讨。王建优先现已获得《深圳证券交易所董事会秘书资历证书》，除参加公司员工持股外未以其他方法持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》百四十七条规则的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

6、常静女士，1974年5月出，国国籍，无境外永久居留权，结业于西安交通大学，办理学硕士，高档管帐师，美国项目办理协会PMP资历认证，曾任世界商业机器有限公司高档咨询司理。现任公司副总司理兼财务总监，哗叽服饰有限公司司理、法定代表人。常静女士除参加公司员工持股外未以其他方法持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》百四十七条规则的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

7、王国祥先，1972年1月出，国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA，公司副总司理兼营销办理心总司理。自1995年3月至2012年8月在浙江雅莹服装有限公司任出售总监。王国祥先除参加公司员工持股外未以其他方法持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》百四十七条规则的景象，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

8、李美兰女士，1978年2月出，国国籍，大专学历。现任公司审计部司理、监事会主席，北京朗姿服饰有限公司、北京卓可服装有限公司、北京莱茵服装有限公司、朗姿世界贸易有限公司、哗叽服饰有限公司、北京朗姿韩亚财物办理有限公司和陕西高一医疗美容医院有限公司监事。李美兰女士与公司实践操控人不存在相相联系，未持有公司股份，也没有受到过国及其他有关部门的处分和证券交易所的处分。

9、王艳秋女士，1984年1月出，国国籍，无境外永久居留权，共党员，经济学硕士，公司证券业务高档司理。曾先后任职于北矿磁材科技股份有限公司、华电重工股份有限公司。王艳秋女士现已获得《深圳证券交易所董事会秘书资历证书》，除参加公司员工持股外未以其他方法持有本公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过国及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。